起诉书（陈某某、刘某某等3人非法经营案)_深圳市宝安区人民检察院

深圳市宝安区人民检察院

起 诉 书

深宝检刑诉〔2020〕125号

被告人陈某甲，男，1978年**月**日出生，居民身份证号码4403011978********，汉族，大专文化，深圳市前海**有限公司工作，户籍所在地广东省深圳市南山区**路**号**单元**层**号，因涉嫌非法经营，于2019年8月20日被深圳市公安局宝安分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法经营罪，经本院批准，于2019年9月24日被深圳市公安局宝安分局执行逮捕。

辩护人：王俊逸，广东育资（广州）律师事务所律师。

被告人刘某某，男，1966年**月**日出生，居民身份证号码3601211966********，汉族，小学文化，中共党员，深圳**科技有限公司工作，户籍所在地江西省南昌市**镇**村**村**号，现住深圳市宝安区**村**号**栋**房，因涉嫌非法经营，于2019年8月20日被深圳市公安局宝安分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法经营罪，经本院批准，于2019年9月24日被深圳市公安局宝安分局执行逮捕。

辩护人：颜伦灿，广东宝城律师事务所律师。

被告人万某某，男，1977年**月**日出生，居民身份证号码3601211977********，汉族，初中文化，深圳**财税有限公司工作，户籍所在地江西省南昌市**镇**村**村**号号，现住深圳市宝安区**街道**区**花园**巷**号，因涉嫌非法经营，于2019年8月20日被深圳市公安局宝安分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法经营罪，经本院批准，于2019年9月24日被深圳市公安局宝安分局执行逮捕。

辩护人：阳凡、徐培培，广东华商律师事务所律师。

本案由深圳市公安局宝安分局侦查终结，以被告人陈某甲、刘某某、万某某涉嫌非法经营罪，于2019年11月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年12月6日第一次退回深圳市公安局宝安分局补充侦查，深圳市公安局宝安分局于2020年1月3日补查重报。

经依法审查查明：

借款人黄某某为归还被告人陈某甲借款，需要操作将资金55107500元从单位银行结算帐户转个人帐户，黄某某将其实际控制的深圳市**时装有限公司等银行帐户的网上银行U_KEY和密码交给陈某甲操作，陈某甲找到被告人刘某某委托其代为操作，刘某某找到被告人万某某操作。2014年12月17日，深圳市**时装有限公司转帐16270400元至万某某控制的深圳市**公司银行帐户，当天万某某将款项转帐至刘某某工商银行的个人帐户，刘某某再将款项转给陈某甲提供的“李某某”的私人帐户；2014年12月26日，深圳市**时装有限公司分两笔转帐29247500元至**公司银行帐户，当天万某某将款项转帐至陈某甲控制的“陈某乙”的个人帐户；2014年12月29日，深圳市**科技有限公司转帐9589600元至**公司银行帐户，当天万某某将款项转帐至陈某甲控制的“陈某乙”的个人帐户。陈某甲收取套现费用为套现额的千分之一的手续费，其中万分之七分于刘某某。刘某某将所得手续费平分于万某某。

客户殷某某找到陈某甲请其帮助操作将资金1550万元从单位银行结算帐户转个人帐户，陈某甲找到刘某某代为操作。2017年12月29日，殷某某控制的广州**贸易公司帐户转帐800万至刘某某控制的**投资（深圳）有限公司，当天刘某某将款项转至陈某甲所控制的“蔡某某”个人帐户；2018年1月4日，广州**贸易公司帐户转帐400万至**投资（深圳）有限公司，当天刘某某将款项转至 “蔡某某”个人帐户；2018年3月26日，深圳**实业有限公司帐户转帐350万至**投资（深圳）有限公司，当天刘某某将款项转至 “蔡某某”个人帐户，陈某甲在收到上述款项后再将钱转帐至殷某某的个人帐户。陈某甲从中共收取2.1万手续费，分给刘某某1.24万元。

2019年6月，群众金某某向公安机关举报陈某甲涉嫌“地下钱庄”的犯罪线索，公安机关于2019年7月17日对案件立案侦查，民警调取了涉案公司、个人银行帐户发现，涉案帐户中大量资金流水具有非法支付结算的特征，经分析刘某某、万某某、陈某甲有犯罪嫌疑，于2019年8月19日电话通知刘某某到派出所接受讯问，当日民警在万某某的住处将其抓获，于2019年8月20日在陈某甲的办公地址将陈某甲抓获。 

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、抓获经过；银行帐户交易明细；微信聊天记录，**公司法人营业执照、开户资料、单位结算帐户授权委托书、银行帐户历史数据查询单；2.证人证言：证人殷某某、金某某的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人陈某甲、刘某某、万某某的供述与辩解。

本院认为，被告人陈某甲、刘某某、万某某为他人提供单位银行结算帐户转个人帐户服务,非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市宝安区人民法院

检察员：向莉

2020年1月17日

附：1.被告人陈某甲、刘某某、万某某现羁押于深圳市宝安区看守所。

2.案卷材料和证据五册。3.量刑建议书各1份。