起诉书（陈保军、杨理等诈骗案）_重庆市渝北区人民检察院

重庆市渝北区人民检察院

起 诉 书

渝北检刑诉〔2020〕Z1918号

被告人陈保军，男，1996年**月**日出生，公民身份号码5002361996********，汉族，大专文化程度，原重庆*甲电子商务有限公司业务员，住重庆市奉节县**街道**巷**号**。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月30日被重庆市公安局两江新区分局刑事拘留，同年9月14日被该分局取保候审。2020年6月23日经本院批准，同日由重庆市公安局两江新区分局执行逮捕。

被告人杨理，男，1993年**月**日出生，公民身份号码5002421993********，土家族，大专文化程度，原重庆*甲电子商务有限公司业务员，住重庆市酉阳土家族苗族自治县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月30日被重庆市公安局两江新区分局刑事拘留，同年9月14日被该分局取保候审。2020年6月23日经本院批准，次日由重庆市公安局两江新区分局执行逮捕。

被告人孙某某，男，1993年**月**日出生，公民身份号码5002281993********，汉族，中专文化程度，原重庆*甲电子商务有限公司业务员，户籍所在地重庆市梁平区**镇**村**组**号，住重庆市江北区**街道**小区**栋**。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月30日被重庆市公安局两江新区分局刑事拘留，同年9月14日被该分局取保候审。2020年6月23日经本院批准，同日由重庆市公安局两江新区分局执行逮捕。

本案由重庆市公安局两江新区分局侦查终结，以被告人陈保军、孙某某涉嫌诈骗罪，被告人杨理涉嫌诈骗罪，分别于2020年8月23日、24日向本院移送审查起诉。本院于同年8月26日将两案合并审查。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人依法享有的诉讼权利，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人、值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。期间，因案情复杂，本院于2020年9月24日延长审查起诉期限15日；因事实不清、证据不足，本院于2020年10月7日退回重庆市公安局两江新区分局补充侦查，该局于同年11月7日再次移送审查起诉。三被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2018年初至2019年6月，徐某某（另案处理）等人先后在重庆市渝北区和两江新区投资成立了北京**文化传媒有限公司重庆分公司（以下简称“重庆**公司”）、重庆*甲电子商务有限公司（以下简称“*甲公司”）、重庆*乙电子商务有限公司、重庆*丙电子商务有限公司、重庆**网络科技有限公司等六家公司。该六家公司以重庆**公司为总部，其余五家公司为分部具体负责实施诈骗活动。

上述公司招聘无相关专业知识的人员为业务员，公司采取集中培训，发放诈骗话术单等方式，教授业务员在网上利用微信寻找被害人，让业务员自称专业看风水的先生，利用免费看手相等封建迷信，引诱被害人加微信好友并帮助推广，然后再向被害人推荐付费测算生辰八字，在给被害人讲解测算结果时，根据被害人问及的感情、事业、婚姻等方面的运势，故意夸大负面的解释，获取被害人信任后，诱骗被害人购买公司的产品以解决自身运势问题。

上述公司由公司负责人对公司进行全面管理，下设部门经理、组长、业务员，通过上述诈骗方式，形成了以徐某某为首要分子，李某某、胡某某（均另案处理）等人为骨干分子，被告人陈保军、孙某某、杨理等人为一般成员的犯罪集团。

具体犯罪事实如下：

2018年7月25日，被告人陈保军入职*甲公司担任业务员，后于2019年1月至3月、6月至7月担任组长，从小组业绩中获取提成，同年4月至5月担任业务员。经审计，其诈骗金额为1284388元。

2018年6月14日，被告人杨理入职*甲公司担任业务员，后于2018年10月至2019年5月担任组长，从小组业绩中获取提成。经审计，其诈骗金额为1229843元。

2018年9月3日，被告人孙某某入职*甲公司担任业务员，后于2019年3月至7月担任组长，从小组业绩中获取提成。经审计，其诈骗金额为981878元。

2019年7月29日，被告人陈保军、杨理、孙某某被抓获归案后均如实供述了上述事实。民警依法对三人用于作案的手机共19部予以提取扣押。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书、常住人口信息登记表、到案经过、扣押清单、微信聊天记录、转账记录、业绩表、工资表等书证；

2.证人陈某某、周某某、邓某某等人的证言；

3.被害人张某某、刘某某、蒙某某等人的陈述；

4.被告人陈保军、杨理、孙某某的供述和辩解；

5.司法审计报告；

6.搜查笔录、提取笔录、电子证据检查笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控的犯罪事实。被告人陈保军、杨理、孙某某对指控的犯罪事实和证据均没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈保军、杨理、孙某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络骗取他人财物，数额特别巨大，其三人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈保军、杨理、孙某某均自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人陈保军、杨理、孙某某在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定的量刑情节。被告人陈保军、杨理、孙某某到案后均如实供述自己罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的量刑情节。综上，建议判处陈保军有期徒刑三年八个月，并处罚金12000元；判处杨理有期徒刑三年七个月，并处罚金11000元；判处孙某某有期徒刑三年（若退赃退赔，可适用缓刑），并处罚金10000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

重庆市渝北区人民法院

检  察  官：陈少丽 

检察官助理：刘  溉

  2020年12月4日

附：

1.被告人陈保军、杨理、孙某某现被逮捕，羁押于重庆市渝北区看守所；

2.本案卷宗十二册；

3.《认罪认罚具结书》三份；

4.《适用简易程序建议书》一份；

5.建议对本案三被告人用于作案的手机予以依法没收。