起诉书（陈某某、沈某某掩饰、隐瞒犯罪所得案)_         甘肃省兰州市安宁区人民检察院

         甘肃省兰州市安宁区人民检察院　

起 诉 书

安检一部刑诉〔2020〕128号　

被告人沈某某，男，1986年**月**日出生，公民身份号码3506241986********，汉族，小学文化程度，无职业。户籍所在地福建省漳州市诏安县**乡**村**号，住址同户籍所在地。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月27日被兰州市公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月21日经兰州市安宁区人民检察院批准，被兰州市公安局执行逮捕，现羁押于兰州市第一看守所。

被告人陈某某，男，1991年**月**日出生，公民身份号码3502121991********，汉族，中专文化程度，无职业。户籍所在地福建省厦门市同安区**镇**号，住址同户籍所在地。因犯寻衅滋事罪于2014年8月19日被厦门市同安区人民法院判处拘役五个月，缓刑八个月。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月12日被兰州市公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月31日经兰州市安宁区人民检察院批准，被兰州市公安局执行逮捕，现羁押于兰州市第一看守所。

本案由兰州市公安局侦查终结，以被告人陈某某、沈某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年4月10日至12日期间，被害人黄某某在兰州市安宁区兰州交通大学家属院家中，通过微信加一陌生男子为好友，对方给其介绍一赌博网站，并称可以修改赌博网站后台数据，稳赚不赔，诱使被害人黄某某陆续将103.2万元转给对方，后发现被骗。经侦查核实，被告人沈某某、陈某某伙同张某某（另案处理）等人在“林某某”（另案处理）的指使下，将诈骗所得涉案资金103.2万元中部分赃款，在厦门多家银行ATM机取现。被告人沈某某、陈某某明知是电信诈骗犯罪所得，多次使用非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算帐户帮助取现，其中被告人沈某某取现100000元，从中获利3500元；被告人陈某某取现60000元，从中获利1300元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、变更羁押期限通知书、抓获经过、前科材料、转账交易查询截图、IBangKF客户端截图、微信截图、浙商银行对账单、银行流水；2.证人林某某的证言；3.被害人黄某某的陈述；4.被告人沈某某、陈某某的供述与辩解；5.辨认笔录及照片；6.视听资料：光盘。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人沈某某、陈某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人沈某某、陈某某明知是犯罪所得并帮助取现，犯罪数额较大，其中被告人沈某某取现100000元，被告人陈某某取现60000元，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪依法追究其刑事责任。被告人沈某某、陈某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第二款之规定，建议判处被告人沈某某、陈某某均一年以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，决定将被告人沈某某、陈某某提起公诉，请依法判处。

此致

兰州市安宁区人民法院　

检察官：齐阳

检察官助理：赵正芬

2020年9月17日　

附件：

1.被告人沈某某、陈某某现羁押于兰州市第一看守所；

2.案卷材料和证据四册，光盘十一张；

3.《认罪认罚具结书》二份；

4.《量刑建议书》一份；

5.换押证二份；