起诉书（陈有、杨某甲等诈骗案)_泗阳县人民检察院

江苏省泗阳县人民检察院

起 诉 书

泗检一部刑诉〔2020〕430号

被告人陈有，男，1995年**月**日出生，公民身份号码1406231995********，汉族，初中文化，无业，住山西省大同市城区**巷**号。被告人陈有曾因吸毒，于2019年8月24日被山西省大同市公安局平城分局行政拘留十五日；现因涉嫌诈骗罪，于2019年12月27日被泗阳县公安局刑事拘留，2020年1月20日经本院批准逮捕，当日由该局执行逮捕。

被告人杨某甲，男，2001年**月**日出生，公民身份号码1402232001********，汉族，中专文化，学生，住山西省大同市广灵县**乡**村。被告人杨某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年12月20日被泗阳县公安局取保候审，2020年4月21日被本院决定取保候审，次日由该局执行取保候审。

被告人王某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份号码5101821994********，汉族，初中文化，务工，住山西省大同市平城**院**号楼**单元**室（户籍地：四川省成都市彭州市）。被告人王某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年12月21日被泗阳县公安局取保候审，2020年4月21日被本院决定取保候审，次日由该局执行取保候审。

被告人李某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份号码1402021997********，汉族，中专文化，无业，住山西省大同市城区**坊**号**户。被告人李某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年12月21日被泗阳县公安局取保候审，2020年4月21日被本院决定取保候审，次日由该局执行取保候审。

被告人曹某某，男，1995年**月**日出生，公民身份号码1402021995********，汉族，初中文化，务工，住山西省大同市平城区**园**楼**单元**号。被告人曹某某因涉嫌诈骗罪，于2020年3月10日被泗阳县公安局取保候审，2020年4月21日被本院决定取保候审，次日由该局执行取保候审。

本案由泗阳县公安局侦查终结，以被不起诉人陈有等人涉嫌诈骗罪，于2020年4月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知各被告人有权委托辩护人及认罪认罚的后果，依法讯问了各被告人，听取了被害人、被告人及其辩护人或值班律师的意见，审查了全部案件材料。本案因事实不清，证据不足，于2020年5月20日退回泗阳县公安局补充侦查，该局2020年6月19日再次向本院移送审查起诉；因案情复杂，于2020年7月19日依法延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2019年4月份至2019年12月份期间，被告人陈有在明知他人通过网络实施诈骗的情况下，仍为对方提供微信、支付宝二维码以帮助对方收取诈骗款，并将二维码收到的钱转账给他人，从中获利，涉案金额15万余元。期间，被告人陈有联系陈某甲、马某甲、王某乙、被告人王某甲、陈某乙、崔某甲、李某乙（均另案处理）、被告人杨某甲、被告人李某甲、被告人曹某某提供二维码帮忙收钱，后陈某甲又联系苏某甲、周某甲、刘某甲、张某甲（均另案处理）提供二维码帮助收钱，刘某甲又联系王某丙、田某某（均另案处理）提供二维码帮助收款；后陈某乙又联系王某丁、郭某某、苑某某、高某某（均另案处理）提供二维码帮助收款，苑某某又联系刘某乙、刘某丙、苏某乙（均另案处理）提供二维码帮助收款；后被告人杨某甲又联系任某某提供二维码帮助收款，任某某又联系王某戊、张某乙、张某丙、李某丙、孙某甲、赵某甲、李某丙（均另案处理）帮助提供二维码收款；另：2019年8月24日至2019年9月18日期间，被告人陈有因吸毒被大同市公安局平城公安分局行政拘留期间，被告人陈有安排其女友陈某丙负责转账收款。被告人杨某甲涉案款项共计3.2万余元、被告人王某甲涉案款项共计2.2万余元、被告人李某甲涉案款项共计1.4万余元、被告人曹某某涉案款项共计1.4万余元。具体分述如下：

1.2019年9月18日，被害人张某丁（泗阳县人）在网上申请微信提现零钱时，被对方以输入验证码的名义骗取4616元，该款扫码支付给苏某甲，该笔由陈某丙帮助被告人陈有操作收款。

2.2019年10月12日，被害人杨某乙在微博上购买演唱会门票时，被对方以卖演唱会门票为名义骗取2820元，该款扫码支付给苏某甲。

3.2019年12月7日，被害人杨某丙在微博上购买演唱会门票时，被对方以卖演唱会门票为名义骗取5120元，该款扫码支付给周某甲。

4.2019年6月18日，被害人梅某某被他人以约会，买礼物、打车费、见面费等费用为名义骗取1000元，该款扫码支付给周某甲。

5.2019年11月11日，被害人惠某某在抖音软件上购买鞋子时，被对方以支付失败为名义骗取85782元，其中8080元支付给田某某。

6.2019年9月25日，被害人符某某被他人在QQ上冒充熟人时，被对方以脚受伤需要手术借钱为名义骗取2000元，该款扫码支付给张某甲。

7.2019年9月13日，被害人周某乙在网上申请微信提现时，被他人以输入验证码的名义骗取1458元，该款扫码支付给张某甲，该笔由陈某丙帮助被告人陈有收款。

8.2019年8月29日，被害人王某己被他人在QQ上冒充熟人时，被对方以帮朋友转账为名义骗取7800元，该款扫码支付给张某甲，该笔由陈某丙帮助被告人陈有收款。

9.2019年8月3日，被害人葛某某在抖音上购买衣服时，被他人以输入验证码的名义骗取3456元，该款扫码支付给王某丁，后该钱通过被告人杨某甲转给被告人陈有。

10.2019年8月9日，被害人王某庚在快手上购买榴莲，被他人以没有备注姓名、交手续费为名义骗取8492元，其中3017元扫码支付给王某丁，由王某丁转给被告人陈有。

11.2019年6月23日，被害人王某壬被他人以色情交易为名义骗取1988元，该款扫码支付给王某丁，后该钱通过被告人杨某甲转给被告人陈有。

12.2019年5月13日，被害人谢某某被他人在QQ上冒充熟人，以帮忙转账为名义骗取2300元，该款扫码支付给被告人王某丁，由王某丁转给被告人陈有。

13.2019年5月13日，被害人孟某某被他人在QQ上冒充熟人，以帮忙转账为名义骗取900元，该款扫码支付给王某丁，由王某丁转给被告人陈有。

14.2019年8月2日，被害人苗某某在快手上购买榴莲，付款未发货被他人骗取672元，该款扫码支付给郭某某。

15.2019年10月28日，被害人邓某某在抖音上购买衣服，被对方以支付失败、退款重新支付为名义骗取9571元，其中1000元扫码支付给马某甲。

16.2019年8月2日，被害人李某丁在微信上购买榴莲时，付款未发货被他人骗取1586元，该款扫码支付给马某甲。

17.2019年8月11日，被害人赵某乙在快手平台购买榴莲时，被他人以没有填写备注、操作失误等名义骗取9112元，其中3100元扫码支付给马某甲，6012元支付给刘某乙。

18.2019年8月13日，被害人刘某丁在快手平台上购买榴莲，被对方以交纳保价费等为名义骗取33811元，其中3650元扫码支付给刘某丙。

19.2019年8月13日，被害人胡某甲在快手上购买榴莲，被他人以没有备注姓名为名义骗取836元，该款扫码支付给刘某丙。

20.2019年8月12日，被害人刘某戊在网上申请微信提现零钱时，被对方以输入验证码的名义骗取4965元，该款扫码支付给苏某乙。

21.2019年8月12日，被害人周某丁在零钱通申请提现零钱到微信时，被对方以输入验证码为名义骗取4936元，该款扫码支付给被告人杨某甲。

22.2019年12月6日，被害人胡某乙在抖音上购买衣服时，被他人骗取2059元，其中1324元扫码支付给被告人杨某甲。

23.2019年5月15日，被害人朱静被他人在QQ上冒充熟人，以帮忙转账为名义骗取2200元，该款扫码支付给被告人杨某甲。

24.2019年7月12日，被害人赵元胜被他人在QQ上冒充熟人，以帮忙转账为名义骗取1600元，该款扫码支付给被告人杨某甲。

25.2019年5月份，被害人丁某某被他人在QQ上冒充熟人时，被对方以受伤住院需要手术借钱为名义骗取7400元，其中5600元扫码支付给被告人杨某甲。

26.2019年11月16日，被害人陈某丁在抖音上购买衣服时，被他人以支付方式错误、没有备注等为名义骗取3142元，其中1999元扫码支付给被告人杨某甲，1183元支付给张某乙。

27.2019年11月15日，被害人李某戊在抖音上面购买衣服时，被他人以备注姓名错误为名义骗取948元，该款扫码支付给张某乙。

28.2019年11  月16日，被害人徐某某在抖音上面购买衣服时，被他人以备注姓名错误为名义骗取7000元钱，其中3405元扫码支付给张某丙，200元扫码支付给被告人杨某甲，3395元扫码支付给张某乙。

29.2019年8月21日，被害人梁某某在零钱通申请提现零钱到银行卡时，被对方以输入银行卡卡号为名义骗取25000余元，其中10739元支付给被告人曹某某，14642元支付给被告人李某甲。

30.2019年8月19日，被害人闫某某在快手上面购买榴莲时，被他人以备注姓名错误为名义骗取3537元，其中3038元扫码支付给被告人王某甲，540元扫码支付给张某乙。

31.2019年8月18日，被害人张某戊在快手上面购买榴莲时，被他人以备注姓名错误为名义骗取19259元，其中19049元扫码支付给被告人王某甲，210元扫码支付给张某乙。

32.2019年5月12日，被害人韦某某被他人在QQ上冒充熟人，被对方以帮忙转账为名义骗取1500元，该款扫码支付给被告人曹某某。

33.2019年7月10日，被害人于某某在快手平台上购买衣服时，被他人付款错误为名义骗取476元钱，该款扫码支付给被告人曹某某。

34.2019年7月15日，被害人孙某乙在快手平台上购买衣服时，被他人付款未备注为名义骗取560元钱，该款扫码支付给被告人曹某某。

35.2019年7月15日，被害人叶某某在快手平台上面购买榴莲时，被他人以备注姓名错误为名义骗取864元，该款扫码支付给被告人曹某某。

36.2019年7月15日，被害人崔某乙在快手平台上面购买榴莲时，被他人以备注姓名错误为名义骗取576元，该款扫码支付给被告人曹某某。

37.2019年6月21日，被害人张某己在快手平台上购买榴莲时，被他人以备注姓名错误为名义骗取774元，该款扫码支付给崔某甲。

38.2019年5月12日，被害人周某丁被他人在QQ上冒充熟人，被对方以帮忙转账为名义骗取1200元，该款扫码支付给崔某甲。

39.2019年6月21日，被害人王某癸在快手平台上购买榴莲时，被他人以备注姓名错误为名义骗取556元，该款扫码支付给崔某甲。

40.2019年6月21日，被害人宋某某在快手平台上购买榴莲时，被他人以备注姓名错误为名义骗取516元，该款扫码支付给崔某甲。

41.2019年9月6日，被害人马某乙在网上购买水果时，被他人骗取3612元，该款扫码支付给李某乙。

认定上述事实的证据如下：

1.泗阳县公安局出具（调取）的户籍信息、发破案经过、前科证明、微信转账记录等书证；

2.证人陈某甲、陈某乙等人的证言；

3.被害人张某丁、杨某丙等人的陈述；

4.被告人陈有、杨某甲、王某甲、李某甲、曹某某的供述和辩解；

5.泗阳县公安局制作的检查、辨认、提取等笔录。

本院认为，被告人陈有、杨某甲、王某甲、李某甲、曹某某明知他人实施诈骗犯罪，而提供二维码帮助收款，其中被告人陈有、杨某甲数额巨大；被告人王某甲、李某甲、曹某某数额较大，上述各被告人的犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈有、杨某甲、王某甲、李某甲、曹某某与他人共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人陈有、杨某甲、曹某某、王某甲、李某甲在共同犯罪中起次要或辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人李某甲犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人陈有、曹某某、杨某甲、王某甲归案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人杨某甲在实施部分犯罪事实时系已满十四周岁不满十八周岁，根据《中华人民共和国刑法》第十七条第三款的规定，对该部分事实可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省泗阳县人民法院

                                  检察官：翁婷婷

                                 2020年8月3日

附件：

1.被告人陈有现被羁押于泗阳县看守所；被告人曹某某（联系电话：1823423****）、杨某甲（联系电话：1340360****）、王某甲（联系电话：1983405****）、李某甲（联系电话：1821423****）现被取保候审于其居住地。

2.案卷材料和证据16册。