起诉书（陈木土收买信用卡信息罪)_福建省南安市人民检察院

福建省南安市人民检察院

起 诉 书

南检六部刑诉〔2020〕51号

被告人陈木土，男，1980年**月**日出生，公民身份号码3505241980********，出生地和户籍地福建省安溪县，现住安溪县**镇**村**号。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年1月20日被南安市公安局刑事拘留，同年2月21日经本院批准，次日由南安市公安局执行逮捕。

本案由南安市公安局侦查终结，以被告人陈木土涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年4月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年5月22日退回南安市公安局补充侦查，南安市公安局于2020年6月22日补充侦查完毕移送起诉。

经依法审查查明：

2019年3至4月份开始，被告人陈木土伙同雷某某（已起诉）、郭某某、蔡某某、林某某（均另案处理）等人在晋江市**小区**栋**室，通过他们及谭某某、黄某庚（均已判决）以购买、借用等方式收集的黄某甲、杨某某等人名下共计87张银行卡（每套包含银行卡、绑定的手机卡、身份证正反面照片），在上海**支付股份有限公司注册商户并绑定商户二维码，后提供给他人从事非法银行转账活动。

2019年7月18日20时许，南安市公安局罗东派出所在南安市**镇**小区**号楼**室查获谭某某，并当场查扣户名为杨某某等人名下的15张银行卡（关联密码和手机号）、3个U盾、2部手机；次日17时许，在南安市**镇**村**号黄某庚家中查获黄某庚，并当场查扣黄某己、刘某丁等人名下的32张银行卡（其中包括黄某庚和谭某某名下的银行卡各1张）、11部手机、1台笔记本电脑。

2019年9月5日，南安市公安局在晋江市**镇**小区**栋**室租房查获黄某甲等人名下42张银行卡、35部手机及1台笔记本电脑。

2020年1月19日18时许，晋江市公安局陈埭派出所在晋江市中医院10楼1021室抓获被告人陈木土。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：扣押笔录、扣押物品清单、照片等；

2.书证：户籍证明、归案经过、指定管辖决定书、银行卡交易明细、商户明细、协助查询财产通知书、银行反馈信息、涉案资金查控平台信息、工作说明、银行卡注册信息、银行卡相关详细信息、拉卡拉工作情况说明、提请技术侦察部分数据查询审批表及查询结果、人口信息、工作说明等；

3.证人证言：证人蔡某某、邱某某、张某甲、王某某、黄某甲、张某乙、黄某乙、范某某、黄某丙、郑某某、丁某某、陈某某、张某丙、刘某甲、陆某某、杨某某、刘某乙、赵某某、戴某某、刘某丙、刘某丁、洪某某、黄某丁、黄某戊、黄某己、吕某某、周某某、张某丁等人的证言；

4.被告人供述和辩解：被告人陈木土及同案犯雷某某、谭某某、黄某庚、郭某某的供述与辩解；

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查、辨认笔录及照片；

6.电子数据：电子数据检查工作记录、微信聊天记录截图。

本院认为，被告人陈木土伙同他人非法持有他人信用卡，数量巨大，妨害信用卡管理，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

南安市人民法院

检察官刘培卿

2020年7月22日

附：

1.被告人陈木土现羁押于南安市看守所。

2.案卷材料和证据十七册、光盘十五张。

3.证人（鉴定人）名单一份。