起诉书（陈某某、蒋某某等3人帮助信息网络犯罪活动案）(公开版)_河南省虞城县人民检察院

河南省虞城县人民检察院　

起 诉 书

虞检一部刑诉〔2020〕434号　

被告人陈某某，男，1989年**月**日出生，身份证号码3203211989********，汉族，专科文化，农民，住江苏省丰县**镇**村**号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年7月27日被虞城县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经本院于2020年9月2日批准，次日由虞城县公安局执行逮捕。

被告人蒋某某，男，1993年**月**日出生，身份证号码3307811993********，汉族，本科文化，农民，住浙江省兰溪市**镇**村**号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年7月25日被虞城县公安局刑事拘留,因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经本院于2020年8月28日批准，次日由虞城县公安局执行逮捕。

被告人吴某某，男，2000年**月**日出生，身份证号码4128292000********，汉族，高中文化，农民，住河南省正阳县**乡**村**庄**号。因涉嫌诈骗，于2020年8月1日被虞城县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经本院于2020年9月2日批准，次日由虞城县公安局执行逮捕。

本案由虞城县公安局侦查终结，以被告人陈某某、蒋某某、吴某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年10月28日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年11月27日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年12月15日补查重报。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查审明：

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1.2018年5、6月份，被告人陈某某注册成立武汉**网络科技有限公司，由其担任法定代表人，将办理一对公账号以2万元的价格出售给他人。该账号为“亚投娱乐”赌博网站提供资金结算服务，涉案金额为人民币6.1643亿余元。案发后，陈某某退还赃款人民币2万元。

2.2020年3月份以来，被告人蒋某某将其名下的三张银行卡及池某某的两张银行卡、范某某的两张银行卡，以每张银行卡每月使用费300元的价格出售给伍某某（另案处理），共非法获利人民币2100元，其中蒋某某分款人民币900元，池某某、范某某分别得款人民币600元。该七张银行卡为“亚投娱乐”赌博网站提供资金结算，该卡出款方向银行流水1979万余元，其中给该网站赌徒结算金额为人民币1132万余元。

3.2020年3月份以来，被告人吴某某将其名下的六张银行卡出售给他人，其中二张银行卡为“亚投娱乐”赌博网站用于资金结算，该卡出款方向银行流水568万余元，其中给该网站赌徒结算金额为人民币38万余元，非法获利人民币4500元。  

认定上述事实的证据如下：

1.书证：涉案金额认定说明等；

2.证人证言：证人高某某等人的证言；

3.被告人供述与辩解：被告人陈某某、蒋某某、吴某某的供述与辩解；同案犯伍某某等人的供述与辩解；

4.勘验等笔录：远程勘验笔录、提取笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某某、蒋某某、吴某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某某、蒋某某、吴某某为牟取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍为其资金支付结算业务提供帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。三人到案后能如实供述自己的罪行，其行为适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚；认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；系初犯，酌情从轻处罚；陈某某退还赃款，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河南省虞城县人民法院

                               

                                检  察  官：赵建立

                                检察官助理：丁尚慈

                                2020年12月25日                                                                                      

 

附项：1.被告人陈某某、蒋某某、吴某某现羁押于虞城县看守所。2.侦查卷宗肆册。3.适用简易程序建议书一份。4.认罪认罚具结书三份。5.量刑建议书一份。