起诉书（陈健兴、王具光非法吸收公众存款案)_上海市徐汇区人民检察院

上海市徐汇区人民检察院

起 诉 书

沪徐检金融刑诉〔2019〕1357号

被告人陈健兴，女，1972年**月**日生，公民身份号码3206251972********，汉族，大专文化，上海**投资管理咨询有限公司静安门店**，住本市嘉定区**路**弄**号**室。2019年6月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同月24日由该局延长刑事拘留期限至三十天，同年7月24日经本院批准并由该局逮捕。

被告人王具光，男，1984年**月**日生，公民身份号码3421261984********，汉族，高中文化，上海**投资管理咨询有限公司徐汇门店**，户籍在安徽省亳州市谯城区**镇**村**号，本市无固定住所。2019年7月6日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同月8日由该局延长刑事拘留期限至三十天，同年8月7日经本院批准并由该局执行逮捕。

本案由上海市公安局徐汇分局侦查终结，以被告人陈健兴、王具光涉嫌非法吸收公众存款罪，分别于2019年9月18日、9月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同月20日、29日已告知各被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2014年起，朱某某（另案处理）伙同周某某（另案处理）注册成立了上海**投资管理咨询有限公司（下称“**公司”），由周某某担任**公司总经理，租赁包括本市徐汇区虹桥路500号中城大厦20楼在内的多地作为办公地点，招募业务团队，通过发放宣传资料、拨打电话等方式向社会公开宣传，承诺5%至21%不等的年化收益，并与投资人签订《个人出借咨询与服务协议》。

2014年8月，被告人陈健兴进入**公司静安门店，历任**、**，负责管理静安门店，期间，以**公司名义向不特定公众非法吸收存款金额合计人民币3.69亿余元，未兑付客户投资协议金额合计人民币1.31亿元。

2014年11月，被告人王具光进入**公司徐汇门店，历任**、**，负责管理徐汇门店，期间，以**公司名义向不特定公众非法吸收存款金额合计人民币2.39亿余元，未兑付客户投资协议金额合计人民币9973.6万元。

2019年6月21日，被告人陈健兴接电话通知后前往公安机关接受调查；同年7月6日，被告人王具光被公安机关抓获到案。两名被告人到案后均基本如实供述了自己的犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1、证人朱某某、周某某、袁某某、郑某某、王某甲、纪某某、王某乙、马某某、杨某某、蒋某某、陈某甲、陈某乙、王某丙、缪某某等的证言、辨认笔录及报案材料等，证明陈健兴、王具光以**公司名义实施非法吸收公众存款的犯罪活动。

2、上海**事务所有限公司司法鉴定专项审计报告，证明被告人陈健兴、王具光实施非法吸收公众存款的犯罪金额。

3、上海市公安局徐汇分局受案登记表、立案决定书、抓获情况、到案经过，证明本案案发经过及两名被告人的到案情况。

4、被告人陈健兴、王具光的供述，证明二人对基本犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈健兴、王具光对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈健兴、王具光未经有关部门批准，伙同他人以**公司名义非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究二人共同犯罪的刑事责任。陈健兴、王具光在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，均系从犯，应当从轻或减轻处罚；陈健兴自动投案后能如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，系自首，可以从轻或减轻处罚；王具光到案后能如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚；建议判处被告人陈健兴、王具光四年以上六年以下有期徒刑并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市徐汇区人民法院

检察员：袁莉

2019年11月2日

附：

1．被告人陈健兴、王具光羁押于上海市徐汇区看守所

2．案卷材料和证据八册。

3．赃证物品清单一份。

4．《认罪认罚具结书》二份。

5．相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条第一款

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万以上五十万元以下罚金。

第二十五条第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七条

在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条第一款

犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻处罚或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

第六十七条第三款

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条

人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。