起诉书（陈兴强、陈某甲诈骗案)_重庆市南岸区人民检察院

重庆市南岸区人民检察院

起 诉 书

渝南检刑诉〔2019〕904号

1.被告人陈兴强，男，1976年**月**日出生，身份证号码3501021976********，汉族，研究生文化，新疆**电子商务有限公司**、北京**科技股份有限公司**。住四川省成都市金牛区**路**号**花园**栋**单元**楼**号。因涉嫌诈骗罪，2017年9月21日因涉嫌诈骗罪被重庆市公安局南岸区分局刑事拘留；2017年10月27日被该局监视居住；2018年4月26 日被该局取保候审；2019年4月27日被我院决定取保候审；2019年9月20日被我院决定逮捕。

2.被告人陈某甲，男，1985年**月**日出生，身份证号码3522251985********，汉族，高中文化，重庆**商务有限公司**。住四川省成都市温江区**镇**路**号**栋**单元**楼**号。因涉嫌诈骗罪，2017年9月21日因为涉嫌诈骗被重庆市公安局南岸区分局取保候审；2018年10月29日被该局监视居住；2019年4月27日被我院决定取保候审；2019年9月20日被我院决定逮捕。

本案由重庆市公安局南岸区分局侦查终结，以被告人陈兴强等14人涉嫌诈骗罪，于2019年3月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年3月27日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，分别于2019年5月10日、2018年7月19日退回公安机关补充侦查，公安机关分别于2019年6月6日、2019年8月16日重新移送审查起诉。因案情重大、复杂，分别于2019年4月27日、2018年7月7日、9月16日延长审查起诉期限半个月。本院于2019年8月28日将陈兴强等14人诈骗案拆分为陈兴强、陈某甲诈骗案和徐某甲、张某甲等12人诈骗案。

经依法审查查明：

2016年5月以来，被告人陈兴强、陈某乙（已诉）等人经共谋后，在无国家相关部门批准的情况下，购买金融炒作软件，在成都市**大厦**楼、**楼、**楼新疆**电子商务公司设立办公地点，组织杨某某、吴某甲（均已诉）等程序员，制作“互金云”、“互金网”、“世纪禾丰”、“中大国际”、“昆伦国际”等交易软件，非法搭建“二元期权”、“配资系统”（中大国际、期牛大师）等虚假境外外汇指数等交易平台，租赁阿里云服务器，将所购买的国际金融指数行情数据导入各交易平台，各交易平台形成未与国际金融市场接轨和同步，炒作伦敦金、恒生指数、美元指数、德国股指期货等金融指数涨跌的封闭交易系统。搭建平台时，陈某乙指使杨某某、吴某甲在上述交易软件中写入源代码时写入5-25‰不等的“点差”，让客户在购买指数涨跌时产生“滑点”（即交易指数与实盘指数存在点数差异），从而让客户更容易亏损。客户通过第三方（支付宝）支付系统充值的资金并未进入国际市场，而是直接进入了陈某乙等人的个人账户上。财务人员卢某某（另案处理）、马某某（另案处理）等人，按陈某乙、陈兴强妻子吴某乙（另案处理）等人的指示，将骗取的客户资金按陈某乙确定的比例与各代理公司进行分成，各职场工作人员收入均采用底薪加提成，业务员从其客户交易手续费中提成18%，业务组长从其所管理的业务员所提成的佣金中提成16%，部分职场组长还对客户亏损金额进行提成。

陈兴强、陈某乙等人招募罗某某、徐某乙、吴某丙、易某某、陈某某、吴某戊等人（均已诉）为各职场经理（下级代理），并由陈兴强、陈某乙和各职场经理共同出资在四川省成都市、重庆市等地成立公司，再由职场经理通过网络等形式招募和组织人员，形成公司法定代表人、公司经理、业务主管、小组长、业务员的组织结构形式，并对所招聘人员进行培训，要求业务员通过微信、QQ、陌陌、派派等社交软件，以女性身份引诱男性客户，以男性大款的身份引诱女性客户，诱导客户进入平台注册、充值和交易。为增强平台吸引力，陈某乙指使吴某甲、杨某某分别为各平台建立了“模似盘”，各公司人员将“模似盘”上操作的虚假盈利截图在客户群中展示，职场经理或业务主管则装扮成“指导老师”、“大神”等进行虚假宣传，其他业务员再在群里充当“托儿”附和虚假宣传，从而诱骗客户进入平台注册、充值并频繁交易。

2016年10月左右，被告人陈某甲受被告人陈兴强和陈某乙的指派，担任重庆**商务有限公司的法人并管理重庆**职场实施具体的诈骗活动，陈某甲提取该公司职场诈骗所得的3%。

经重庆市科信电子数据司法鉴定所鉴定，该犯罪团伙诈骗张某乙、蒋某某等被害人2万余名，诈骗金额共计45676090.55万元，被告人陈某甲所在公司职场诈骗被害人10968人，诈骗金额20015358元。

2017年9月20日，被告人陈兴强在成都市武侯区**栋**室被公安机关抓获归案；陈某甲被公安机关通知到案。

认定上述事实的证据如下：

1.扣押的电脑、手机等物证；

2.《户籍资料》《微信聊天记录》《充值清单》《企业工商登记资料》等书证；

3.证人杨某某、卢某某、马某某等人的证言：

4.被害人张某乙、唐某某等人的陈述；

5.被告人陈兴强、陈某甲的供述与辩解；

6. 重庆市科信电子数据司法鉴定所《司法鉴定意见书》等鉴定意见；

7.《现场勘验检查工作记录》《电子物证检查工作记录》《侦查实验笔录》《现场指认笔录》等笔录；

8.《服务器提取数据库数据》《手机中提取复制的微信聊天记录》等电子数据。

本院认为，被告人陈兴强以非法占有为目的，组织领导犯罪集团，利用电信网络，虚构事实，诈骗他人财物共计人民币45676090.55元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某甲以非法占有为目的，参与犯罪集团组织指挥犯罪活动，利用电信网络，虚构事实，诈骗他人财物共计人民币20015358元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈兴强组织领导犯罪集团进行犯罪活动，系主犯和首要分子，处罚时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款之规定，按照集团所犯全部罪行处罚。被告人陈某甲在犯罪集团的犯罪活动中起主要作用，系主犯，处罚时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款之规定，按照其组织指挥的全部犯罪进行处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

重庆市南岸区人民法院

检  察  官：李云鹏

检察官助理：谭建荣 

2019年9月26日

附：

    1.被告人陈兴强、陈某甲现被羁押于南岸区看守所

2.案卷材料和证据7册、光盘2张。

3.《量刑建议书》2份。