起诉书（陈某某、吕某某组织领导传销活动案）_东阳市人民检察院

浙江省东阳市人民检察院

起 诉 书

东检公诉刑诉〔2020〕16号

被告人陈某某，女，1962年**月**日出生，居民身份证号码3307241962********，汉族，小学文化，住本市**街道**路**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年5月26日被东阳市公安局取保候审，于2018年5月25日被本院决定取保候审，于2020年6月1日被本院决定监视居住。

被告人吕某某，女，1961年**月**日出生，居民身份证号码3307241961********，汉族，小学文化，住本市**镇**社区**村**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年5月26日被东阳市公安局取保候审，于2018年5月25日被本院决定取保候审，于2020年6月1日被本院决定监视居住。

本案由东阳市公安局侦查终结，以被告人陈某某、吕某某涉嫌组织、领导传销罪，于2018年5月24日向本院移送起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院先后二次退回侦查机关补充侦查，三次延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2014 年11月份，宋某某（化名张某某，另案处理）与马来西亚籍人员赖某某、“杰森”、“嘉某某”等人创立了云讯通组织，该组织以振兴民族互联网、公司上市发行原始股票等经营活动为名，按照云数贸传销组织的运营模式，设立网络数据平台，要求参加者缴纳会费、注册会员、股东等不同级别的账号获得加入资格，以发展下线会员为条件，通过设置的“直推奖”、“对碰奖”、“层碰奖”等规则获得电子币、报单币奖励，该电子币、报单币又可用于重复注册账号、转化为原始股票或者出售给下线会员以获利，并不定期向下线会员给予小额分红返利，引诱参加者继续发展他人参加。直至2016 年案发，云讯通组织共发展下线会员达52 万余人，层级达4000 余层。

2014 年11月份，被告人陈某某在马来西亚加入云讯通组织，注册了会员账号，后向金某某、孙某某等人介绍、宣传云讯通，发展下线会员。直至案发时止，根据湖南省鉴真司法鉴定中心对云讯通后台数据的鉴定，使用陈某某身份证号码3307241962******** 在会员系统进行查询，共匹配到513 个账号，注册时间自2014 年11月20 日至2015年06 月15日。其中下线会员数最多账户xw ZJSFOO1在推荐网络中处于59 层，该账号的下级推荐网络有33 层， 50851 个账号，根据证件号码去重剩余3675 个证件号码；该账号在安置网络中处于70 层，其下级安置网络有39 层， 51142 个账号，根据证件号码去重剩余3123个证件号码。帐号CGZOO 的团队总业绩为：27000 ，为陈某某帐户最高业绩。

2015 年1月份，被告人吕某某在黄某某的介绍下加入云讯通组织，注册了会员账号，依托**店等场所、通过面对面推广的方式积极发展下线，先后发展了张某甲、金某甲、张某乙、顾某某、张某丙等人，并能过其本人或女儿金某乙的帐号向其上线转帐云数贸、云讯通款项100余万元。2015年，被告人吕某某参加了东阳义乌地区会员组织的磐安大峡谷旅游活动，并作为会员先进代表上台发言宣传云讯通。直至案发时止，根据湖南省鉴真司法鉴定中心对云讯通后台数据的鉴定，使用吕某某身份证号码3307241961******** 在会员系统进行查询，共匹配到27 个账号，注册时间2015年01月01日至2016年07月04日，其中注册时间最早账号JDH00在推荐网络中处于30 层，该账号的下级推荐网络有32 层， 31337 个账号，根据证件号码去重剩余3786 个证件号码；该账号在安置网络中处于47 层，其下级安置网络有82层，27628个账号，根据证件号码去重剩余3442个证件号码。该账号的团队总业绩为：210765000 。

2017年5月26日，被告人陈某某、吕某某被公安机关传唤归案。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、抓获经过、银行流水明细等书证；

2.证人金某丙、周某某、金某甲、张某乙、张某甲等人的证言；

3.被告人陈某某、吕某某的供述与辩解；

4.鉴定结论。

本院认为，被告人陈某某、吕某某依托“云讯通”网络平台，以平台上市可分原始股为名，要求参加者以缴纳会费获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪。被告人陈某某、吕某某所实施的犯罪系共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

东阳市人民法院

检察官：张清峰

检察官助理：郑常弘

2020年6月1日

                                      （院印）

附件：

1.被告人陈某某监视居住于本市，联系电话137*******；被告人吕某某监视居住于本市，联系电话183********。

2.案卷材料和证据12册。