起诉书（陈建非法吸收公众存款案)_如东县人民检察院

如东县人民检察院

起 诉 书

东检二部刑诉〔2020〕7号

被告人陈建，男，1966年**月**日生，身份证号码3206231966********，汉族，初中文化，无业，住如东县**镇**村**组**号。被告人陈建因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月10日被如东县公安局刑事拘留，2020年1月15日经本院批准逮捕，同日由如东县公安局执行逮捕;2020年3月3日经南通市人民检察院批准自2020年3月16日起延长侦查羁押期限一个月；2020年4月9日经江苏省人民检察院批准自2020年4月16日起延长侦查羁押期限二个月。

本案由如东县公安局侦查终结，以被告人陈建涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年6月15日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，因部分事实不清、证据不足，本院于2020年7月15日退回如东县公安局补充侦查，该局于2020年8月14日补充侦查完毕，再次移送审查起诉。

经依法审查查明：

2016年下半年，**资本管理有限公司（以下简称*甲公司）为在南通地区吸收公众资金，物色“**资产”南通地区项目负责人。后被告人陈建经他人介绍，得知“**资产”投资项目，并担任该项目南通地区负责人。2017年下半年，*甲公司的“**资产”投资项目更名为北京**生物科技有限公司（以下简称*乙公司）“**”投资项目，被告人陈建继续担任“**”投资项目南通地区负责人。期间，被告人陈建主要负责组织人员对外宣传*乙公司投资项目、为公司收取投资款、筹备如东地区招商会等工作。被告人陈建按所吸收投资款金额获取相应的比例提成。  

2017年5月至2018年12月，被告人陈建在明知*甲公司、*乙公司无相关金融许可的情况下，为获取提成奖励，以投资334天返还投资本金3至5倍利润、出售即将上市的*乙公司股权、投资“车把头”项目可半价购买汽车为诱饵，通过其本人或组织其他人员口口相传、举办“**”投资项目招商会等方式进行公开宣传，向顾某某、张某某、袁某甲、葛某某等95人非法吸收资金共计人民币11031695.98元。其中以“**”投资项目吸收资金合计人民币9770695.98元，扣除提成奖励后，由被告人陈建转账至李某某等人银行账户；以*乙公司股权项目吸收资金合计人民币800000元，由投资人直接转账至李某某银行账户或转账至袁某乙、被告人陈建银行账户后再转账至李某某银行账户；以“车把头”项目吸收资金合计人民币461000元，由投资人现金交付陈建或直接转账至卢某某等人银行账户。截至案发，已归还资金共计人民币1491470.38元，给投资人造成实际损失共计人民币9540225.60元。

被告人陈建主动归案并如实供述了主要犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.如东县公安局调取的被告人陈建户籍信息，*乙公司、*甲公司工商注册登记信息、被告人陈建等人的银行账户交易明细，扣押的袁某乙手工账本等书证；

2.证人袁某乙、施某某、薛某某、顾某某、张某某、袁某甲、葛某某等人的证言；

3.被告人陈建的供述和辩解等。

本院认为，被告人陈建违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，向社会公众非法吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人陈建主动归案，并如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人陈建自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

如东县人民法院

                                    检  察  官： 季鑫鑫    

                                    检察官助理： 彭  鹏

2020年9月11日

附：1.被告人陈建现被羁押于如东县看守所；

2.案卷材料二十二册；

3.认罪认罚具结书一份；

4.光盘一张。