起诉书（陈志贤、陈胜勇掩饰、隐瞒犯罪所得案）_山东省德州经济技术开发区人民检察院

山东省德州经济技术开发区人民检察院

起 诉 书

德开检部一刑诉〔2020〕197号

被告人陈胜勇，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码3303241994********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地浙江省温州市永嘉县**镇**村**路**号，现住址浙江省杭州市江干区**广场**栋**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年4月20日被德州市公安局经济技术开发区分局指定居所监视居住；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月12日被德州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经本院批准，于2020年8月18日被德州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。

被告人陈志贤，又名陈志远，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码3303241996********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省永嘉县**镇**村**路**号，现住址同上。曾因犯聚众斗殴罪，2017年3月21日被浙江省永嘉县人民法院判处有期徒刑二年，2018年8月6日刑满释放。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年3月22日被德州市公安局经济技术开发区分局指定居所监视居住；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月12日被德州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经本院批准，于2020年8月18日被德州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。

本案由德州市公安局经济技术开发区分局侦查终结，以被告人陈胜勇、陈志贤涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月16日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年10月17日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2020年3月份，被告人陈胜勇明知其之前认识的绰号为“大象”的男子（另案处理）提供的资金系犯罪所得，仍组织被告人陈志贤与自己一起，利用陈胜勇自己或者陈志贤的银行卡账号、支付宝账号等为“大象”走账，并由此获取相应报酬。走账过程中，被告人陈胜勇通过QQ群接受“大象”等人的需要走账的数额及该款项要转入的账号等信息，再将该信息转达给被告人陈志贤，陈志贤明知该款项系犯罪所得，为获取相应报酬，仍为陈胜勇提供自己的银行卡账号或者支付宝账号，并由陈胜勇提供给“大象”，从而为“大象”走账。其中，尹某某、韩某某18名被害人被“大象”以网络贷款的名义诈骗的资金共计349738元在包括陈胜勇或者陈志贤的账户在内的多个账户内流转后流入“大象”指定的账户。

综上，被告人陈胜勇、陈志贤掩饰、隐瞒犯罪所得的数额共计人民币349738元。

2020年3月21日，被告人陈志贤被民警抓获到案。2020年4月19日，被告人陈胜勇被民警抓获到案。到案后，两被告人均对自己的犯罪事实供认不讳。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、银行交易明细等书证；2.被害人尹某某、韩某某的陈述；3.被告人陈胜勇、陈志贤的供述和辩解；4.德州市公安局物证鉴定研究中心检验报告等鉴定意见；5.辨认笔录；6.微信聊天记录刻录光盘等视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈胜勇、陈志贤对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈胜勇、陈志贤明知是犯罪所得仍帮助转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

德州经济技术开发区人民法院

检察官：张雪燕

2020年11月12日

附件：

1.被告人陈胜勇、陈志贤现羁押于德州市看守所。

2.案卷材料和证据4册，光盘5张。

3.认罪认罚具结书2份_。

4.量刑建议书2份。