起诉书（陈其兵、陈某甲组织、领导传销活动案）_安徽省全椒县人民检察院

安徽省全椒县人民检察院

起 诉 书

全检一部刑诉〔2020〕52号

被告人陈其兵，男，1977年**月**日出生，全椒县人，居民身份证号码3411241977********，汉族，初中文化，住全椒县**镇**路**小区**幢**室（户籍所在地为全椒县**镇**村**组**号）。被告人陈其兵因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月21日被全椒县公安局刑事拘留，同年11月19日经本院批准并由全椒县公安局执行逮捕。

被告人陈某甲，男，1980年**月**日出生，全椒县人，居民身份证号码3411241980********，汉族，初中文化，住安徽省全椒县**镇**苑**栋**单元**室（户籍所在地为全椒县襄河镇**村**幢**单元**室）。被告人陈某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月21日被全椒县公安局刑事拘留，同年11月19日经本院批准并由全椒县公安局执行逮捕。

本案由全椒县公安局侦查终结，以被告人陈其兵、陈某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年2月14日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月25日补查重报。

经依法审查查明：

2018年10月份，陈某乙、陈某丙、陈某丁、刘某某等人（均另案处理）以浙江**公司的名义搭建“**商城”平台。该平台推出四种会籍卡，分别是金瀚君卡365元/年；水晶王卡3650元/年；黑曜帝卡19800元/年；钻石尊卡59800元/年。该平台要求参加者通过上线的推荐购买会籍卡成为会员，会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级。该平台会员收益与下线购买会籍卡及下线在该平台上购物直接挂钩。具体收益规则如下：会员售卡可以获得对应级别会籍卡的售卡返点奖金，钻石尊卡一层返点18%，二层返点12%，三层返点6%；黑耀帝卡一层返点15%，二层返点10%，三层返点4%；水晶王卡一层返点10%，二层返点6%，三层返点2%；金瀚君卡一层返点5%，二层返点3%，三层返点1%；会员通过售卡招募的会员在商城内购物，可以获得对应级别会籍卡购物利润的返点奖金，即钻石尊卡的下线会员购物，一层返点66.5%，二层返点19%，三层返点9.5%；黑耀帝卡的下线会员购物，一层返点66.5%，二层返点19%，三层返点9.5%；水晶王卡的下线会员购物，一层返点53.2%，二层返点15.2%，三层返点7.6%；金瀚君卡的下线会员购物，一层返点53.2%，二层返点15.2%，三层返点7.6%。

被告人陈其兵、陈某甲为获取非法利益，于2018年10月25日注册了“**商城”平台账号,加入该传销组织。之后，被告人陈其兵通过建微信群、发朋友圈等方式大肆宣传，引诱他人购买会籍卡，截止平台关闭时，陈其兵发展下线总人数为538人，下线总层级共11层，其中直接下线有姬某某、陈某甲、晋某某、裴某某、章某某、汪某某、陈某戊、王某甲等8人，陈其兵会员奖励积分累计为99948.13分，团队业绩3925410元；陈某甲通过建微信群、发朋友圈、开工作室等方式大肆宣传“**商城”平台，截止平台关闭时，陈某甲发展下线总人数为502人，下线总层级共10层，其中直接下线有孙某某、陈某己、王某乙、陈某庚、杨某某、王某丙、俞某某、孙某某、戴某某、邹某某、刘某某等11人，陈某甲会员奖励积分累计为170517.38分，团队业绩3739235元。

被告人陈其兵、陈某甲经侦查机关传唤到案后如实供述全部犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户口底册、银行交易明细等；

2.证人证言；

3.被告人陈其兵、陈某甲的供述与辩解；

4.鉴定意见；

5.电子勘验、辨认等笔录；

6.电子数据。

本院认为，被告人陈其兵、陈某甲扰乱市场管理秩序，参加传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条，情节严重，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省全椒县人民法院

检察员：陈清

2020年2月25日

附：

    1.被告人陈其兵、陈某甲现羁押于全椒县看守所。

2.案卷材料四册。