起诉书（陈某某、王某某组织、领导传销活动案)_湖南省长沙市岳麓区人民检察院

湖南省长沙市岳麓区人民检察院

起 诉 书

长岳检刑诉〔2019〕6号

被告人王某某，女，1987年**月**日出生，公民身份证号码3625261987********，汉族，大专文化，无职业，现住江西省乐安县**乡街道小区**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2017年8月18日被长沙市公安局岳麓分局执行刑事拘留；2017年8月18日被长沙市公安局岳麓分局决定取保候审。

被告人陈某某，女，1989年**月**日出生，公民身份证号码3625261989********，汉族，大专文化，无职业，现住江西省乐安县**乡街道小区**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2017年7月25日被长沙市公安局岳麓分局执行刑事拘留；2017年7月26日被长沙市公安局岳麓分局决定取保候审。

本案由长沙市公安局岳麓分局侦查终结，以被告人王某某、陈某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年7月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，退回补充侦查两次（自2018年8月28日至2018年9月28日、自2018年11月12日至2018年12月12日）；延长审查起诉期限两次（自2018年8月13日至2018年8月28日、自2018年10月28日至2018年11月12日）。

经依法审查查明：2010年开始，外来传销人员有组织地在长沙市各区建立流动传销窝点，以“连锁业投资、异地纯资本运作”为名，按照所谓“五级三晋制”组成层级，以发展下线人员为返利依据，引诱、发展他人继续参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。张某某等25人（均已判刑）系该团伙的一个分支，并先后在长沙市岳麓区、雨花区、长沙县**建立传销窝点，利用上述手段从事非法传销活动,并逐渐建立起以余某某（另案处理）、张某某才为首，以黄某某、张某某、宁某某为三个直接下线，约20余名成员担任各层级“老总”、“经理”，发展下线总人数达数百人的，层级达五级的非法传销组织，已被法院生效判决认定为非法传销组织。被告人王某某、陈某某分别于2011年年底、2012年2月先后加入了该非法传销组织，积极发展下线人员均超过30人，吸纳传销资金从数万元至十万余元不等，其所在层级均在三级以上。两名被告人的具体犯罪事实分述如下：

1、被告人王某某于2011年底经黄某某（已判决）发展加入该传销组织，申购份额21份（69800元），成为黄某某的直接下线，并先后发展了被告人陈某某、黄某某（已判决）成为其直接下线，并虚拟了一条下线。被告人王某某在传销组织中先后担任“经晨总管”、“自律配合”，负责团队成员的学习、协助自律总管。2013年11月，被告人王某某晋升成为“高级经理”。涉案期间，被告人王某某累计发展下线人员110余人，共非法收取传销资金人民币七万余元。

2、被告人陈某某于2012年2月经被告人王某某介绍后加入该传销组织，成为被告人王某某的直接下线。被告人陈某某在传销组织中先后担任过“自律配合”、“能力总管”承担管理职责，直接发展刘某某（已判决）成为其下线，并虚拟了两条下线，后于2013年12月晋升为“高级经理”。涉案期间，被告人陈某某累计发展下线人员30余人，非法收取传销资金人民币十万余元。

2017年7月，被告人陈某某主动向公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实；2017年8月，被告人王某某主动向公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：1、到案经过、户籍证明等书证；2、证人黄某某等人的证言3、被告人王某某、陈某某的供述与辩解；4、鉴定意见；5、视听资料。

本院认为，被告人王某某、陈某某组织、领导以“自愿连锁经营”为名号称“纯资本运作”的非法传销组织，要求参与者以缴纳份额费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。系共同犯罪，均系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款的规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省长沙市岳麓区人民法院

检察员：谭小丹

2019年1月4日

附：

1_、被告人王某某、陈某某现取保候审在家。（被告人王某某联系方式：1850589****、17307947123；被告人陈某某联系方式：1376764****、1397940****）; 

案卷材料四册；

光盘两张。