起诉书（陈宣全职务侵占、合同诈骗案)_海南省海口市琼山区人民检察院

海南省海口市琼山区人民检察院　

起 诉 书

海琼检二刑诉〔2020〕5号　

被告人陈宣全，曾用名陈章强，男，1988年**月**日出生，公民身份号码4600041988********，汉族，大专文化程度，海南省海口市人，原海口**房地产经纪有限公司**分公司经理，海口**房地产经纪有限公司总经理，户籍所在地海南省海口市琼山区**镇**村,现住海南省海口市琼山区**村。因涉嫌职务侵占罪，于2019年6月27日被海口市公安局琼山分局刑事拘留，经本院批准同年8月2日被逮捕。

辩护人符祥一，海南国岛律师事务所律师。

本案由海口市公安局琼山分局侦查终结，以被告人陈宣全涉嫌职务侵占罪、合同诈骗罪、诈骗罪，于 2019年9月29日由海口市公安局琼山分局移送本院审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，已告知被害人有权委托诉讼代理人，审查了全部案件材料。其间，本院因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查二次（一次退查自2019年11月12日至2019年12月12日、二次退查自2020年1月26日至2020年2月26日），延长审查起诉期限十五天二次（自2019年10月30日至2019年11月13日、自2020年1月13日至2020年1月27日）。被告人陈宣全同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

一、职务侵占罪

2017年3月至2018年2月，被告人陈宣全在任海口**房地产经纪有限公司**分公司（以下简称**公司）经理期间，利用其经手与房东和客户签订购房服务合同，收取公司、客户定金、房款的职务便利，将应归还客户和上交公司的定金、房款非法占为己有。经海南**会计师事务所鉴定：陈宣全收取**公司、客户的定金及房款合计为2318623元人民币（币种下同）。其中，归还客户310000元，上交公司568600元，未上交公司及未归还客户余额为1440023元。

案发后，陈宣全及其家属退还**公司422823元。

二、合同诈骗罪

2018年3月29日，被告人陈宣全和其女朋友伍某某成立海口**房地产经纪有限公司（以下简称**公司），伍某某系**公司法定代表人，陈宣全任**公司总经理。陈宣全虚构房屋买卖信息，隐瞒房产已查封、抵押、房源不存在、一房多卖的事实，书面或口头与被害人王某甲、符某某、谢某某、徐某某、付某某签订购房合同、合作协议，骗取王某甲、符某某、谢某某、徐某某、付某某共计2599631元，所骗钱财用于挥霍和赌博。

1.2017年底，陈宣全虚构龙昆南**园**房要出售的信息，让王某甲与**公司了签订《房地产中介服务合同（买方）》，约定房款为51.5万元。2018年4月，陈宣全称该合同不能用，让王某甲与王某乙重新签订一份龙昆南**园**房的《房屋买卖契约》。2018年10月，陈宣全虚构海口市**路**宿舍**房要出售的信息，其代王某甲与陈某某签订了《房地产中介服务合同（买方）》，约定房款为50万元。2018年12月4日，陈宣全虚构**大厦**座**房销售的信息，与王某甲签订合作协议共同投资销售该房，利润五五分成，骗取王某甲支付购房款和投资款。经海南**会计师事务所鉴定：王某甲被骗金额为1041850元。

2.2018年4月，陈宣全、伍某某和符某某口头协议合作买卖二手房，由符某某出资前期费用和垫付购房款，陈宣全和伍某某负责找房源，销售房后所得利润五五分成，陈宣全和伍某某两人得五成，符某某得五成。2018年至2019年期间，陈宣全给符某某提供了**院一套、**大厦一套、**城14**、11**、11**、11**、11**、11**、11**、11**房、**花园**栋13**房共11套房源，虚构房屋买卖信息，隐瞒房产已抵押、房源不存在、一房多卖的事实，通过拆东墙补西墙的方式，返还部分利润给符某某，骗取符某某继续投资。经海南**会计师事务所鉴定：符某某被骗金额为648209元。

3.2018年11月20日，陈宣全谎称能拿到**花园项目内部员工房，当日用假名陈某乙在海口市琼山区**路**公司与谢某某签订购买海口市琼山区**花园**栋**房的《房地产买卖契约》。签订合同后，谢某某按照陈宣全的要求将指标费、认筹金及房款7万元转账到伍某某账户，79572元转到梁某某账户。经海南**会计师事务所鉴定：谢某某被骗金额为149572元。

案发后，伍某某退还给谢某某2万元。

4.2019年2月，陈宣全虚构房屋买卖信息，隐瞒房产已查封、房源不存在、一房多卖的事实，与徐某某约定购买**路**宿舍**单元**房、**城11**房、**宿舍**房、**港A15**房、**院**座**房，与付某某签订购买**城14**、11**、11**、14**、14**房、**港A15**房的《房地产中介服务合同（买方）》，骗取徐某某、付某某支付购房定金。经海南**会计师事务所鉴定：徐某某被骗金额为42万元、付某某被骗金额为34万元。

认定上述事实的证据有： 

1.人口登记信息、银行流水、微信转账、《房地产中介服务合同（买方）》、收据等书证；

2.证人伍某某、王某乙、阚某某等人的证言；

3.被害人苏某某、王某甲、符某某、谢某某、徐某某、付某某等人的陈述；

4.被告人陈宣全的供述和辩解；

5.笔迹检验鉴定、司法会计鉴定等鉴定意见。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈宣全对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈宣全在任海口**房地产经纪有限公司**分公司经理期间，利用职务便利，收取公司、客户定金和房款不上交公司，侵占**公司资金共计1440023元，数额巨大；被告人陈宣全以非法占有他人财物为目的，虚构房屋买卖信息，隐瞒房产已查封、房源不存在、一房多卖的事实，书面或口头与王某甲、符某某、谢某某、徐某某、付某某签订购房合同或合作协议，骗取王某甲、符某某、谢某某、徐某某、付某某共计人民币2599631元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二百七十一条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以职务侵占罪和合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈宣全在判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款的规定，应当数罪并罚。被告人陈宣全到案后，如实供述自己的罪行，认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从轻处罚。综上所述，建议判处被告人陈宣全犯职务侵占罪有期徒刑五年，犯合同诈骗罪有期徒刑十年，并处罚金人民币15万元至20万元。数罪并罚后合并执行有期徒刑十二年至十四年，并处罚金人民币15万元至20万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉,请依法判处。

此致

海口市琼山区人民法院

　　　　　　　　　　　　　　　　

检  察  官：罗昭霞

                          　　检察官助理：谢莲海 

2020年3月25日   

附注：1.被告人陈宣全现押于海口市第二看守所；

2.随案移送案卷壹拾贰册；

3.《认罪认罚具结书》壹份；

4.适用简易程序建议书壹份。