起诉书（陈勇、杨杰等诈骗案）_浙江省温州市瓯海区人民检察院

浙江省温州市瓯海区人民检察院

起 诉 书

瓯检公诉刑诉〔2020〕606号

被告人陈勇（绰号“老勇”），男，1998年**月**日出生，公民身份号码5134231998********，汉族，小学文化程度，无职业,户籍所在地四川省盐源县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月7日被温州市公安局瓯海区分局刑事拘留，同年10月10日经本院批准，于次日被温州市公安局瓯海区分局逮捕。

辩护人卢静，浙江震瓯律师事务所律师，系温州市瓯海区法律援助中心指派。

被告人杨杰（绰号“阿杰”），男，2000年**月**日出生，公民身份号码5134232000********，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地四川省盐源县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪,于2019年9月7日被温州市公安局瓯海区分局刑事拘留，同年10月10日经本院批准，于次日被温州市公安局瓯海区分局逮捕。

被告人刘杰（绰号“杰二”），男，1996年**月**日出生，公民身份号码5134231996********，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地四川省盐源县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月7日被温州市公安局瓯海区分局刑事拘留，同年10月10日经本院批准，于次日被温州市公安局瓯海区分局逮捕。

被告人伍某某，男，2001年**月**日出生，公民身份号码5134332001********，藏族，小学文化程度，务工，户籍所在地四川省冕宁县**乡**村**组**号。因涉嫌诈骗罪,于2019年9月4日被温州市公安局瓯海区分局刑事拘留，同年10月10日经本院批准，于次日被温州市公安局瓯海区分局逮捕。

本案由温州市公安局瓯海区分局侦查终结，以被告人陈勇、杨杰、刘杰、伍某某涉嫌诈骗罪，于2019年12月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，退回侦查机关补充侦查一次（自2020年1月20日至2月20日）；延长审查起诉期限一次（自2020年1月11日至1月25日）。

经依法审查查明：

2019年2月至8月期间，被告人陈勇、杨杰、刘杰、伍某某等人经他人组织，在缅甸勐波参加诈骗集团。该集团通过blued、抖音、快手、伊对等应用软件寻找物色中国境内的被害人，利用微信、QQ等聊天工具添加被害人为好友，由业务员虚构身份通过谈感情交友获取信任后，以投资赚钱为名向被害人推荐“**理财通”平台，尔后以升级vip、缴纳税费等名义诱骗被害人进行充值，通过操控中奖结果及阻止提现等手段骗取被害人财物。经查，该诈骗集团骗取被害人张某甲（位于温州市瓯海区）、殷某某、曹某某、陈某甲、黄某某、肖某某、李某某、张某乙等8人共计人民币214.7万余元（以下币种均为人民币）。被告人陈勇在该诈骗集团内担任组长，被告人杨杰、刘杰、伍某某充当业务员，参与实施诈骗活动；其中被告人陈勇、杨杰参与期间（2019年2月中旬至8月），该集团共计骗取金额214.7万余元；被告人刘杰（参与期间为2019年2月底至8月）、伍某某（参与期间为2019年2月底至5月中旬）参与期间，该集团共计骗取金额180.3万余元。

案发后，被告人杨杰、刘杰、陈勇先后主动向公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，其中被告人刘杰有劝说被告人陈勇投案的行为。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：抓获经过、身份证明材料、交通、住宿记录、情况说明、接受证据材料清单、微信号截图、微信聊天记录、微信转账记录、银行交易明细、平台截图、上下分申请记录等；

2.被害人陈述：被害人张某甲、殷某某、曹某某、陈某甲、黄某某、肖某某、李某某、张某乙的陈述；

3.被告人供述和辩解：被告人陈勇、杨杰、刘杰、伍某某及同案犯陈某乙、蒋某某、贺某某、杨某某、刘某甲、吴某某、刘某乙、母某某、谢某某、汤某某、马某某的供述和辩解；

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录。

本院认为，被告人陈勇、杨杰、刘杰、伍某某结伙以非法占有为目的，在境外利用互联网对不特定人实施欺诈从而骗取财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈勇、杨杰、刘杰、伍某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人刘杰协助司法机关抓捕同案犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，有立功表现，可以从轻处罚。被告人陈勇、杨杰、刘杰犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，有自首情节，可以从轻处罚。被告人伍某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

温州市瓯海区人民法院

检察员：施君君

2020年3月19日

附：

1.被告人陈勇、伍某某、刘杰、杨杰现均羁押于温州市瓯海区看守所；辩护人卢静，联系电话：1375770****。

2.案卷材料和证据18册。