起诉书（陈某某、吴某某非法吸收公众存款案）_云南省昆明市盘龙区人民检察院

云南省昆明市盘龙区人民检察院

起 诉 书

盘检刑诉〔2019〕898号

被告人杨某某，男性，1971年**月**日出生，居民身份证号码5132211971********，汉族，初中文化程度，户籍所在地四川省成都市**区**路**号**栋**楼**号。因犯非法吸收公众存款罪，于2007年2月9日被四川省成都市青羊区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元， 2010年1月5日刑满释放。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月24日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留，经本院批准，于2019年2月27日被昆明市公安局盘龙分局逮捕。 

被告人陈某某，男性，1981年**月**日出生，居民身份证号码5301131981********，回族，初中文化程度，户籍所在地云南省昆明市**区**镇**组**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月15日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留，经本院批准，于2018年11月15日被昆明市公安局盘龙分局逮捕。

被告人吴某某，女性，1994年**月**日出生，居民身份证号码5303251994********，汉族，初中文化程度，户籍所在地云南省曲靖市**县**街道**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月31日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留，经本院批准，于2018年12月6日被昆明市公安局盘龙分局逮捕。

被告人赵某某，女性，1993年**月**日出生，居民身份证号码5137011993********，汉族，初中文化程度，户籍所在地四川省巴中市**区**镇**村**组。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月23日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留，经本院批准，于2019年1月28日被昆明市公安局盘龙分局逮捕。

本案由昆明市公安局盘龙分局侦查终结，以被告人杨某某、陈某某、吴某某、赵某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年1月17日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年3月2日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年4月2日补查重报；本院于2019年5月17日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年6月17日补查重报。本院于2019年2月16日、2019年5月3日、2019年7月18日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2016年至2018年期间，被告人杨某某、陈某某伙同被告人吴某某、赵某某等人以昆明**公司的名义，通过公司广告及业务员推广宣传，以高息为诱饵，与投资人签订《昆明**公司居间服务协议书》，非法向社会公开吸收公众存款。经鉴定：共计向408名投资人吸纳资金人民币22，238，000元，已经返还本金370，000元，已支付利息、红包以及礼金3，416，666元，尚有18，451，334元未归还。2017年12月1日至2018年6月1日，被告人吴某某担任客服部主管期间，昆明**公司共计向229名投资人吸纳资金人民币9，758，000元，已经返还本金150，000元，已支付利息、红包以及礼金968，655元，尚有8，639，345元未归还。

2018年10月15日，被告人陈某某经公安机关电话通知到案。2018年10月31日，被告人吴某某经公安机关电话通知到案。2018年12月23日，被告人赵某某被公安人员抓获。2019年1月24日，被告人杨某某被公安人员抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：工商登记资料、扣押物品清单、合同、投资人报案材料等；2.证人证言：证人李某某、张某某等人的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人杨某某、陈某某、吴某某、赵某某的供述与辩解；4.鉴定意见：司法会计鉴定报告；5.检查、辨认等笔录：搜查笔录、提取笔录、辨认笔录、指认笔录等。

本院认为，被告人杨某某、陈某某、吴某某、赵某某无视国家法律，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，且数额特别巨大，四名被告人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究四被告人刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

云南省昆明市盘龙区人民法院

检察员：陈亭婷

2019年7月27日

附：

    1.被告人杨某某、陈某某现羁押于昆明市盘龙区第一看守所，被告人吴某某、赵某某现羁押于昆明市看守所。

2.案卷材料和证据31册。