起诉书（陈某、张某敲诈勒索、非法拘禁案）(公开版)_安徽省和县人民检察院

安徽省和县人民检察院

起 诉 书

和检刑诉〔2019〕253号

被告人陈某（绰号“二逼”），男，1995年**月**日出生，公民身份号码3426261995********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地安徽省马鞍山市和县，住安徽省马鞍山市和县**镇**路**号。曾因犯聚众斗殴罪，于2014年3月18日被和县人民法院判处有期徒刑一年四个月；因犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2019年5月8日被和县人民法院判处有期徒刑两年一个月。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月19日被和县公安局刑事拘留，同年8月23日，因涉嫌组织卖淫罪经本院批准逮捕，同日由和县公安局执行逮捕。

被告人张某，男，1992年**月**日出生，公民身份号码3426261992********，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地安徽省马鞍山市和县，住安徽省马鞍山市和县**镇**村委**村**号。曾因犯开设赌场罪，于2016年7月29日被和县人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币两万元。因吸毒，于2017年6月2日被和县公安局行政拘留十三日，于2017年10月8日被马鞍山市公安局花山分局行政拘留十四日，于2017年10月23日被马鞍山市公安局花山分局责令社区戒毒三年，于2018年4月5日被和县公安局行政拘留十五日，于2018年4月19日被和县公安局强制隔离戒毒二年。因犯容留他人吸毒罪，于2019年5月30日被和县人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币两千元。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月17日被和县公安局刑事拘留，同年8月23日，因涉嫌敲诈勒索罪经本院批准逮捕，同日由和县公安局执行逮捕。

本案由和县公安局侦查终结，以被告人陈某涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪、组织卖淫罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、赌博罪，被告人张某涉嫌敲诈勒索罪、聚众斗殴罪，于2019年10月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2016年10月至2018年7月，为谋取不法利益，被告人陈某先后纠集张某、张某某等人在和县历阳镇多个地点聚众赌博。为树立团伙强势地位，该团伙采取暴力或以暴力相威胁的方式先后实施非法拘禁违法犯罪3起、敲诈勒索犯罪1起、聚众斗殴违法犯罪3起、寻衅滋事违法犯罪4起。具体事实如下：

一、非法拘禁违法犯罪事实

1、2017年期间，被害人窦某某向陈某借了二十万元左右高利贷后失联，陈某多次寻找未果。后陈某得知窦某某在上海，便于2017年7月10日，邀集薛某、林某、黄某某等人开车前往上海。找到窦某某后，陈某将窦某某带上车，从上海将窦某某直接带回陈某家在和县历阳镇望江路的租赁公司，后经陈某父亲与窦某父亲协商，陈某方才将窦某某放走，窦某某被拘禁七、八个小时，其间，陈某逼窦某某还钱，并殴打窦某某。

2、2018年2月左右的一天下午，陈某伙同陈某、吕某某、“洋洋”（身份不明），前往姥桥被害人陈某某家，索要陈某某欠陈某父亲陈某某的债务。陈某某夫妇得知后，乘坐陈荣来车随后前往。陈某某在和县太阳桥附近碰到陈某某，索要债务无果，随后陈某赶来，对陈某某实施殴打，并与“洋洋”强行将陈某某架上车，陈某某极力反抗，挣脱无果被陈某带上车。到达陈某家租赁公司后，陈某将陈某某带至公司里间对其实施殴打，逼迫其还钱，陈某某被逼无奈打电话通知黄某等人，在黄某担保后陈某方才将陈某某放走，陈某某被拘禁持续六、七个小时。

3、2017年4月26日下午，陈某某、张某某与被告人陈某、张某在孙某某经营的陆雨轩茶楼包间内赌博，陈某、张某共输数万元给陈某某、张某某。离开茶楼后，陈某认为陈某某赌博时玩假，伙同张某邀集人员，陈某邀集了李某某、陈某某、蒋某某、蒋某甲，张某邀集了孙某某、孙某甲、陈某甲，以上人员纠集于陈某某、张某某正在吃饭的龙虾聚会饭店门口，陈某将陈某某揪出饭店逼问其是否玩假，陈某某否认，陈某、张某、陈某某、蒋某某、蒋某某人上前对陈某某实施殴打。后因考虑此地处闹市区不安全，陈某、张某将陈某某带上车，要求张某某驾车，陈某坐副驾驶，在陈某指示下将车驶至和县南门大菜场，李某某、陈某某等人驾车紧跟其后。至大菜场后，蒋某某、蒋某某人下车，持电棒打出声响，恐吓陈某某，此时历阳派出所民警接报警赶至现场，将蒋某甲、蒋某某、孙某甲带至派出所，陈某、张某带陈某某和张某某逃离现场。陈某交待张某看好陈某某，自己去派出所打探情况，张某将陈某某更换车辆、带着陈某某继续在和城附近行驶，不让陈某某离开。此时孙某某得知陈某某被扣押，希望张某放人，张某让其与陈某协商。后孙某某与陈某联系，张某接陈某电话将陈某某带至孙某某茶楼，在孙某某担保八万元后，陈某、张某将陈某某放走。陈某某被拘禁持续约三小时。

二、敲诈勒索犯罪事实

上述事实中，孙某某得知陈某某被陈某带走后，因当晚赌博地点是在孙某某经营的茶楼，其害怕事情闹大，为让陈某、张某放人，孙某某担保八万元，陈某、张某将陈某某放走。后陈某向孙某某索要八万元，并伙同张某邀集蒋某某人前往孙某某茶楼，打电话催孙某某还钱，扬言如果不还钱便到其店内闹事，孙某某无奈找找到常某某调解，欲将此事了结，八万元可以不用支付给陈某，但调解无果，最终商定五万元了结此事。后孙某某将五万元通过陈某乙交给陈某，陈某与张某将此五万元瓜分。

三、组织卖淫犯罪事实

2016年10月，丁某（已判决）在和县**镇**巷内租赁民房组织卖淫女卖淫，因经常有人闹事，丁某无力经营。得知该情况后，彭某某、周某某、孙某某（三人均已判决）和陈某商议，由周某某、孙某某出资一万五千元入股该卖淫窝点，陈某持干股，负责为该卖淫点提供保护，彭某某看场、记账，丁某招募卖淫女、联系嫖客。周某某、孙某某、陈某与丁某对半参与非法利益分成。一个月后，陈某安排张某某（已判决）进店看场并监督彭某某账目。2016年年底，因彭某某等人拒绝预支张某某工资，张某某离开此卖淫窝点，陈某随即也离开。至此，彭某某、周某某、陈某、孙某某四人非法获利共约两万八千元左右。期间，卖淫女有汪某某、张某乙、曾某某、周某等人。

四、聚众斗殴违法犯罪事实

1、2017年5月的一天，陈某组织张某、张某丙、盛某等人在吴某某家以“斗牛”方式赌博，张某丙当天输约十万元，后王某丙发现麻将牌里有电路板，张某丙认为陈某玩假，与陈某发生争执，双方约架。陈某邀集陈某某、杜某某、蒋某甲、张某某，张某邀集孙某某、赵某某、陈某丁，两人共纠集十余人携带砍刀、长矛等器械来到郑蒲港，等候张某丙到来，因张某丙未来，两人将人员遣散。

2、2018年5月2日晚，陈某驾驶奔驰车与纪某驾驶宝马车从南京至乌江同向行驶，两人因相互超车发生矛盾，陈某逼停纪某的车后双方发生争执。后纪某朋友韩某到现场劝解，韩某与陈某发生争吵，后双方各自离开。当晚陈某多次打电话邀韩某约架，并邀集薛某等人携带砍刀等器械驾车前往。许某得知此事后，打电话劝说陈某，并赶至××××，在途中将陈某等人劝回。

3、2018年7月初的一天，陈某因琐事与毛某某发生矛盾，双方约定第二天打架。当天晚上，陈某邀集李某某、张某丙、施某某等人，施某某又邀集戴某某、戴某甲、孟某，陈某将人邀集至和县清沐酒店门口，并带领被邀集人员前往巢宁饭店吃饭，在饭店遇到王某甲，王某甲得知陈某是要与毛某某打架，便劝说陈某，并打电话联系毛某某，陈某遂将被邀集人员遣散。后毛某某一人赶来饭店，经王某甲调解后，陈某与毛某某各自离开。

五、寻衅滋事犯罪事实

1、2017年3月的一天，陈某组织窦某某、邓某某等人在格林东方酒店房间内赌博，期间邓某某输钱，并向陈某借了八万元高利贷，约定每天利息1600元，邓某某支付约十天后再无力支付。2017年4月10日左右的一天，陈某带着蒋某甲到邓某某位于和县素琴雅筑小区的家中，见家中无人，陈某用砖头砸邓某某家玻璃。

2、2017年4月中旬的一天，因上述事件，陈某再次到邓某某家，将邓某某家大门砸坏，墙面喷漆。

3、2017年4月底的一天，邓某甲及其丈夫滕某回到家中，陈某上门要钱，砸坏茶几逼迫邓某某还钱。邓某某父亲邓某乙被逼无奈，于2017年5月2日前后的一天通知陈某到家中解决债务，因陈某与张某丙之间有债务，赵某甲、林某受张某丙委托至邓某某家中处理此事。在邓某某家中陈某把对邓某某的债权转给张某丙，自己写了一张80000元收条给邓某乙，让邓某乙写了一张75000元欠条给赵某甲，其中5000元是赔偿邓某乙家中大门、茶几等物品的损失。后邓某乙变卖了佳源中央城一处房产，分两次将75000元还清。

4、2017年9月30日凌晨，陈某在和县盛世联盟网咖上网，因不满同在网咖上网的李某甲声音过大，叫骂李某甲让其声音小一点，李某甲未予理睬，陈某再次让李某甲声音小一点，李某甲辩称陈某自己声音也很大，陈某便拿玻璃茶杯将李某甲的头部砸伤，后李某甲被网咖工作人员送至医院住院治疗。

六、赌博违法犯罪事实

1、2017年3月的一天，陈某组织窦某某、邓某某等人在格林东方酒店一包间内以“斗牛”方式赌博，让李某某在场上替自己放高利贷，赌注每把几百元至一千多元不等，邓某某输约八万元，窦某某输约两万元，赌资共约十万元。

2、2017年5月的一天，陈某组织张某、张某丙、盛某等人，在吴某某家用麻将牌以“斗牛”的方式赌博，赌注100元至2000元不等，陈某按每把输赢10%抽头，当晚张某丙输约十万元，盛某输约六万元，赌资共约十余万元。

3、2017年4月前后的一天，陈某在碧水蓝天一包间内，组织蔡某某、周某、葛某、肖某某、饶某某等人以“斗牛”方式赌博。后肖某某通过磁铁发现赌场有假，陈某在现场不准参赌人员离开，拒绝退还赌资，当天赌资数万元。

4、2017年4月26日晚，陈某、张某、陈某某、张某某在和城陆雨轩茶楼一房间内以“斗牛”方式赌博，赌资数万元。

5、2018年2月下旬，陈某以要结婚为由，组织孙某某、孙某甲、戴某甲等二十余人，在和县玉带河菜场四楼自己家中，以打麻将和扑克方式赌博，持续约十天。

6、2018年7月3日至5日，陈某以生女儿“预演”为由，在玉带河路33号自己家中、望江路香泉羊肉馆对面巷子一户人家、历阳镇万寿村委会柏庄自然村一闲置房内以牌九形式聚众赌博，共抽头数千元。

七、故意毁坏财物违法行为

2018年世界杯期间的一天晚上，陈某因琐事与邵某发生矛盾，邵某殴打陈某，后陈某将邵某宝马轿车前挡风玻璃砸坏，后经维修，费用为3801元。

到案后，被告人陈某拒不供述，被告人张某能如实供述其犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：到案经过、刑事判决书、户籍证明等书证；

2.证人证言：证人吴某某、张某某、蒋某某证人证言；

3.被害人陈述：被害人孙某某、窦某某、陈某某等人陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人陈某、张某的供述与辩解；5.辨认笔录：辨认笔录；

6.视听资料、电子数据：通话录音光盘一份。

本院认为，以被告人陈某为首，张某、张某某等人参加的犯罪团伙，重要成员基本固定，组织成员经常纠集在一起，以暴力、威胁、滋扰等手段，多次实施赌博、聚众斗殴、非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱经济、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。

被告人陈某聚众赌博、非法拘禁他人、持械聚众斗殴、组织他人卖淫、寻衅滋事、敲诈勒索；被告人张某敲诈勒索、持械聚众斗殴，二被告人的行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第二百九十二条、第二百九十三条、第三百零三条、第二百三十八条、第二百七十四条之规定，应当以非法拘禁罪、组织卖淫罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、赌博罪追究被告人陈某的刑事责任，以敲诈勒索罪、聚众斗殴罪追究被告人张某的刑事责任。

在恶势力犯罪集团中，陈某系首要分子。在敲诈勒索共同犯罪中，陈某直接组织实施具体犯罪行为，系主犯；张某参与共谋、提供帮助，系从犯。在聚众斗殴共同犯罪中，陈某系首要分子，起主要作用，系主犯，被告人张某系积极参加者，起次要作用，系从犯。应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条之规定处罚。

在上述聚众斗殴犯罪中，被告人陈某等人已经着手实施犯罪，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，应适用《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定处罚。

被告人陈某、张某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，应适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定处罚。

被告人张某到案后能如实供述罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。

被告人陈某判决宣告前一人犯数罪，在判决宣告后刑罚执行完毕前发现还有其他罪没有判决，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条之规定处罚。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省和县人民法院

检察员　尹婷婷

2019年11月22日

附：

1.被告人陈某现羁押于利辛县看守所，被告人张某羁押于和县看守所。

2.案卷材料和证据21册。_