起诉书（陈友良、刘路路等诈骗案)_北京市朝阳区人民检察院

北京市朝阳区人民检察院

起 诉 书

京朝检公诉刑诉〔2019〕1749号

被告人陈友良，男，1964年**月**日出生，公民身份号码4304211964********，汉族，初中文化程度，案发前系**诊所**，户籍所在地湖南省衡阳县**镇**社区**路**号，现住址同户籍所在地。2012年8月7日因赌博、吸食冰毒被北京市公安局丰台分局行政拘留10日，并处罚款500元；2016年7月18日因犯诈骗罪被北京市西城区人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元，于2016年8月6日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月4日被北京市公安局朝阳分局刑事拘留，同年2月3日经本院批准，于同日被北京市公安局朝阳分局逮捕。

被告人刘路路，男，1992年**月**日出生，公民身份号码3723241992********，汉族，小学文化程度，案发前系**诊所**，户籍所在地山东省滨州市无棣县**乡**村**号，现住址同户籍所在地。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月4日被北京市公安局朝阳分局刑事拘留，同年2月3日经本院批准，于同日被北京市公安局朝阳分局逮捕。

被告人李林，男，1966年**月**日出生，公民身份号码3421261966********，汉族，初中文化程度，案发前系**诊所**，户籍所在地安徽省毫州市谯城区**镇**村**号，现住址同户籍所在地。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月4日被北京市公安局朝阳分局刑事拘留，同年2月3日经本院批准，于同日被北京市公安局朝阳分局逮捕。

被告人唐高武，男，1988年**月**日出生，公民身份号码4304071988********，汉族，初中文化程度，案发前系**诊所**，户籍所在地湖南省衡阳市石鼓区**村**组**号，现住址同户籍所在地。2015年12月29日因犯诈骗罪被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元，后于2016年8月5日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月14日被北京市公安局朝阳分局刑事拘留，同年2月3日经本院批准，于同日被北京市公安局朝阳分局逮捕。

被告人张某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份号码1323011978********，汉族，小学文化程度，案发前系**诊所**，户籍所在地河北省辛集市**乡**路**号，现住址同户籍所在地。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月4日被北京市公安局朝阳分局刑事拘留，同年2月3日经本院批准，于同日被北京市公安局朝阳分局逮捕。

被告人李某甲，男，1951年**月**日出生，公民身份号码1101061951********，汉族，大专文化程度，案发前系**诊所**，户籍所在地北京市丰台区**镇**号院，现住址同户籍所在地。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月4日被北京市公安局朝阳分局刑事拘留，同年2月3日经本院批准，于同日被北京市公安局朝阳分局逮捕。

被告人赵某甲，女，1959年**月**日出生，公民身份号码1322291959********，汉族，中专文化程度，案发前系**诊所**，户籍所在地河北省石家庄市桥西区**路**号**栋**单元**号，现住址同户籍所在地。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月4日被北京市公安局朝阳分局刑事拘留，同年2月3日经本院批准，于同日被北京市公安局朝阳分局逮捕。

被告人王某甲，女，1978年**月**日出生，公民身份号码1324401978********，汉族，小学文化程度，案发前系**诊所**助理，户籍所在地河北省安国市**镇**街**号，现住址同户籍所在地。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月4日被北京市公安局朝阳分局刑事拘留，同年2月3日经本院批准，于同日被北京市公安局朝阳分局逮捕。

被告人张某乙，女，1982年**月**日出生，公民身份号码4312811982********，汉族，初中文化程度，案发前系**诊所**助理，户籍所在地湖南省衡阳市蒸湘区**镇**村**组**号，现住址同户籍所在地。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月4日被北京市公安局朝阳分局刑事拘留，同年2月3日经本院批准，于同日被北京市公安局朝阳分局逮捕。

被告人李某乙，女，1967年**月**日出生，公民身份号码1324401967********，汉族，初中文化程度，务农，户籍所在地河北省安国市**镇**路**号，暂住地同户籍所在地。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月4日被北京市公安局朝阳分局刑事拘留，同年2月3日经本院批准，于同日被北京市公安局朝阳分局逮捕。

被告人王某乙，男，1977年**月**日出生，公民身份号码1324401977********，汉族，初中文化程度，务农，户籍所在地河北省安国市**镇**村**号，现住址同户籍所在地。2009年2月25日因扰乱公共秩序被北京市公安局公共交通安全保卫分局行政拘留7日。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月4日被北京市公安局朝阳分局刑事拘留，同年2月3日经本院批准，于同日被北京市公安局朝阳分局逮捕。

被告人李某丙，男，1964年**月**日出生，公民身份号码1324231964********，汉族，小学文化程度，务农，户籍所在地河北省保定市徐水区**乡**村**号，现住址同户籍所在地。2009年5月22日因扰乱公共秩序被北京市公安局公共交通安全保卫分局行政拘留5日。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月4日被北京市公安局朝阳分局刑事拘留，同年2月3日经本院批准，于同日被北京市公安局朝阳分局逮捕。

被告人李某丁，女，1968年**月**日出生，公民身份号码1324401968********，汉族，小学文化程度，务农，户籍所在地河北省安国市**乡**街**号，现住址同户籍所在地。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月4日被北京市公安局朝阳分局刑事拘留，同年2月3日经本院批准，于同日被北京市公安局朝阳分局逮捕。

被告人张某丙，男，1971年**月**日出生，公民身份号码4304211971********，汉族，初中文化程度，务农，户籍所在地湖南省衡阳市**乡**村**组，现住址同户籍所在地。2009年1月6日因扰乱公共秩序被北京市公安局东城分局行政拘留5日。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月4日被北京市公安局朝阳分局刑事拘留，同年2月3日经本院批准，于同日被北京市公安局朝阳分局逮捕。

被告人张某丁，男，1959年**月**日出生，公民身份号码1324401959********，汉族，小学文化程度，务农，户籍所在地河北省安国市**镇**街**号，现住址同户籍所在地。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月4日被北京市公安局朝阳分局刑事拘留，同年2月3日经本院批准，于同日被北京市公安局朝阳分局逮捕。

被告人赵某乙，男，1971年**月**日出生，公民身份号码1324401971********，汉族，小学文化程度，务农，户籍所在地河北省安国市**镇**街**号，现住址同户籍所在地。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月4日被北京市公安局朝阳分局刑事拘留，同年2月3日经本院批准，于同日被北京市公安局朝阳分局逮捕。

本案由北京市公安局朝阳分局侦查终结，以被告人陈友良、刘路路、李林、唐高武、张某甲、李某甲、赵某甲、王某甲、张某乙、李某乙、王某乙、李某丙、李某丁、张某丙、张某丁、赵某乙涉嫌诈骗罪，于2019年4月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年4月3日已告知被告人有权委托辩护人，于同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查一次（自2019年5月17日至6月14日）；因案情复杂延长审查起诉期限二次（自2019年5月3日至5月17日，2019年7月15日至7月29日）。

经依法审查查明：

被告人陈友良伙同刘路路、李林、唐高武、张某甲等人，于2018年8月至2019年1月间，在北京市朝阳区**里**号院**楼**号**诊所内，雇佣被告人李某甲、赵某甲、王某甲、张某乙等人，组织“医托”被告人李某乙、王某乙、李某丁、李某丁、张某丙、张某丁、赵某乙及王某丙（另案处理）等人，在北京*甲医院、北京*乙医院、北京*丙医院等各大医院等地，将主要是外地来京的看病人员骗往诊所就诊，并采取由无行医资质人员冒充医生助理、夸大医生身份和治疗效果等方式，骗取贾某某（男，46岁，河北省人）、刘某某（男，41岁，山东省人）、李某戊等30余名被害人共计人民币27万余元，非法获取高额利润。

被告人陈友良、刘路路、李林、唐高武、张某甲、李某甲、赵某甲、王某甲、张某乙、李某乙、王某乙、李某丙、李某丁、张某丙、张某丁、赵某乙后被抓获归案。当场起获人民币4900元，已发还被害人李某戊。案发后王某甲家属已退赔33265元，王某乙家属已退赔23177元，王某丙（另案处理）已退赔8619元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：银行转账记录、收费票据等；2.证人证言：证人邢某某等人的证言；3.被害人陈述：被害人贾某某等人的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人陈友良等16人的供述与辩解；5.辨认笔录：被害人对被告人李某甲等人的辨认等；6.其他证明材料：到案经过、前科材料等。

本院认为，被告人陈友良、刘路路、李林、唐高武、张某甲、李某甲、赵某甲、王某甲、张某乙、李某乙、王某乙、李某丙、李某丁、张某丙、张某丁、赵某乙为谋私利，共同骗取他人钱财，其中陈友良、刘路路、李林、唐高武、李某甲骗取钱款数额巨大，张某甲、赵某甲、王某甲、张某乙、李某乙、王某乙、李某丙、李某丁、张某丙、张某丁、赵某乙骗取钱款数额较大，上述被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人陈友良、唐高武曾因诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市朝阳区人民法院

检 察 官：张 欣 

赵越超

2019年7月26日

附：

    1.被告人陈友良、刘路路、李林、唐高武、张某甲、李某甲、赵某甲、王某甲、张某乙、李某乙、王某乙、李某丙、李某丁、张某丙、张某丁、赵某乙现羁押于北京市朝阳区看守所。

2.全部卷宗38册，补充材料1份。

3.《证人名单》、《证据目录》各1份。

4.《量刑建议书》32份。

5.随案移送：手机23部、印章2个、Pos终端机2个、营业执照1个、执业许可证1个、银行卡1个。

6.冻结刘路路中国建设银行62170000101********账户，余额31067.54元，冻结期限至2020.1.9；

冻结刘路路交通银行62226209100********账户，余额0元，冻结期限至2020.1.8；

冻结刘路路中国农业银行62284800280********账户，余额20008.83，冻结期限至2020.1.9；

冻结张某甲中国邮政储蓄银行62218710000********账户，余额37387.84，冻结期限至2020.1.8；

冻结唐高武中国邮政储蓄银行62179910000********账户，余额31026.59，冻结期限至2020.1.15；

冻结陈友良中国农业银行62284800187********账户，余额7244.82，冻结期限至2020.1.9；

冻结李林中国农业银行62284500100********账户，余额446041.24，冻结期限至2020.1.9。