起诉书（陈国华、刘某某非法吸收公众存款案）_盐城市亭湖区人民检察院

江苏省盐城市亭湖区人民检察院

起 诉 书

亭检刑二刑诉〔2020〕123号

被告人陈国华，男，1973年**月**日出生,居民身份证号码3209021973********，汉族，初中文化，江苏**担保有限公司实际负责人，户籍所在地江苏省盐城市亭湖区**镇**村**组**号，住南通市如皋市**大道**号**小区**幢。被告人陈国华因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月18日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留, 2020年2月24日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

被告人刘某某，男，1969年**月**日出生，居民身份证号码3209111969********，汉族，初中文化，江苏**担保有限公司监事，户籍所在地江苏省盐城市亭湖区，住盐城市亭湖区**镇**村**组**号。被告人刘某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月18日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，2020年2月24日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

本案由盐城市公安局亭湖分局侦查终结，以被告人陈国华、刘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年4月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年4月9日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2009年年底，被告人陈国华、刘某某等人，为非法向社会公众吸收资金, 在盐城市亭湖区成立江苏**担保有限公司。在未经相关部门批准的情况下，被告人陈国华、刘某某采取口口相传等方式，以支付利息等为条件，承诺一定期限内还本付息，至2016年，先后向董某某、王某某等45人非法吸收存款4851200元，其中被告人刘某某向23人吸收资金合计2815200元。

案发后，被告人陈国华、刘某某主动至公安机关投案，后如实供述了上述事实。

认定上述事实的证据如下：

1.盐城市公安局亭湖分局出具的抓获经过、户籍材料，提供的理财凭证等书证；

2.证人仇某某等人的证言；

3.被告人陈国华、刘某某的供述和辩解等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈国华、刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈国华、刘某某违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人陈国华、刘某某共同实施部分非法吸收公众存款犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人陈国华、刘某某犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈国华、刘某某自愿认罪认罚，同意检察机关的量刑建议，签署认罪认罚具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以适用认罪认罚从宽制度，依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省盐城市亭湖区人民法院

检察员：何明胜

2020年5月7日

附：

    1.被告人陈国华、刘某某现羁押于盐城市看守所。

2.案卷材料和证据5册。

3.吸收公众存款一览表。

4.《认罪认罚具结书》1份、量刑建议书1份。