起诉书（陈某某、吴某某等人诈骗案)_福州市鼓楼区人民检察院

福州市鼓楼区人民检察院

起 诉 书

鼓检一部刑诉〔2020〕141号

被告人陈某某，男，19**年**月**日出生，公民身份号码35072119********，汉族，初中文化程度，无固定职业，住福建省顺昌县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月1日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，于2020年1月7日经本院批准，于次日由福州市公安局鼓楼分局执行逮捕。

被告人吴某某，男，19**年**月**日出生，公民身份号码35072119********，汉族，初中文化程度，无固定职业，住福建省顺昌县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月1日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，于2020年1月7日经本院批准，于次日由福州市公安局鼓楼分局执行逮捕。

被告人吕某某，男，19**年**月**日出生，公民身份号码35072119********，汉族，初中文化程度，无固定职业，住福建省顺昌县**街道**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月1日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，于2020年1月7日经本院批准，于次日由福州市公安局鼓楼分局执行逮捕。

被告人林某某，男，19**年**月**日出生，公民身份号码35072119********，汉族，初中文化程度，无固定职业,住福建省顺昌县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月1日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，于2020年1月7日经本院批准，于次日由福州市公安局鼓楼分局执行逮捕。

被告人谢铭，男，19**年**月**日出生，公民民身份号码35078319********，汉族，初中文化程度，无固定职业，住福建省建瓯市**镇**号。因犯聚众斗殴罪于2015年6月2日被福建省顺昌县人民法院判处有期徒刑一年，于同年11月23日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月1日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，于2020年1月7日经本院批准，于次日由福州市公安局鼓楼分局执行逮捕。

被告人吴某某，男，19**年**月**日出生，公民身份号码35072119********，汉族，初中文化程度，无固定职业，住福建省顺昌县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月1日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，于2020年1月7日经本院批准，于次日由福州市公安局鼓楼分局执行逮捕。

本案由福州市公安局鼓楼分局侦查终结，以被告人陈某某、吴某某、吕某某、林某某、谢铭、吴某某涉嫌诈骗罪，于2020年3月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年4月15日、2020年6月15日两次将该案退回福州市公安局鼓楼分局补充侦查，福州市公安局鼓楼分局于同年7月15日补充侦查终结。期间，延长审查起诉期限十五日二次。

经依法审查查明：

1. 2017年12月4日，被害人戴某某向被告人陈某某、吴某某借款人民币70万元，被告人陈某某、吴某某到被害人戴某某位于福州市鼓楼区**号的公司看点后，诱骗被害人戴某某签订了金额为人民币（单位下同）70万元的借条、收条，借款及还款承诺书等空白合同，并提出要要收取砍头息、看点费、中介费等费用30万元。被告人陈某某向被害人戴某某建设银行卡转账70万元，并指使被害人戴某某将砍头息等费用30万元转入被告人吴某某账户。2019年1月，被害人戴某某结清了债务。经统计，被害人戴某某被骗借款70万元，实际得款40万元，最终还款56.5万元，被骗16.5万元。案发后，被害人陈某某、吴某某各赔偿被害人戴某某经济损失8.1万元，并取得被害人戴某某的谅解。

2. 2017年10月9日，被害人戴某某向被告人吕某某借款70万元。被告人吕某某与谢铭到被害人戴某某位于福州市鼓楼区**号的公司看点后，诱骗被害人戴某某签订了金额为70万元的借条，并提出要收取砍头息、看点费、手续费、押金等不合理费用23万元，而后被告人吕某某通过其本人的建设银行账户向被害人戴某某转账30万元，通过被告人谢铭的建设银行账户向被害人戴某某转账40万元，被害人戴某某将其中23万元转回至被告人吕某某指定的徐某某建设银行账户。2017年10月18日，被害人戴某某提前清偿了债务。经统计，被害人戴某某被骗借款70万元，实际得款47万元，最终还款61万元，被骗金额人民币14万元。案发后，被告人吕某某赔偿被害人戴某某经济损失人民币14万元，被害人戴某某对被告人吕某某、谢铭表示谅解。

3. 2017年12月2日，被害人戴某某向被告人林某某借款人民币70万元。被告人林某某到被害人戴某某位于福州市鼓楼区**号的公司进行看点后，诱骗被害人戴某某签订了人民币70万元公司看点后，诱骗被害人戴某某签订额金额为70万元的借条，并提出要收取砍头息、中介费等费用36万元。被告人林某某使用吴某某的账户向被害人戴某某转账70万元，并指使被害人戴某某将其中36万元转回被告人林某某账户。该笔借款被害人戴某某未结清。经统计，被害人戴某某被骗借款70万元，实际到手34万元，最终还款30万元。

4. 2017年11月26日，被害人刘某某向被告人林某某借款人民币8万元，被告人林某某到被害人刘某某位于福州市鼓楼区**村**号的家中看点后，诱骗被害人刘某某签订了借款金额为8万元的借条，并提出要收取砍头息等费用4.7万元。被告人林某某使用吴某某账户向被害人刘某某转账8万元，并指使被害人刘某某将其中4.7万元转回林某某的账户。2017年12月25日，被害人刘某某再次向被告人林某某借款10万元，被告人林某某诱骗被害人刘某某签订了借款金额为10万元的借条，而后使用吴某某的账户向刘某某转账10万元，以砍头息等名义让被害人刘某某向林某某的账户转回5.5万元。上述两笔借款被害人刘某某均已结清。经统计，被害人刘某某被骗借款18万元，实际到账7.8万元，最后还款14.8万元，被骗7万元。2020年8月6日，被告人林某某赔偿被害人刘某某经济损失7万元，并取得被害人刘某某的谅解。

5.2017年5月12日，被害人范某某向被告人谢铭借款20万元。被告人谢铭诱骗被害人范某某签订了金额为20万元的借条、收条，房屋腾退合同、借款及还款承诺书等空白合同，并提出要收取砍头息、看点费、中介费等费用5.7万元。被告人谢铭通过王某某的建设银行账户向被害人范某某转账20万元，并指使被害人范某某将其中5.7万元转回至杨某某的建设银行账户。同月31日，被害人范某某因无力偿还天退，被告人谢铭又诱骗被害人范某某与其签订新的借条、收条，房屋腾退合同、借款及还款承诺书等空白合同，合同金额为20万元，扣除不合理的砍头息、看点费、中介费等费用及归还上次借款本息，实际只放款0.7万元；同年6月21日，被告人谢铭再次诱骗被害人范某某借款20万元，扣除不合理的砍头息、看点费、中介费等费用及归还上次借款本息，实际只放款0.7万元。2017年8月1日，被告人谢铭在被害人范某某借款60万元，实际到账15.7万元，已还款12万元的情况下，以虚高的20万元借条向罗源法院提起民事诉讼，导致被害人范某某名下房产被拍卖，被告人谢铭分得执行款7042元。

6. 2017年7月21日， 被告人谢铭向被害人连某某出借5万元，经看点并诱骗被害人连某某签订借条、房屋租赁合同、代为开锁协议书等系列空白合同后，扣除不合理的砍头息、中介费、看点费等费用合计2.75万元，实际支付被害人连某某2.25万元借款，但却制造了放款5万元的虚假银行流水。2017年8月1日，被告人谢铭以同样手段诱骗被害人连某某借款人民币5万元，扣除不合理的砍头息、中介费、看点费等费用2.58万元后，实际支付人民币2.42万元给被害人连某某，却制造了放款5万元的虚假银行流水。经统计，被害人连某某被骗借款10万元，实际到账5.17万元，还款8.2992万元，共计被骗3.1292万元。2020年8月8日，被告人谢铭赔偿被害人连某某经济损失4.5万元，并取得被害人连某某的谅解。

7. 2017年8月9日，被害人丁某某向被告人吴某某借款10万元。被告人吴某某在看点并让被害人丁某某签订借条、房屋租赁合同、房屋腾退合同等系列空白合同后，向被害人丁某某的账户转账10万元，并以砍头息、看点费等名义让被害人丁某某向其指定的吴某某账户转账2.9万元。经统计，被害人丁某某被骗借款10万元，实际到账7.1万元，最终还款9.6万元，共计被骗2.5万元。

2019年11月31日，被告人吕某某、吴某某、陈某某、林某某、谢铭、吴某某被民警抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：福州市公安局鼓楼分局提取的借条、收条、银行明细、谅解书、户籍证明、抓破获经过等书证；

2.证人谢兴智、王新杭证言；

3.被害人戴某某、刘某某、范某某、连某某、丁某某陈述；

4.被告人吕某某、吴某某、陈某某、林某某、谢铭、吴某某的供述和辩解；

5.辨认笔录：被告人吕某某、吴某某、陈某某、林某某、谢铭、吴某某，被害人戴某某、刘某某、范某某、连某某、丁某某相互辨认笔录及对银行明细、借条、收条等书证的辨认。

   上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人吕某某、吴某某、陈某某、林某某、谢铭、吴某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人吴某某、陈某某、吕某某、谢铭单独或者伙同他人, 以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，通过制造资金走账流水等虚假给付事实，恶意垒高借款金额等方式非法占有他人财物，其中被告人吴某某、陈某某既遂16.5万元，吕某某既遂14万元，被告人谢铭既遂17.1292万元，未遂16.3万元，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中既遂7万元，未遂36万元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额计人民币2.5万元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢铭被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯，应当从重处罚。被告人谢铭在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人林某某、谢铭已经着手实施部分犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，系犯罪未遂。被告人谢铭、林某某以诈骗既遂处罚，诈骗未遂部分，应酌情从重处罚。被告人吴某某、陈某某、吕某某、谢铭、林某某、吴某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可依法从轻处罚。被告人吴某某、陈某某、吕某某、林某某、谢铭赔偿被害人经济损失，并取得谅解，可酌情从轻处罚。本院建议判处被告人吴某某、陈某某、吕某某有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人林某某有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元；建议判处被告人谢铭有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；建议判处被告人吴某某有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，建议适用简易程序，请依法判处。

此  致

福州市鼓楼区人民法院

检  察  员：陈幼荷

2020年8月25日

附：

1、被告人吴某某、陈某某、吕某某、林某某、谢铭、吴某某现羁押于福州市第一看守所。

2、案卷材料、证据。

3、《认罪认罚从宽制度告知书》六份。

4、《认罪认罚具结书》六份。

主要法律条文：

1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 

诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

2、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

3、《中华人民共和国刑法》第二十七条

在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

4. 《中华人民共和国刑法》第六十五条

被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。

前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。

5、《中华人民共和国刑法》第六十七条

犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

6、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条

人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。