起诉书（陈某某、尹某某走私普通货物案）_广东省深圳市人民检察院

广东省深圳市人民检察院

起 诉 书

深检刑诉〔2018〕1053号

被告单位：**科技（深圳）有限公司，统一社会信用代码9144030073********，公司类型：外商独资企业，地址：深圳市南山区高新技术工业区**区**号楼**区第**层B，法定代表人：梁某某。

诉讼代表人：林某某，男，1962年**月**日出生，台湾居民，台湾身份证号码F1********，台湾居民来往大陆通行证号码********，系**科技（深圳）有限公司工程师。

被告人陈某某，男，1979年**月**日出生，居民身份证号码4412821979********，汉族，大专文化程度，系**科技（深圳）有限公司业务经理，户籍地址及现住址广东省深圳市宝安区**路**小区**号楼**单元**房。因走私普通货物嫌疑，于2017年12月6日被深圳湾海关缉私局刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通货物罪，经广东省深圳市人民检察院批准于2018年1月11日被深圳湾海关缉私分局逮捕。

被告人尹某某，男，1975年**月**日出生，居民身份证号码4419001975********，汉族，初中文化程度，户籍地址广东省东莞市寮步镇**村**号，现住东莞市寮步镇**村**巷**号。因走私普通货物嫌疑，于2017年12月20日被深圳湾海关缉私局刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通货物罪，经广东省深圳市人民检察院批准于2018年1月24日被深圳湾海关缉私分局逮捕。

本案由深圳海关缉私局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌走私普通货物罪、被告人尹某某涉嫌走私普通货物罪，于2018年6月11日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2018年7月24日第一次退回深圳湾海关缉私分局补充侦查，深圳湾海关缉私分局于2018年8月24日补查重报；本院于2018年10月8日第二次退回深圳湾海关缉私分局补充侦查，深圳湾海关缉私分局于2018年11月8日补查重报。

经依法审查查明：

被告单位**科技（深圳）有限公司（下称**公司）于2002年成立，香港*甲企业国际有限公司（下称香港*甲公司）于1998年在香港成立，**公司和香港*甲公司的董事长、实际控制人都是许某某（在逃，另案处理）。经查，从2015年开始、**公司、香港*甲公司联手为国内客户采购进口集成电路IC芯片（下称IC），并由香港*甲公司联系香港*乙公司、香港*丙公司等非法“带货”公司将IC走私进入深圳。

走私行为具体流程如下：被告人陈某某是**公司业务经理，从2016年10月开始其在许某某及其直接上司部门经理蔡某某（另案处理）的指使下，联系国内IC买家订货，之后由**公司客户助理将采购订单录入香港*甲公司的网上采购系统（**ERP系统）中；香港*甲公司的工作人员根据客户订单采购IC产品，并联系香港*乙公司、香港*丙公司等所谓“带货”公司，由香港*乙公司、香港*丙公司将IC产品走私入境。期间，陈某某根据其上级的指示及客户需求，制作“上货计划表格”，注明走私IC的型号、数量、到货时间、快线、慢线等内容，通过电子邮件发送给香港*甲公司人员，并通过电子邮件同香港*甲公司人员及**公司人员沟通相关IC产品走私入境等事宜。此外，走私IC的货款由客户转账到由**公司控制的2个国内私人帐号上，并由**公司的财务人员按照香港*甲公司人员的指示转账到其他账户。经查，从2015年开始被告人尹某某以“**运输公司”的名义在深圳为**公司接收走私IC并送货，**公司每月付给尹某某报酬。尹某某通过电子邮件、微信聊天群等同香港*甲公司人员及**公司人员联系，香港*甲公司人员会发邮件告知其香港*乙公司、香港*丙公司具体“带货”入境的时间及货物清单，之后尹某某直接同香港*乙公司、香港*丙公司的送货司机联系，并相约在福永大道家私城附近接收走私IC。接到IC后，尹某某会发邮件及微信群告知收货情况，之后，按照**公司人员的安排运送相关IC产品给国内客户。经鉴定，从2015年至2017年**公司、尹某某参与走私进口的IC偷逃税款人民币11143735.03元；经鉴定，从2016年10月起陈某某参与的走私进口IC偷逃税款人民币4497594.7元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：海关缉私部门出具的指定管辖决定书、受案、立案决定书、抓获经过、身份证明、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、公司注册登记资料、电子邮件、微信聊天记录、银行转账记录等；2.证人证言：证人梁某某、邓某某、朱某甲、符某、朱某某、张某某、郑某某的证词、指认笔录：3.被告人的供述与辩解：被告人陈某某、尹某某的供述、指认笔录；4.鉴定意见：深圳海关涉嫌走私案件偷逃税款计核证明书、计税情况说明等；5.勘验、检查、辨认笔录：电子数据现场勘验检查笔录、封存电子数据清单、远程勘验笔录（电子邮箱）、固定电子数据清单，证人、被告人辨认笔录。

本院认为，被告单位**科技（深圳）有限公司无视国家法律，伙同他人走私集成电路入境，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十三条第二款、第三十条、第三十一条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以走私普通货物罪追究其刑事责任；被告人陈某某系**公司业务经理，属其他直接责任人员，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十三条第二款、第三十一条、第二十五条、第二十七条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以走私普通货物罪追究其刑事责任；被告人尹某某无视国家法律，参与他人走私集成电路入境，偷逃税款数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十三条第一款、第二十五条、第二十七条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以走私普通货物罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省深圳市中级人民法院

检察员：高翔

2018年12月19日

附：

    1.被告人陈某某、尹某某现关押于深圳市第二看守所；

2.案卷材料二十三册；

3.诉讼代表人林某某，联系电话18002******。