起诉书（陈某某、曹某某等开设赌场）

四川省自贡市沿滩区人民检察院　

起 诉 书

自沿检一部刑诉〔2020〕45号　

被告人陈某某，男，1987年**月**日出生，身份证号码5103221987********，汉族，初中，经商，户籍所在地：四川省富顺县**镇**村**组**号附**号；住址四川省富顺县**镇**路**号**栋**单元**楼**号。因涉嫌犯开设赌场罪，经自贡市公安沿滩分局决定，于2020年7月16日被自贡市公安沿滩分局刑事拘留，经自贡市沿滩区人民检察院批准，于2020年8月14日被自贡市公安沿滩分局逮捕。

被告人曹某甲，男，1999年**月**日出生，身份证号码5103021999********，汉族，小学，经商，户籍所在地及住址：四川省富顺县**镇**路**号**栋**单元**楼**号。因涉嫌犯开设赌场罪，经自贡市公安沿滩分局决定，于2020年7月14日被自贡市公安沿滩分局刑事拘留，经自贡市沿滩区人民检察院批准，于2020年8月14日被自贡市公安沿滩分局逮捕。

被告人李某甲，男，1998年**月**日出生，身份证号码5103221998********，汉族，高中，个体从业者，户籍所在地：四川省富顺县**镇**村**组**号；住址四川省自贡市沿滩区**镇**宿舍**楼**号。因涉嫌犯开设赌场罪，经自贡市公安沿滩分局决定，于2020年7月14日被自贡市公安沿滩分局刑事拘留，经自贡市沿滩区人民检察院批准，于2020年8月14日被自贡市公安沿滩分局逮捕。

被告人张某甲，曾用名张某某，男，1992年**月**日出生，身份证号码5103221992********，汉族，小学，无业，户籍所在地：四川省富顺县富世镇**村**组**号；住址四川省自贡市自流井区**公寓**单元**楼**号。因涉嫌犯开设赌场罪，经自贡市公安沿滩分局决定，于2020年7月14日被自贡市公安沿滩分局刑事拘留，经自贡市沿滩区人民检察院批准，于2020年8月14日被自贡市公安沿滩分局逮捕。

被告人曹某乙，女，1995年**月**日出生，身份证号码5103211995********，汉族，职高，个体从业者，户籍所在地：四川省自贡市贡井区**镇**村**组**号；住址四川省自贡市自流井区**小区***栋**单元**号。因涉嫌犯开设赌场罪，经自贡市公安沿滩分局决定，于2020年7月14日被自贡市公安沿滩分局刑事拘留，经自贡市沿滩区人民检察院批准，于2020年8月19日被自贡市公安沿滩分局逮捕。

被告人梁某某，女，1998年**月**日出生，身份证号码5103221998********，汉族，职高，无业，户籍所在地：四川省富顺县**镇**路**号**栋**单元**楼**号；住址四川省自贡市沿滩区**镇**宿舍**楼**号。因涉嫌犯开设赌场罪，经自贡市公安沿滩分局决定，于2020年7月14日被自贡市公安沿滩分局刑事拘留，经自贡市沿滩区人民检察院批准，于2020年8月19日被自贡市公安沿滩分局逮捕。

本案由自贡市公安局沿滩分局侦查终结，以被告人陈某某等六人涉嫌开设赌场罪，于2020年10月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年10月15日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易审理。

经依法审查查明：

2019年，被告人陈某某在一款名为“大亨互娱”的赌博软件上获得该软件代理人（合伙人）身份后，伙同曹某某、李某甲、张某甲、龚某某（另案处理）、李某乙（另案处理）、邱某某（另案处理）等人，以在微信朋友圈推广的方式，邀约他人参赌，并成为下一级代理人。之后以每人一班（12小时）五百元的工资聘用曹某乙，梁某某、李某丙（另案处理）、游某某（另案处理）四人为财务人员，通过微信、支付宝、银行卡转账等方式按人民币一角钱一分的比例进行资金结算，为赌客提供上下分服务。赌客在该赌博软件上以“斗牛牛”“、三公”、“金花”等方式进行赌博后，系统会自动抽取赢家获利8%的积分作为平台抽成，并按90%的比例将抽成积分作为代理人返利，转到被告人陈某某的大亨互娱账号上，由陈某某统一将返利积分兑换为人民币进行分成。陈某某等人商定，由李某乙占10%，剩余部分由陈某某、曹某甲各分25%，李某甲、张某甲、龚某、邱某某各分12.5%。2019年10月初，犯罪嫌疑人陈某某等人又重新商定分配比例为李某甲占平台返利的10%，剩余部分由陈某某、曹某甲各分25%，李某乙、张某甲、龚某某、邱某某各分12.5%。2020年12月份，陈某某等人再次商定分配比例，每天固定分配给邱某某400元，剩余部分由陈某某、曹某乙各分25%，李某甲、李某乙、张某甲、龚某某各分12.5%，直至2020年4月底停止代理。期间，被告人曹某乙违法所得工资人民币52000元、梁某某违法所得工资人民币41500元。2020年10月12日，经自贡明川联合会计师事务所鉴定，陈某某等人获利共人民币841238元，其中：陈某某获利216815元，曹某甲获利190213元，李某甲获利99136元，龚某某获利107501元，张某甲获98249元，李某乙获利70164元，邱某某获利59115元。在此期间曹某乙、梁某某上分金额共计人民币3725511.99元，下分共计人民币3000994.54元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：、受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、拘留证、逮捕证、户籍证明、到案说明、扣押决定书、调取证据通知书、鉴定意见通知书、接受证据清单、提取、封装笔录、银行流水账单、微信交易记录单

2、证人证言：证人何某某、钟某某、蒲某某、刘某某、陈某甲、张某乙、林某甲、林某乙、陈某乙、郑某某、文某某、唐某某、符某某等人的证言。

3、犯罪嫌疑人供述与辩解：被告人陈某某、曹某甲、李某甲、张某甲、曹某乙、梁某某的供述与辩解，同案人犯罪嫌疑人陈某丙、方某某、刘某甲、吴某某、陈某丁的供述与辩解。

4、鉴定意见：自贡明川联合会计师事务所（普通合伙）“自明会师【2020】第126号”鉴定报告。

5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录、电子证据检查记录、微信账单提取笔录、辨认笔录。

6、视听资料、电子数据：讯问同步录音录像光盘、大亨互娱软件后台数据提取光盘、支付宝电子数据光盘。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某某、曹某甲、李某甲、张某甲、曹某乙、梁某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某某为赌博网站担任代理并接受投注，伙同曹某甲、李某甲、张某甲等人通过邀请人员在“大亨互娱”APP平台进行赌博，参与赌博网站利润分成；被告人曹某乙、梁某某为赌博网站提供资金支付结算服务，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人陈某某、曹某甲、李某甲、张某甲、曹某乙、梁某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人陈某某投案自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条可以从轻处罚，被告人曹某甲、李某甲、张某甲、曹某某、梁某某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，依法可以从轻处罚；被告人陈某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人曹某甲、李某甲、张某甲、曹某乙、梁某某在共同犯罪中其次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人均自愿退还违法所得，依法可以酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致
自贡市沿滩区人民法院　

检察官：梁竣峰 

2020年11月13日

附件：

     1.被告人陈某某羁押于富顺县看守所；被告人曹某甲、李某甲、张某甲、曹某乙、梁某某羁押于自贡市看守所。

     2.案卷材料17册，附件16页、光盘42张、硬盘两个。

     3.《认罪认罚具结书》六份。

     4.《量刑建议书》一份。

     5.适用简易程序建议书一份。