起诉书（陈某某、杜某某、林某某、连某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_宁波市奉化区人民检察院

浙江省宁波市奉化区人民检察院

起 诉 书

甬奉检刑诉〔2020〕1861号

被告人陈某某，男，1984年**月**日出生，公民身份号码3508021984********，汉族，初中文化，经商，住福建省龙岩市新罗区**路**栋**室（户籍所在地福建省龙岩市新罗区**镇**村**路**号）因涉嫌诈骗罪于2020年6月9日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，经本院批准，于同年7月16日被执行逮捕。

被告人杜某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码3508021990********，汉族，初中文化，经商，住福建省龙岩市新罗区**路**号。因涉嫌诈骗罪于2020年6月9日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，经本院批准，于同年7月16日被执行逮捕。

被告人林某某，男，1991年**月**日出生，公民身份号码3508251991********，汉族，初中文化，务工，住福建省龙岩市新罗区**号**室（户籍所在地福建省连城县**镇**路**号）。因涉嫌诈骗罪于2020年6月9日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，经本院批准，于同年7月16日被执行逮捕。

被告人连某某，男，1988年**月**日出生，公民身份号码3508021988********，汉族，初中文化，务工，住福建省龙岩市新罗区**路**楼**室（户籍所在地福建省新罗区**号）。因涉嫌诈骗罪于2020年6月9日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，经本院批准，于同年7月16日被执行逮捕。

本案由宁波市公安局奉化分局侦查终结，以被告人陈某某、杜某某、林某某、连某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，并依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。其间，延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

2020年5月6日，电信诈骗团伙以炒外汇赚钱为由诱骗被害人泮亚琴将10.8万元人民币分四次转入滁州奋力商贸有限公司银行账户，后经多次转账全部转入被告人陈某某、杜某某、林某某、连某某控制的银行卡内。

被告人陈某某、杜某某、林某某、连某某明知银行卡内的钱款为犯罪所得，为获取非法利益经共谋后于2020年5月6日将转入银行卡内的钱款取出交付给他人。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：人口基本信息、到案经过、银行明细、资金流水说明、活动轨迹等；

2.被害人陈述：被害人泮亚琴的陈述；

3.被告人的供述和辩解：被告人陈某某、杜某某、林某某、连某某的供述和辩解；

4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录、搜查笔录；

5.电子数据：微信聊天记录。

被告人陈某某、杜某某、林某某、连某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某某、杜某某、林某某、连某某明知时犯罪所得，仍予以转移，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人陈某某、杜某某、林某某、连某某到案后如实供述其罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，依法可以从轻处罚。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

宁波市奉化区人民法院

检察官：卢大海

二○二○年十月三十日

                                     

附：

1.被告人陈某某、杜某某、林某某、连某某羁押在奉化区看守所。

2.案卷材料和证据二册。

3.《认罪认罚具结书》四份。