起诉书（陈朝潭掩饰、隐瞒犯罪所得案）_鼓楼区人民检察院

江苏省南京市鼓楼区人民检察院

起 诉 书

宁鼓检诉刑诉〔2020〕958号

被告人陈朝潭，男，1990年**月**日生，身份证号码4600281990********，汉族，初中文化，农民，住海南省临高县**村**号。被告人陈朝潭曾因犯贩卖毒品罪，于2016年8月被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元，于2017年4月8日刑满释放。被告人陈朝潭因涉嫌诈骗罪，于2020年8月7日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年9月8日被本院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局鼓楼分局侦查终结，以被告人陈朝潭涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人陈朝潭有权委托辩护人，依法讯问了被告人陈朝潭，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年6月至7月，被告人陈朝潭明知汇入的资金系犯罪所得，仍伙同李某某（另案处理）提供银行账户收取钱款并持其本人或他人的银行卡取钱。具体犯罪事实分述如下：

1．2019年6月27日，被害人朱某某被他人以办理网络贷款需要充值为由骗取人民币9000元。该钱款转入涉案银行账户后，经杨某甲、吴某某（均另案处理）等人转账、取现、无卡存款等操作，最终由李某某及被告人陈朝潭取款，并将钱款交付给上游犯罪分子；     

2. 2019年6月28日至30日，被害人梁某某被他人以缴纳贷款保证金、解冻金为由骗取人民币11000元。该钱款转入涉案银行账户后，经杨某甲、吴某某等人转账、取现、无卡存款等操作，最终由李某某及被告人陈朝潭取款，并将钱款交付给上游犯罪分子； 

 3. 2019 年6月29日，被害人陈某某被他人以办理贷款需缴纳保证金为由骗取人民币3000元。该钱款转入涉案银行卡后，经杨某乙（另案处理）、杨某甲等人转账、取现、无卡存款等操作，最终由李某某及被告人陈朝潭取款，并将钱款交付给上游犯罪分子； 

 4. 2019 年6月29日，被害人宋某某被他人以办理网络贷款为由骗取人民币20000元。该钱款转入涉案银行卡后，经杨某乙、吴某某等人转账、取现、无卡存款等操作，最终由李某某及被告人陈朝潭取款，并将钱款交付给上游犯罪分子； 

 5. 2019年7月1日至7月3日，被害人罗某某被他人以办理网络贷款需缴纳保证金为由骗取人民币11000元。该钱款转入涉案的银行账户后，其中的6000元经杨某乙、吴某某、江某某（另案处理）等人转账、取现、无卡存款等操作，最终由李某某及被告人陈朝潭取款，并将钱款交付给上游犯罪分子； 

 6. 2019年7月2日，被害人代某某被他人以办理网络贷款为由骗取人民币11000元。该钱款转入涉案的银行账户后，该钱款经杨某乙、吴某某、江某某等人转账、取现、无卡存款等操作，最终由李某某及被告人陈朝潭取款，并将钱款交付给上游犯罪分子； 

 7. 2019年7月3日，被害人熊某某被他人以办理网络贷款需缴纳保证金为由骗取人民币3000元。该钱款转入涉案银行账户后，经孙某某（另案处理）、杨某乙、吴某某等人转账、取现、无卡存款等操作，最终由李某某及被告人陈朝潭取款，并将钱款交付给上游犯罪分子；  

8. 2019年7月3日，被害人魏某某被他人以办理网络贷款需缴纳保证金为由骗取人民币20000元。该钱款转入涉案银行账户后，经孙某某、杨某乙、吴某某等人转账、取现、无卡存款等操作，最终由李某某及被告人陈朝潭取款，并将钱款交付给上游犯罪分子； 

 9. 2019年7月3日至7月4日，被害人周某某被他人以办理网络贷款为由骗取人民币19000元。该钱款转入涉案银行账户后，其中的16000元经孙某某、杨某乙、吴某某等人转账、取现、无卡存款等操作，最终由李某某安排被告人陈朝潭取款，并将钱款交付给上游犯罪分子。

综上，被告人陈朝潭掩饰、隐瞒犯罪所得数额共计人民币99000元。

2020年8月7日23时许，被告人陈朝潭在海口市龙华区KIKA酒吧内被民警抓获。到案后，陈朝潭如实供述上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.人口信息，案发到案经过，银行账户流水等书证；

2.证人李某某、吴某某等人的证言；

3.被告人陈朝潭的供述和辩解；

4.辨认、搜查、检查笔录；

5.视听资料。

本院认为，被告人陈朝潭明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈朝潭曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市鼓楼区人民法院

                                  检察官：费晓燕

检察官助理：王卓群

                                 2020年11月26日

附：

1.被告人陈朝潭现羁押于南京市第二看守所；

2.全部案卷材料；

3.认罪认罚具结书1份；

4.适用认罪认罚简易程序建议书1份。