起诉书（陈园园诈骗案）_湖北省武汉市江夏区人民检察院

湖北省武汉市江夏区人民检察院

起 诉 书

武夏检一部刑诉〔2020〕479号

被告人陈园园，女，1992年**月**日出生，身份证号码4312811992********，汉族，大专文化，原系武汉**商品经营有限公司业务经理，出生地湖南省怀化市，户籍所在地湖南省怀化市**镇**村*组*号，现租住湖南省长沙市岳麓区**小区**栋**室。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月3日被武汉市公安局江夏区分局刑事拘留，同年8月6日经本院批准逮捕，次日由武汉公安局江夏区分局执行。

本案由武汉市公安局江夏区分局侦查终结，以被告人陈园园涉嫌诈骗罪，于2020年9月25日向本院移送审查起诉；本院于同年9月28日报送武汉市人民检察院审查起诉，同年11月4日，武汉市人民检察院指定本院办理。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人，告知各被害人有权委托诉讼代理人，并告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2016年9月，张某甲（另案处理）在其母公司北京**商品经营有限公司（以下简称“北京**公司”）的资助下，注册成立武汉**商品经营有限公司（以下简称“武汉**公司”），其任该公司法定代表人，在本区**开发区**商业中心设立办公区，并以该公司名义与河北**大宗商品交易市场服务有限公司**交易中心（以下简称“河北**交易中心”）签订合作协议，成为该中心代码为“*****”的经纪会员单位，从事线上邮币卡交易。

武汉**公司招揽被告人陈园园及张某乙、易某某、周某某等人（均另案处理）为业务经理，另行招募人员为业务员，业务经理与业务员受张某甲指使，相互配合，以虚拟身份添加被害人为微信好友、与被害人聊天取得信任，向被害人谎称在邮币卡中心有熟人，可以获取内幕消息及邮币卡涨跌信息，并向被害人发送虚假的邮币卡涨势图，营造高回报高收益氛围，使被害人错误地认为只要听从其指令进行邮币卡交易即可获利。而该邮币卡交易实际由北京**公司旗下**资产管理有限公司进行操盘，该公司通过持有市场中绝大多数邮币卡、多个子账户之间进行对手操作、制造虚假的K线良好走势等诱骗被害人进行大额投入。该公司将操盘信息反馈给各经纪会员单位，包括武汉**公司，在接收操盘信息后，被告人陈园园受张某甲指使，根据操盘信息“指导”被害人操作，在被害人大额资金投入后，操盘团队采取高抛低吸、反向操作等方式使被害人大量亏损，从中赚取差价及交易的手续费。在被害人怀疑被骗时，被告人陈园园及其所属的业务员负责安抚工作，并诱骗被害人改持其他邮币卡，进行新一轮的诈骗。

经审计，2016年9月至12月间，被告人陈园园采取上述方法，与其管理的1部业务员共同诱骗30名被害人在河北**交易中心投资，骗取人民币共计5421055.42元，被告人陈园园分得赃款人民币121194.71元。

2020年7月3日8时许，被告人陈园园在湖南省长沙市岳麓区**小区**栋**室被公安人员抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍信息、到案经过、武汉天意会计师事务有限责任公司鉴证报告等书证；2.被害人宋某某、陈某某、胡某某等人的陈述；3.证人张某甲、刘某某、易某某等人的证言；4.河北**大宗商品交易市场服务有限公司交易平台电子数据；5.被告人陈园园供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈园园对指控的犯罪事实和证据均没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈园园诈骗他人财物，数额特别巨大；其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人陈园园在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈园园如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；其承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省武汉市江夏区人民法院

检察官：徐敏

检察官助理：李品亮

2020年12月4日

附件：

1.被告人陈园园现羁押于武汉市第一看守所。

2.案卷和证据材料三册。

3.《认罪认罚具结书》一份。

4.《证人（鉴定人）名单》一份。

5.《适用简易程序建议书》一份。