起诉书（陈某某、周某某非法经营案）_重庆市渝中区人民检察院

重庆市渝中区人民检察院

起 诉 书

渝中检二部刑诉〔2018〕187号

被告人陈某某，男，1993年**月**日出生，身份证号码5002311993********，汉族，高中文化程度，无业，重庆市垫江县人，住重庆市垫江县**镇**村**组。

被告人周某某，男，1991年**月**日出生，身份证号码5002401991********，土家族，初中文化程度，无业，重庆市石柱县人，住重庆市石柱县**镇**组37号。

上列二被告人均因涉嫌非法经营罪，于2017年9月7日被重庆市公安局渝中区分局刑事拘留，2018年7月26日被我院决定取保候审。

本案由重庆市公安局渝中区分局侦查终结，以被告人陈某某、周某某涉嫌非法经营罪，于2018年7月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已分别告知二被告人有权委托辩护人，依法讯问了二被告人，审查了全部案件材料，因案情复杂，本院于2018年8月26日决定延长审查起诉期限半个月，因部分证据不足，本院于2018年9月10日将本案退回重庆市公安局渝中区分局补充侦查，重庆市公安局渝中区分局于2018年10月10日再次将本案移送本院审查起诉；因案情复杂，本院于2018年11月10日决定延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：2016年8月开始，被告人陈某某以其经营的重庆善驰科技有限公司，挂靠陈某某自己及亲戚的银行卡，在重庆市渝中区大坪时代天街5栋706，招募被告人周某某为员工，为他人代为偿还信用卡，再使用POS机将偿还金额通过虚构交易的方式套出（俗称“养卡”），非法利用信用卡进行货币给付及其资金结算，并收取一定的手续费。2017年1月至2017年9月，陈某某、周某某以上述方式非法为他人“养卡”约人民币1373万元。

被告人周某某于2017年9月7日在本市渝中区被公安机关捉获，随后周某某电话通知被告人陈某某到公司接受公安机关调查。二人到案后，均如实供述了上述事实。

认定上述事实的证据如下：

1.提取、扣押决定书、抓获经过、情况说明、银行交易明细等书证；

2.证人殷某某、黄某某、夏某某等人的证言；

3.被告人陈某某、周某某的供述和辩解；

4.司法鉴定意见书等鉴定意见；

本院认为，被告人陈某某、周某某违反国家规定，使用销售点终端机具“养卡”并从中牟利，非法从事资金支付结算业务，情节特别严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法经营罪追究其刑事责任。鉴于被告人周某某被捉获后协助公安机关电话通知陈某某到案，系立功，且如实供述，对其处罚时还应适用《中华人民共和国刑法》第六十八条、第六十七条第三款；被告人周某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对其处罚时还应适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定；被告人陈某某在接到电话后，自动到案接受调查，如实供述，系自首，对其处罚时还应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

重庆市渝中区人民法院

检察官：晏礼蠡

2018年11月19日

附: 1.二被告人均取保候审在家；

2.案卷四册。