起诉书（陈某某、徐某某等掩饰隐瞒犯罪所得案）(公开版)_鹤壁市山城区人民检察院

鹤壁市山城区人民检察院

起 诉 书

山检一部刑诉〔2019〕95号

被告人陈某某，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码3522281982********，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地福建省宁德市**县**乡**村**号，现住福建省福州市**区**小区**号楼**单元**号。因涉嫌诈骗，于2019年8月12日被鹤壁市公安局山城区分局刑事拘留。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年9月18日经本院批准，同日被鹤壁市公安局山城区分局逮捕。

被告人徐某某，男，1991年**月**日出生，台胞证11********，高中毕业，无业，户籍及住所地台湾省**市**区**路**巷**弄**号。因涉嫌诈骗，于2019年8月20日被鹤壁市公安局山城区分局刑事拘留。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年9月18日经本院批准，同日被鹤壁市公安局山城区分局逮捕。

被告人王某某，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码3501821989********，汉族，初中毕业，无业，户籍及住所地福建省长乐**镇**村**号。因涉嫌诈骗，于2019年8月12日被鹤壁市公安局山城区分局刑事拘留。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年9月18日经本院批准，同日被鹤壁市公安局山城区分局逮捕。

被告人张某甲，男，1974年**月**日出生，居民身份证号码2105031974********，汉族，小学肄业，无业，户籍及住所地辽宁省本溪市**区**街**号**。因涉嫌诈骗，于2019年8月12日被鹤壁市公安局山城区分局刑事拘留。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年9月18日经本院批准，同日被鹤壁市公安局山城区分局逮捕。

本案由鹤壁市公安局山城区分局侦查终结，以被告人陈某某、徐某某、王某某、张某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月15日已告知四被告人有权委托辩护人，2019年11月15日已告知被害人姜某某有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。因案件重大、复杂，本院于2019年12月15日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2019年7月30日，他人冒充天猫商城客服，以操作失误将

姜某某列为扣费“铂金会员”，帮助取消业务为由，指引姜某某将钱转至指定账户。姜某某被诈骗的钱款中30000元分别转至陈某某控制的张某乙银行账户100元、王某某银行账户29900元。陈某某明知转入王某某账户的29900元是犯罪所得的情况下，通过使用王某某火币网账户购买泰达币的方式，将赃款予以转移。王某某明知陈某某等人通过购买虚拟货币转移赃款，仍将银行卡供其使用并帮助注册火币网账户。徐某某为陈某某等人购买虚拟货币转移赃款提供技术帮助。张某甲用其身份证登记住宿为陈某某等人实施犯罪提供场所。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：电脑、手机等；2.书证：户籍信息、转账记录、抓获证明等；3.电子数据：手机、电脑等数据；4.辨认笔录；5.证人张某乙、兰某某等人的证言；6.被害人巫某某的陈述；7.被告人陈某某、徐某某等人的供述和辩解。

本院认为，被告人陈某某、徐某某、王某某、张某甲明知是犯罪所得而予以转移，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其四人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

鹤壁市山城区人民法院

检察员：田昊男

庞  静

2019年12月25日

附：

    1.被告人陈某某、徐某某、王某某、张某甲现羁押于鹤壁市看守所。

2.案卷材料和证据贰册。

3.证人名单壹份。

4.光盘陆张。