起诉书（陈前军掩饰、隐瞒犯罪所得案）_广东省广州市番禺区人民检察院

广东省广州市番禺区人民检察院

起 诉 书

穗番检公刑诉〔2020〕54号

被告人陈前军，曾用名陈建军，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码4304211982********，汉族，文化程度初中，共产党员，户籍所在地湖南省衡阳县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，2018年5月11日被广州市公安局番禺区分局刑事拘留，2018年6月15日被取保候审。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年6月13日被广州市公安局番禺区分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经本院批准逮捕，2019年6月21日被广州市公安局番禺区分局逮捕。

本案由广州市公安局番禺区分局侦查终结，以被告人陈前军涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，于同日告知被害人依法享有的诉讼权利；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回补充侦查二次，延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

2018年2月至案发，刘某甲、刘某乙、罗某某、全某某等人（均另案处理）组织犯罪团伙，在广州市番禺区大石街石北工业路684号巨大创意产业园12栋303及石北工业大道会江村段丰晟工业园办公楼四楼，分别以广州金桔子电子商务公司和易康公司名义实施诈骗，将骗得款项统一微信转账至财务工作微信账号。同年4月底至案发，被告人陈前军明知刘某甲等人利用金桔子公司等从事犯罪活动，为获取好处费，仍通过工商变更登记担任该司法人代表并兼任部分财务工作；且将其名下建设银行卡（卡号62170033200********）及户名为王某某的交通银行卡（卡号62226207100********）提供给刘某甲等用于绑定诈骗团伙财务工作微信账号，归集转移诈骗所得资金共计264706元。

2018年5月10日，被告人陈前军在大石街会江地铁口被公安人员抓获。公安人员当场缴获其随身携带的银行卡13张等。经查，其中8张银行卡账户均系他人户名。

认定上述事实的证据如下：

1.物证；2.书证；3.证人证言；4.被告人供述和辩解；5.鉴定意见；6.勘验、检查、辨认等笔录；7.视听资料。

本院认为，被告人陈前军无视国家法律，明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重；且非法持有他人信用卡，数量较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、一百七十七条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪和妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人陈前军一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

广东省广州市番禺区人民法院

检察员：王姗

2020年2月17日

附：

1.被告人陈前军现羁押于广州市番禺区看守所。

2.案卷材料和证据12册、含光盘2张。

3.破案后，缴获作案工具手机3台、银行卡13张等物（详见扣押清单），现存于广州市公安局番禺区分局，请依法判处。