起诉书（陈林集资诈骗案）_富顺县人民检察院 

富顺县人民检察院 

起 诉 书

 

富检公诉刑诉〔2019〕325号 

 

  　被告人陈林，男，1976年**月**日出生，居民身份证号码5106231976********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地四川省德阳市中江县，住四川省德阳市中江县**镇**街**号，因涉嫌集资诈骗罪，于2019年9月2日被富顺县公安局刑事拘留；同年9月30日被富顺县公安局逮捕，现羁押于富顺县看守所。

本案由富顺县公安局侦查终结，以被告人陈林涉嫌集资诈骗罪罪，于2019年11月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月2９日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2019年11月2９日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2010年11月23日，林某某（已判）、被告人陈林邀约黄某某（已判）到成都共同商议办假公司卖保健品找钱，由黄某某冒用张磊身份当总经理，公司名称为成都绿珠商贸有限公司。随后，由林某某出资8500元，联系他人用张磊身份信息在成都市武侯区工商行政管理局注册登记，办理了公司营业执照，公司所在地为成都市武侯区龙江路18号附2号。随后，被告人陈林提议三人到自贡来做集资业务，林某某安排黄某某以张磊的名义到工商部门办理了成都绿珠商贸有限公司自贡分公司的营业执照，陈林通过网购买来高电位保健器放在店铺里。黄某某化名为张磊任绿珠公司法人代表及总经理，林某某化名为赵波任绿珠公司自贡地区经理，被告人陈林化名为陈刚任绿珠公司经理，三人以销售保健品为名，即以高电位产品每台售价5000元，客户可认购多台后不拿走产品，公司收到客户购买产品的现金后，每月派发给客户2分的利息，每季度领取3分红利，一年期满后，除退还客户的本金外每台折价1000元返给客户，编造化名为张磊的黄某某是富二代，其父亲是房产老总，绿珠公司今后要上市等谎言，在群众中实施非法集资活动。2011年3月至5月，林某某、被告人陈林等人先后邀约税某某（已判）、何某某（已判）二人参与到非法集资活动中，税某某化名为刘维林为绿珠公司员工,何某某化名为王俊负责绿珠公司内江地区业务.在此期间,林某某、陈林叫黄某某在富顺县办理了绿珠健康器材经营部的营业执照。随后，5人以各自化名后的公司人员身份，在自贡市区、富顺县城、内江市区大肆实施非法集资活动。

自2011年以来，该团伙在富顺县城发展客户34人，非法集资达131.5万余元,支付受害人利息、红利等14.38万余元；在自贡市区发展客户70人，非法集资144.49万余元,支付受害人利息、红利17.51万余元；在内江市区发展客户20人，非法集资25.80万余元，支付受害人利息、红利0.88万余元。合计非法集资金额为301.79万余元，扣除支付受害人利息、红利共计32.78万余元，至案发尚有269.01万余元不能归还。其中，林某某、陈林、黄某某非法集资金额269.01万余元，税某某非法集资金额23.04万余元；何某某非法集资金额25.42万余元。2012年1月，林某某、陈林等五人携带集资款潜逃。后公安机关接群众报案后立案侦查，被告人陈林于2019年9月２日投案自首。

认定上述事实的证据如下：

１、书证：有受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、合同、收据、户籍材料、到案经过、刑事判决书等书证；

２、证人证言：有证人邹某某、王某某、陈某甲、陈某乙等人的证言材料；

３、被害人的陈述；

４、被告人的供述及辩解；

５、鉴定意见；

６、辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈林对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈林伙同他人以非法占有为目的，使用高额利息为诱饵的欺诈方式，非法集资数额特别巨大的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈林主动投案，到案后如实供述自己的罪行，根据刑法第六十七条第一款之规定，应当认定为自首，可以从轻或者减轻处罚，其自愿认罪认罚，可以依法从宽处理，建议判处被告陈林十至十三年有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

富顺县人民法院 

检察员：许真洪  

2019年12月18日 

 

附：1．被告人现羁押于富顺县看守所。

2．案卷材料和证据12册，起诉意见书１份。

3．《认罪认罚具结书》一份，起诉书１３份。