起诉书（陈某某、任某某等4人非法采矿；王某甲、张某某掩饰隐瞒犯罪案）_安庆市大观区人民检察院

安庆市大观区人民检察院

起 诉 书

观检刑诉〔2020〕31号

被告人陈某某，男，1978年**月**日出生，公民身份号码3429211978********，汉族，小学文化程度，案发时系吸砂船船主，居住地及户籍地池州市东至县**镇**街**号。因涉嫌非法采矿罪，2019年9月9日被长江航运公安局安庆分局刑事拘留，同年10月14日经本院依法批准、同日由长江航运公安局安庆分局执行逮捕。

被告人任某某，男，1976年**月**日出生，公民身份号码3402231976********，汉族，小学文化程度，案发时系“中**8”船船主，居住地及户籍地芜湖市南陵县许镇镇**村**村**号。因涉嫌非法采矿罪，2019年9月7日被长江航运公安局安庆分局刑事拘留，同年10月14日经本院依法批准、同日由长江航运公安局安庆分局执行逮捕。2020年4月20日被长江航运公安局安庆分局取保候审。同年4月27日被本院取保候审。

被告人王某甲，男，1976年**月**日出生，公民身份号码3402221976********，汉族，初中文化程度，案发时从事浮吊过驳作业，居住地芜湖市三山区**园**栋**单元**室，户籍地芜湖市三山区**街道**村**路**号**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年10月31日被长江航运公安局安庆分局取保候审，同年12月13日被本院取保候审。

被告人张某某，男，1985年**月**日出生，公民身份号码3402221985********，汉族，高中文化程度，案发时从事浮吊过驳作业，家住芜湖市三山区**街道**村**路**幢**号。2019年9月6日因饮酒驾车被公安机关查获。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年10月31日被长江航运公安局安庆分局取保候审，同年12月13日被本院取保候审。

本案由长江航运公安局安庆分局侦查终结，以被告人陈某某、任某某涉嫌非法采矿罪，被告人王某甲、张某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年12月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，延长办案期限二次，退回公安机关补充侦查二次。

经依法审查查明：

一、非法采矿事实

被告人陈某某、任某某在未取得采砂许可证的情況下，合谋、分工合作在长江干线安庆段水域禁采区、禁采期内二次盗采江砂牟利。具体盗采江砂犯罪事实如下：

1. 2019年9月1日夜晚至次日凌晨，被告人陈某某指使徐某某（另案处理）驾驶吸砂船、王某乙（另案处理）操作采砂设备，伙同“中**8”船主、被告人任某某在长江干线东流陈吉洲水域盗采江砂3749.98吨。被告人任某某现场支付砂款6万元给被告人陈某某。

2. 2019年9月6日夜晚至次日凌晨，被告人陈某某指使徐某某驾驶吸砂船、王某乙操作采砂设备，伙同被告人任某某在上述水域盗采江砂。被告人任某某现场支付砂款5万元给被告人陈某某。次日凌晨2时40分许，装载江砂的“中**8”船被公安机关查获。案发后，公安机关通过第三方称量确认查获的江砂为3194.5吨。该江砂经公安机关提样后，委托安庆市价格认证中心价格认定：该砂样2019年9月7日的市场零售价为每吨41元。查获的江砂价值人民币130974.5元。安徽**拍卖有限公司接受公安机关的委托对查获的江砂进行公开拍卖，江砂成交价为303477.5元，扣除拍卖佣金15173元，余款288304.5元已移交公安机关。 

二、掩饰、隐瞒犯罪所得事实

2019年9月3日夜晚被告人任某某将盗采的江砂3749.98吨船运至长江干线芜湖裕溪口水域，销售给被告人王某甲、张某某。被告人王某甲、张某某明知“中**8船”所载的江砂为犯罪所得，仍以每吨74元的价格予以收购并转售他人，并于次日支付给被告人任某某砂款26万元。案发后，被告人任某某家属已将赃款26万元退回检察机关。

案发后，被告人陈某某、王某甲、张某某主动向公安机关投案。被告人王某甲、张某某到案后如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1. 抓获经过、微信记录、银行交易清单、价格认定结论等书证；

2. 证人徐某某、王某乙、周某某、崔某某、袁某某等证词；

3. 被告人陈某某、任某某、王某甲、张某某的供述与辩解；

4. 现场勘察笔录等。

本院认为，被告人陈某某、任某某违反矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证的情况下，分工合作，在长江禁采区水域、禁采期内非法采砂，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究刑事责任。且系共同犯罪。被告人王某甲、张某某明知犯罪所得而予以收购并转售他人，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯所得罪追究刑事责任。且系共同犯罪。被告人王某甲、张某某犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安庆市大观区人民法院

                                         

检察员：黄晓转

                                  2020年5月 13日

附:

1.被告人陈某某现羁押于安庆市看守所；被告人任某某联系电话：1525536****，被告人王某甲联系电话1805537****，被告人张某某联系电话：1785694****；

2.案卷材料陆册。