起诉书（陈大友、卞玉辉等合同诈骗案）_咸安区人民检察院

湖北省咸宁市咸安区人民检察院

起 诉 书

咸安检刑诉〔2017〕429号

被告人陈大友（曾用名陈大有），男，1944年**月**日出生，身份证号码：4212021951********，汉族，初中文化，原任湖北**科技开发有限公司（以下简称**公司）股东及总经理。咸宁市咸安区人，住咸安区**办事处**村**组。因涉嫌合同诈骗罪，于2016年12月29日被咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，2017年1月24日经本院批准由咸宁市公安局咸安分局执行逮捕捕，2017年4月28日经咸宁市公安局咸安分局决定对其取保候审。

被告人卞玉辉，男，1959年**月**日出生，身份证号码：4201061959********，汉族，高中文化，原任**公司股东、法定代表人、副总经理。湖北省武汉市人，住武汉市武昌区**栋**楼。因涉嫌合同诈骗罪，于2016年10月11日被咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，2016年11月17日经本院批准由咸宁市公安局咸安分局执行逮捕。

被告人吴某某，男，1957年**月**日出生，身份证号码：3623221957********，汉族，初中文化，无业。江西省广丰县人，住江西省广丰县**街道**号。因涉嫌合同诈骗罪，于2016年10月11日被咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，2016年11月17日经本院批准由咸宁市公安局咸安分局执行逮捕。

被告人张良，男，1969年**月**日出生，身份证号码：3325291969********，汉族，初中文化，原任咸宁**公司股东及法定代表人。浙江省景宁畲族自治县人，住畲族自治县**镇**村**号。因涉嫌合同诈骗罪，于2017年3月20日被咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，2017年4月26日经本院批准由咸宁市公安局咸安分局执行逮捕。

本案由咸宁市公安局咸安分局侦查终结，以被告人陈大友、卞玉辉、吴某某、张良涉嫌合同诈骗罪，分别于2017年3月20日、6月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，因部份事实不清，本院于2017年5月4日、7月19日二次退回侦查机关补充侦查。

经依法审查查明：

一、2012年至2013年年底，被告人陈大友伙同被告人卞玉辉、吴某某、廖某某、周某某、陈某甲（三人补充起诉）等人，以湖北**农牧科技开发有限公司（以下简称**公司）“**工程项目”在咸安区**镇**村**组发包土方工程的名义，与被害人重复签订土石方工程施工合同，骗取工程保证金：

1、2012年3月7日, 被害人柳某某、王某某与**公司签订土石方工程施工合同，交给**公司5万元工程保证金，之后退还2万元，被骗取人民币3万元；

2、2012年7月6日，被害人孔某某与**公司签订土石方工程施工合同，被骗取人民币 6万元工程保证金；

3、2012年7月14日，被害人黎某某与**公司签订土石方工程施工合同，被骗取人民币 4万元工程保证金；

4、2012年8月2日，被害人范某某、刘某甲与**公司签订土石方工程施工合同，交给**公司10万元工程保证金，之后退还3万元，被骗取人民币7万元；

5、2012年7月21日，被害人何某某与**公司签订土石方工程施工合同，被骗取人民币10万元工程保证金；

6、2012年8月30日，被害人龚某某与**公司签订土石方施工合同，交给**公司10万元工程保证金，之后退还3万元，被骗取人民币7万元；

7、2012年9月9日，被害人王某某与**公司签订土石方工程施工合同，被骗取人民币15万元工程保证金；

8、2012年12月16日，被害人谭某某与**公司签订土石方工程施工合同，被骗取人民币10万元工程保证金；

9、2012年10月25日，被害人杨某某与**公司签订土石方工程施工合同，被骗取人民币8万元工程保证金；

10、2012年11月1日，被害人程某甲、李某甲与**公司签订土石方工程施工合同，被骗取人民币8万元工程保证金；

11、2012年12月1日，被害人林某某与**公司签订土石方工程施工合同，被骗取人民币10万元工程保证金；

12、2012年12月27日，被害人毛某某与**公司签订土石方工程施工合同，被骗取人民币10万元工程保证金；

13、2013年元月5日，被害人石同平与**公司签订土石方工程施工合同，被骗取人民币15万元工程保证金；

14、2013年元月26日，被害人尚某某与**公司签订土石方工程施工合同，被骗取人民币5万元工程保证金；

15、2013年3月8日，被害人费某某与**公司签订土石方工程施工合同，交给**公司10万元工程保证金，之后退还1万元，被骗取人民币9万元；

16、2013年3月19日，被害人邹某某与**公司签订土石方工程施工合同，被骗取人民币10万元工程保证金；

17、2013年4月9日，被害人张某甲、蒋某某与**公司签订土石方工程施工合同，被骗取人民币10万元工程保证金；

18、2013年4月10日，被害人胡某甲与**公司签订土石方工程施工合同，被骗取人民币10万元工程保证金；

19、2013年4月18日, 被害人刘某乙与**公司签订土石方工程施工合同，被骗取人民币5万元工程保证金；

20、2013年5月4日, 被害人陈某乙与**公司签订土石方工程施工合同，被骗取人民币10万元工程保证金；

21、2013年5月12日, 被害人程某乙与**公司签订土石方工程施工合同，交给**公司5万元工程保证金，之后退还1万元，被骗取人民币4万；

22、2013年5月30日，被害人朱某某与**公司签订土石方工程施工合同，被骗取人民币10万元工程保证金；

23、2013年5月31日，被害人夏某某与**公司签订土石方工程施工合同，被骗取人民币12万元工程保证金；

24、2013年8月6日，被害人陈某丙与**公司签订土石方工程施工合同，被骗取人民币6万元工程保证金；

25、2013年8月12日，被害人刘某丙经吴某某、陈某甲介绍，与**公司签订土石方工程施工合同，被**公司骗取人民币8万元工程保证金，另被陈某甲骗取人民币2万元，被吴某某骗取人民币1万元。

26、2013年8月29日，被害人占某某与**公司签订土石方工程施工合同，被骗取人民币20万元工程保证金；

27、2013年9月16日，被害人刘某丁被骗与**公司签订土石方工程施工合同，被骗取人民币5万元工程保证金；

被告人陈大友是**公司的股东及总经理，实际控制公司；被告人卞玉辉是公司的股东及法定代表人。二人组织实施了上述27起合同诈骗犯罪活动，是本案的主犯。被告人吴某某参与了对被害人刘某丙实施合同诈骗的行为，是本案的从犯。

二、2013年9月至2014年12月期间，被告人陈大友以咸宁市**酒厂及咸安区**酒厂的名义，与被害人吴某某等人签订合同，骗取人民币54万元：

1、2013年9月9日，被害人吴某某与陈大友签订一份**酒厂办公楼施工合同，被骗取人民币8万元工程保证金；

2、2013年9月27日，被害人阮某某与陈大友签订一份**酒厂开挖山洞施工合同，被骗取人民币10万元工程保证金；

3、2013年11月16日，被害人陈某丁与陈大友签订一份**酒厂办公楼施工合同，被骗取人民币6万元工程保证金；

4、2014年12月21日，被害人李某乙与陈大友签订一份土石方挖运施工合同，被骗取人民币30万元工程保证金。

三、2013年9月，被告人张良与陈大友协商后，接手**公司，将公司名称变更为**公司（以下简称**公司）。被告人张良伙同廖某某、周某某等人，以**公司的名义，继续实施合同诈骗：

1、2013年11月11日，被害人李某丙与**公司签订一份土石方开挖回填施工合同，被骗取人民币6万元工程保证金；

2、2013年11月25日，被害人刘某戊与**公司签订一份土石方施工合同，被骗取人民币10万元工程保证金；

3、2014年1月6日，被害人夏某甲、夏某乙与**公司签订一份土石方工程施工合同，被骗取人民币10万元工程保证金；

4、2014年1月20日，被害人代某某与**公司签订一份挡土墙工程施工合同，被骗取人民币3万元工程保证金；

5、2014年2月19日，被害人李某丁与**公司签订一份挡土墙工程施工合同，被骗取人民币1万元工程保证金；

6、2014年2月19日，被害人胡某乙与**公司签订一份土石方工程施工合同，被骗取人民币13万元工程保证金；

7、2014年2月25日，被害人铁某某与**公司签订一份挡土墙工程施工合同，被骗取人民币5万元工程保证金；

8、2014年2月28日，潘某某与**公司签订一份土石方、挡土墙建设工程施工合同， 2014年3月2日，潘某某将挡土墙部份转包给程某甲，程某甲代潘某某交给**公司15万元工程保证金，后**公司退还3.5万，潘某某、程某甲被骗人民币11.5万元工程保证金；

9、2014年3月3日，被害人黄某某与**公司签订一份土石方工程施工合同，被骗取人民币10万元工程保证金；

10、2014年4月1日，被害人张某乙与**公司签订一份挡土墙工程施工合同，被骗取人民币8万元工程保证金；

11、2014年4月16日，被害人程某乙与**公司签订一份挡土墙工程施工合同，被骗取人民币10万元工程保证金。 

被告人陈大友、卞玉辉、吴某某、张良到案后，如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.合同、收款收据、到案经过等书证；2.证人何某某等人的证言；3.被害人柳某某、程某乙等人的陈述；4.被告人陈大友、卞玉辉、吴某某、张良的供述与辩解；5.鉴定意见。

本院认为，被告人陈大友、卞玉辉、吴某某、张良等人以非法占有为目的，在签订合同过程中骗取对方当事人财物，其中陈大友骗取财物数额特别巨大，卞玉辉、张良骗取财物数额巨大，吴某某骗取财物数额较大，其四人行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈大友、卞玉辉、张良在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人吴某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当减轻处罚。被告人陈大友、卞玉辉、吴某某、张良到案后，坦白自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

咸宁市咸安区人民法院

检察员：余宗晔

2017年10月5日

附：

    1.被告人陈大友现取保候审在家，被告人卞玉辉、吴某某、张良羁押在咸安区看守所。

2.案卷材料和证据十四册。