起诉书（陈某某、李某甲掩饰隐瞒犯罪所得、诈骗案）_泰州市海陵区人民检察院

江苏省泰州市海陵区人民检察院

起 诉 书

泰海检一部刑诉〔2019〕480号

被告人陈某某，男，1975年**月**日生，身份证号码3708831975********，汉族，小学文化，个体，住江苏省泰州市海陵区**厂宿舍（户籍所在地为山东省邹城市**镇**村**号）。被告人陈某某曾因犯危险驾驶罪，于2014年8月18日被泰州市医药高新技术产业开发区人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币3000元。被告人陈某某因涉嫌诈骗罪，于2019年10月15日被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，11月20日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人李某甲，男，1965年**月**日生，身份证号码3210251965********，汉族，高中文化，个体，住江苏省泰兴市**镇*街**号（户籍所在地为江苏省泰兴市**镇**村**组**号）。被告人李某甲因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月16日被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，10月18日被该分局取保候审，12月19日经本院决定取保候审，同日由泰兴市公安局执行取保候审。

本案由泰州市公安局海陵分局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌诈骗罪、被告人李某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害单位有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年1月10日，被告人陈某某采用伪造提货单的方式，指使栾某某（身份不明）联系货车司机韩某某，至本市海陵区物流园区二号码头处，骗领泰州市**贸易发展有限公司存放于该处的型号为HRB400、16E螺纹钢7.964吨，型号为HRB400、18E螺纹钢7.92吨，型号为HRB400、22E螺纹钢5.955吨，型号为HRB400、25E螺纹钢3.95吨（价值合计人民币97254元）。之后，被告人陈某某电话联系被告人李某甲商谈出售螺纹钢的事宜。

2019年1月11日中午，被告人李某甲明知被告人陈某某所销售的螺纹钢系犯罪所得，在其经营的位于泰兴市**镇**街**号**钢材店内，以人民币78980元的价格予以收购。

归案后，被告人陈某某、李某甲如实供述了自己的犯罪事实。被告人陈某某已退出赃款人民币95000元，被告人李某甲已退出赃款人民币6250元。

认定上述事实的证据如下：

1.泰州市价格认定局依法出具的《价格认定结论书》等书证。

2.证人李某乙等人的证言。

3.被告人陈某某、李某甲的供述和辩解。

4.泰州市公安局海陵分局依法制作的《辨认笔录》、《扣押笔录》等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某某、李某甲均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某甲明知是犯罪所得而予以收购，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈某某、李某甲归案后均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人陈某某、李某甲均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，依法可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省泰州市海陵区人民法院

检察员：陈宏俊

2019年12月30日

附：

    1.被告人陈某某现羁押于泰州市看守所，被告人李某甲现取保候审于居住地（电话1330143****）.

2.全部案卷材料。