起诉书（陈某某、简某某掩饰、隐瞒犯罪所得案)_云南省昆明市石林彝族自治县人民检察院

云南省昆明市石林彝族自治县人民检察院

起 诉 书

石检一部刑诉〔2020〕214号

被告人陈某某，女，1989年**月**日出生，居民身份证号码3506231989********，汉族，初中文化，经商，户籍所在地福建省漳州市漳浦县，住漳浦县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月4日被石林彝族自治县公安局刑事拘留；2020年2月10日经本院批准被石林彝族自治县公安局逮捕。

辩护人：朱丽英、徐梅，云南诚信成律师事务所律师，联系方式：1351871****、1311628****。

被告人简某某，男，1982年**月**日出生，台湾居民居住证公民身份证号码8300001982********，汉族，大学本科，经商，户籍所在地台湾台中市，现住厦门市思明区**路**号**室。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月4日被石林彝族自治县公安局刑事拘留；2020年2月10日经本院批准被石林彝族自治县公安局逮捕。

辩护人：武孝信，福建建达（霞浦）律师事务所律师，联系方式：1390593****。

本案由云南省昆明市石林彝族自治县公安局侦查终结，以被告人陈某某、简某某涉嫌诈骗罪，于2020年5月8日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年5月11日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年6月8日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年7月8日补查重报；本院于2020年8月6日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年9月4日补充侦查完毕移送起诉。

经依法审查查明：

2019年12月12日，云南**发展有限公司行政专员张某某接收了一份以“周某某”的名字发来的电子邮件，因公司的法定代表人名为周某某，张某某误以为此邮件为公司法定代表人周某某发出，便按照“周某某”指示建立了名为“云南**发展有限公司”的QQ群，并将公司出纳赵某某拉进群。赵某某误以为群内“周某某”就是公司领导，便按照“周某某”指示，先后于当日15时33分和15时56分将公司的285.5万元人民币分两次通过网银转账的方式转至“周某某”指定的“广州**有限公司”账户内，导致公司285.5万元人民币被骗走。该笔资金先后通过广州**有限公司、烟台**有限公司、广州**有限公司、王某某、李某某等多家公司或个人账户进行频繁划转、混同稀释，其中63000元人民币于当日15时48分和51分通过李某某账户转入金某某建设银行账户。

2019年12月11日，被告人陈某某、简某某通过微信联系非法以人民币兑换台币，由陈某某联系了106万台币汇给简某某指定的台湾账户，简某某联系了24万余元人民币先后9次通过不同账户以不同金额于12月12日11时54分至15时51分汇入陈某某指定的金某某账户，其中包含李某某账户转入的63000元人民币。被告人陈某某、简某某长期从事非法买卖外汇的行为，明知入账资金可能有犯罪所得，仍使用他人账户帮助转账、提现予以转移。被告人陈某某在金某某账户收到24万元人民币之后，先后通过微信、支付宝转账、提现等方式将24万余元人民币转至自己名下，并将2万元人民币通过ATM机存入简某某账户。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：（1）户籍证明；（2）赵某某手机截图、网上银行电子回单；（3）研判报告、银行流水、交易明细；（4）相关公司营业执照、注册资料；（5）扣押决定、清单；（6）手机电子数据分析说明；（7）接受证据清单；2.证人证言：（1）证人胡某某证言；（2）证人金某某的证言；（3）证人李某某的证言；（4）证人陈某某的证言；（5）证人温某某的证言；（6）证人王某某的证言；3.被害人赵某某、张某某、周某某的陈述；4.被告人陈某某、简某某的供述和辩解；5..勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：（1）扣押笔录；（2）电子数据勘验检查工作记录；（3）微信等社交软件内容提取笔录及照片；（4）辨认笔录及照片；6.视听资料、电子数据：（1）取款监控录像；（2）手机信息勘验提取报告（光盘）；7.其他：（1）抓获经过；（2）情况说明。

本院认为，被告人陈某某、简某某明知非法买卖外汇的资金可能是犯罪所得，仍使用他人账户帮助转账、取现，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

云南省昆明市石林彝族自治县人民法院

检察官：丁立

2020年9月25日

附件：1.被告人陈某某现羁押于昆明市看守所；简某某现羁押于石林县看守所；

2.案卷材料和证据9册；

3.补充材料40页; 

4.光盘20张。

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