起诉书（陈小林、赵梓超等组织、领导传销活动案)_六合区人民检察院

江苏省南京市六合区人民检察院

起 诉 书

宁六检诉刑诉〔2020〕153号

被告人赵梓超，男，1993年**月**日生，身份证号码5103221993********，汉族，初中文化，无业，出生于四川省富顺县，住四川省自贡市富顺县**镇**村**组**号。

被告人陈小林，女，系被告人赵梓超之妻，1993年**月**日生，身份证号码5103221993********，汉族，初中文化，无业，出生于四川省富顺县，住四川省自贡市富顺县**镇**村**组**号。

被告人张某某，男，1993年**月**日生，身份证号码5103221993********，汉族，初中文化，无业，出生于四川省富顺县，住四川省自贡市富顺县**村**组**号。

被告人江某某，女，1998年**月**日生，身份证号码5103221998********，汉族，初中文化，无业，出生于四川省富顺县，住四川省自贡市富顺县**镇**村**组**号。

被告人李某甲，男，1996年**月**日生，身份证号码5103221996********，汉族，初中文化，无业，出生于四川省富顺县，住四川省自贡市富顺县**镇**村**组**号。

被告人邓某某，男，1994年**月**日生，身份证号码6103221994********，汉族，初中文化，无业，出生于四川省富顺县，住四川省自贡市富顺县**镇**村**组**号。

被告人李某乙，女，1994年**月**日生，身份证号码5103221994********，汉族，初中文化，无业，出生于四川省富顺县，住四川省自贡市富顺县**镇**村**组**号。

被告人覃某某，男，1995年**月**日生，身份证号码4522241995********，壮族，初中文化，无业，出生于广西壮族自治区象州县，住广西壮族自治区来宾市象州县**镇**村**村**号。

被告人陈某某，女，1982年**月**日生，身份证号码5103221982********，汉族，初中文化，无业，出生于四川省富顺县，住四川省自贡市富顺县**镇**村**组**号。

上述九名被告人均因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月17日被南京市公安局六合分局刑事拘留，2020年1月17日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局六合分局侦查终结，以被告人陈小林、赵梓超等九人涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年3月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2017年至案发期间，被告人赵梓超、陈小林、张某某、江某某、李某甲、邓某某、李某乙、覃某某、陈某某先后加入名为“自愿连锁经营业”的传销组织，并与沈某某（另案处理）等人共谋在本区组织、领导该传销组织，该组织要求参加者以缴纳费用的方式购买份额，获得加入资格，并按照一定顺序组成层级。该组织内部实行“五级三晋制”，按照累计份额分为业务员、组长、主任、经理、高级业务员，直接以发展人员的数量以及购买的份额作为计酬或者返利依据，并通过引诱参加者继续发展他人参加骗取财物。

该传销组织通过整合发展形成以1号至5号“家庭”为单元的五个团队，五个家庭有相同的组织架构及管理模式，各家庭接受交叉的自律检查、统一的经晨学习和能力培训，组织结构紧密。老总级别人员通过线上“有关部门”微信群聊、线下老总会共同研究解决传销组织内出现的相关问题，并通过总管会、经理会、家会等方式对区域内共计五个以“家庭”为单位的传销组织履行管理职责，经查证该传销组织的参与人员累计达120人以上。

被告人陈小林、赵梓超分别担任4、5号家庭直总职务，负责该家庭的全面管理工作；被告人江某某担任5号家庭大总管职务，负责上传下达、管理整个家庭，同时兼任4、5号家庭申购总管，负责收取上述两个“家庭”成员上缴的申购费；被告人张某某曾任4号家庭大总管职务，负责上传下达、管理整个家庭，曾任5号家庭自律总管职务，负责纪律管理工作；被告人李某甲、邓某某分别任4号、5号家庭自律总管，负责纪律管理工作；被告人李某乙、覃某某、陈某某分别任4号、5号家庭经晨窗口、能力窗口，负责能力、经晨课程的培训和召集工作。

2019年12月17日，被告人赵梓超、陈小林、张某某、江某某、李某甲、邓某某、李某乙、覃某某、陈某某分别被公安机关抓获归案。上述九名被告人归案后均如实供述了上述罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口基本信息登记表、抓获经过、发破案经过、传销资料等书证；

2.证人严某甲、王某某、严某乙等人的证言；

3.被告人赵梓超、陈小林、张某某、江某某、李某甲、邓某某、李某乙、覃某某、陈某某的供述与辩解；

4.南京市公安局六合分局制作的勘验、检查笔录、辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人赵梓超、陈小林、张某某、江某某、李某甲、邓某某、李某乙、覃某某、陈某某均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人赵梓超、陈小林、张某某、江某某、李某甲、邓某某、李某乙、覃某某、陈某某组织、领导传销活动，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人赵梓超、陈小林、张某某、江某某、李某甲、邓某某、李某乙、覃某某、陈某某共同实施组织、领导传销活动行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人赵梓超、陈小林在共同犯罪中均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，均系主犯。被告人张某某、江某某、李某甲、邓某某、李某乙、覃某某、陈某某在共同犯罪中均起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市六合区人民法院

检察官：于乐  

2020年4月17日

附：

1．被告人赵梓超、张某某、李某甲、邓某某、覃某某现均羁押于南京市六合区看守所，被告人陈小林、江某某、李某乙、陈某某现均羁押于南京市看守所；

2．全部案卷材料；

3．量刑建议书1份；

4．认罪认罚具结书9份。