起诉书（陈某某、李某某非法经营案)_湖南省衡山县人民检察院

湖南省衡山县人民检察院

起 诉 书

山检公诉刑诉〔2019〕212号

被告人陈某某，曾用名陈炳武，男，1991年**月**日生，身份证号码为：4452241991********，汉族，初中肄业文化，户籍所在地广东省惠来县**镇**巷**号，原租住在广东省广州市白云区**街道**路。因涉嫌销售伪劣产品罪，于2019年6月22日被衡山县公安局刑事拘留；经本院批准，于同年7月29日被执行逮捕。

被告人李某某，男，1994年**月**日生，身份证号码为：4452241994********，汉族，小学文化，户籍所在地广东省惠来县**镇**村**号，原租住在广东省广州市白云区**街道**路。因涉嫌销售伪劣产品罪，于2019年6月22日被衡山县公安局刑事拘留；经本院批准，于同年7月29日被执行逮捕。

本案由衡山县公安局侦查终结，以被告人陈某某、李某某涉嫌销售伪劣产品罪，于2019年9月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年11月12日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月18日补查重报。本院于2019年10月30日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

被告人陈某某、李某某与同案犯张某某(另案处理)、蔡某某(在逃)等人自2019年6月份以来，在没有办理烟草专卖品准运证、批发零售许可证等证件的情况下，从事非法经营烟草犯罪活动。

陈某某先是通过QQ搜索烟群，在群里发布“需要烟找我，价格偏低”的消息寻找买家，接着用昵称为“善良**”（微信号“chen1311291****”）、“善良**”（微信号“chenzhan***”）、;“善交**”（微信号“wxid-7wfhqnsls***”）的微信号与买家谈好价格，再根据买家需要的烟草品种联系卖家进货。李某某负责将进来的假烟、走私烟打包，蔡某某负责在“货拉拉”平台上叫车，把在广州市白云区**路***号仓库内打包好的烟装车运到物流点发货。买家的货款通过微信扫码、银行汇款等方式支付。张某某负责银行卡取款，提供了以其岳母林某某名字开设的卡号为62122536020********的工商银行卡等多张卡用于给陈某某收受买家打款。

2019年6月7日17时20分许，蔡某某通过昵称为“****”的微信号联系“货拉拉”司机刘某某让其到广州市白云区**路**号仓库接货，刘某某驾驶其车牌号为粤******的银色五菱小货车将接来的货物送到广州市白云区**镇**物流货运站**物流中心。**物流中心再通知货车司法罗某某接货，货物目的地为沈阳市于洪区。罗某某驾驶其牌号为辽******的大货车于2019年6月8日凌晨从广州发车。2019年6月8日13时许，罗某某驾车下高速在衡山县**乡新场市衡岳高速收费站出口处加油时，被衡山县烟草专卖局工作人员拦截并查获。经检查，打包在木箱里面的物品一共是7个品种、共计3900条香烟。其中“牡丹”(细支)50条、"ORIS好利时”(蓝色)250条、"ESSEChange"(爱喜幻交)500条、"ORIS好利时”(黑色)2150条、“中华”(硬)500条、“芙蓉王”(硬)250条、“云烟”(软珍品)200条。经衡山县烟草专卖局依法核价，该批卷烟价值959540元。经湖南省烟草质量监督监测站鉴定:该批香烟中“芙蓉王”(硬)、“中华”(硬)、“云烟”(软珍品)为假冒注册商标且伪劣卷烟，“ESSEChange”为真品走私烟。

2019年6月21日，陈某某、李某某等人在广州市白云区**路***号仓库打包烟草时被衡山县公安局民警当场查获。民警在仓库一楼扣押红色“新牡丹”香烟538条、金色“新牡丹”香烟150条、白色“新牡丹”100条、黑色“新牡丹”408条;在仓库二楼扣押“中华”硬香烟76条、“芙蓉王”(硬)香烟36条、“黄鹤楼”(天下名楼)43条;在李某某驾驶的牌号为粤******的瑞风汽车车上扣押“中华”中支香烟23条、“中华”硬盒香烟16条、“云烟”软珍香烟28条、“云烟”(软大重九)7条，共计1425条。经衡山县烟草专卖局依法核价，该批卷烟价值382370元。经湖南省烟草质量监督监测站鉴定:该批香烟中“芙蓉王”(硬)、“中华”(双中支)、“中华”(硬)、“云烟”(软大重九)、“黄鹤楼”(天下名楼)为假冒注册商标且伪劣卷烟。

陈某某用于收取烟款的卡号为62122536020********的工商银行帐户共收受买家打款107.8万元。

认定上述事实的证据如下：

1.被扣押的5325条卷烟等物证；2.户籍证明、抓获经过、微信聊天记录、卡号为62122536020********的工商银行帐户流水明细表、衡山县烟草专卖局涉案物品核价表、卷烟鉴别检验报告、物流货运单等书证；3.证人朱某某、刘某某、罗某某、闫某某的证言；3.被告人陈某某、李某某及同案犯张某某的供述与辩解；4.检查、搜查、辨认等笔录；5.广州市白云区**路***号仓库附近的监控录像、广州市**物流有限公司监控录像、张某某取款视频截图、徐晓琳存款视频截图等视听资料。

本院认为，被告人陈某某、李某某伙同其同案犯在未办烟草专卖品准运证、批发零售许可证等证件的情况下非法经营烟草，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人陈某某、李某某是共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定；陈某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定；李某某起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻处罚。另本案中被当场查获的5325条卷烟系涉案财物，被告人用于非法经营活动的粤******瑞风面包车系作案工具，均已被衡山县公安局依法扣押，应当予以没收。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，特对被告人陈某某、李某某提起公诉，请依法判处。

此致

衡山县人民法院

检察员：肖莉

2019年12月30日

附：

1.被告人陈某某、李某某现羁押在衡山县看守所。

2.案卷材料和证据贰册，光盘一张，U盘一个。

3.扣押的5325条卷烟现保管在衡山县烟草专卖局；扣押的牌号为粤******的瑞风面包车现由衡山县公安局保管。