起诉书（陈某某、马某某等3人掩饰、隐瞒犯罪所得案）_河北省高阳县人民检察院

河北省高阳县人民检察院　

起 诉 书

冀高检一部刑诉〔2020〕70号　

被告人陈某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号：4409811990********，汉族，无业，群众，初中文化，户籍所在地广东省高州市**镇**村,现住本村，2017年11月14日因犯信用卡诈骗罪被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑三年，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月7日被高阳县公安局刑事拘留，同日被高阳县公安局指定居所监视居住，经高阳县人民检察院批准，于2020年4月26日被高阳县公安局执行逮捕。

被告人黄某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号：4507221991********，汉族，无业，群众，小学文化，户籍所在地广西壮族自治区钦州市浦北县**镇**村,住本村，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月7日被高阳县公安局刑事拘留，同日被高阳县公安局指定居所监视居住，经高阳县人民检察院批准，于2020年4月26日被高阳县公安局执行逮捕。 

被告人马某某，男，1994年8月3日出生，居民身份证号：4507221994********，汉族，无业，群众，小学文化，户籍所在地广西壮族自治区钦州市浦北县**镇**村,住本村，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月7日被高阳县公安局刑事拘留，同日被高阳县公安局指定居所监视居住，经高阳县人民检察院批准，于2020年4月26日被高阳县公安局执行逮捕。

本案由高阳县公安局侦查终结，以被告人陈某某、黄某某、马某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年6月24日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

经被告人陈某某介绍，被告人黄某某、马某某为他人将犯罪所得转换成现金并获取利益。2020年2月24日下午，被害人单某某的丈夫任某某在网上出售游戏账号，后被人以出售账号的资金不能提现需要解冻为由诈骗人民币13600元，经调查资金流向，被诈骗款项由被害人单某某账户转入黄某甲账户后，最终转到马某某及黄某某使用的刘某某银行卡内，被告人黄某某、马某某于2020年2月24日将该款项提现。

认定上述事实的证据如下：

1书证；2、被害人陈述；3、被告人供述与辩解；4、证人证言；5、辨认笔录；其他证据。

    上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某某、黄某某、马某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某某、黄某某、马某某明知是犯罪所得而协助将财物转换为现金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈某某、黄某某、马某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人陈某某系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

高阳县人民法院　

检察官：陈伟

2020年7月20日

附件：

1.被告人现陈某某、黄某某、马某某现羁押于高阳县看守所。

2.案卷材料和证据二册。

3.《认罪认罚具结书》三份。

4.《量刑建议书》一份。