起诉书（陈某某合同诈骗案)_南平市建阳区人民检察院

福建省南平市建阳区人民检察院

起 诉 书

潭检公刑诉〔2019〕41号

被告人陈某某，男，1962年**月**日出生，居民身份证号码3521011962********，汉族，大专文化，福建省南平市****有限公司法定代表人，户籍所在地福建省南平市延平区**路**号，住福建省南平****有限公司。2018年5月10日因涉嫌合同诈骗罪被南平市建阳区公安局刑事拘留，2018年6月15日经本院批准逮捕，同日由南平市建阳区公安局执行。

本案由南平市公安局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌合同诈骗罪，于2018年8月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年8月14日告知被告人依法享有的诉讼权利；于2018年8月14日告知被害人依法享有的诉讼权利；已依法讯问被告人，并审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。其间，因案情复杂于2018年11月9日延长审查起诉期限。因事实不清、证据不足分别于2018年9月14日、11月27日退回南平市建阳区公安局补充侦查。南平市建阳区公安局分别于2018年10月12日、12月27日补查重报。

经依法审查查明：

2014年1月28日，被告人陈某某以南平市****有限公司(以下简称**公司)急需流动资金周转为名向被害人万某某借款人民币1500万元，借款期限至2014年2月20日。次日，被害人万某某、柯某某(夫妻关系)将人民币1500万元汇入**公司工商银行账户。2014年1月29日至2月12日，陈某某通过吴某某银行账户及福建****有限公司、福建****有限公司、福建省尤溪****公司等公司账户，将**公司账户内人民币1500万元以货款等名义空转后又回流到**公司。2014年2月7日至13日，陈某某通过林某某、陈某某、余某某、池某某等人银行账户转走**公司账户资金约2600万元。2014年2月，**公司停产。同年3月，陈某某归还被害人万某某150万元借款后就不再归还逾期借款。2015年6月至2016年12月期间，陈某某用其控制银行账户内的资金1346万多元用于购买兴业银行理财产品、福州房产、车位和奥迪A6轿车。

2018年5月10日，被告人陈某某在南平市****有限公司被南平市建阳区公安局民警抓获。归案后，陈某某归还被害人万某某、柯某某人民币302万元。

认定上述事实的证据如下：

1.借条、和解协议书、补充协议、关于陈某某案件和解协议的说明、**公司文件和政府文件、前科查询记录单、户籍证明等书证。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2.证人王某某、吴某某、薛某某等人的证言。

3.被害人柯某某、万某某的陈述。

4.被告人陈某某的供述与辩解。

5.千百万资产评估（北京）有限责任公司出具的资产价值评估报告。

本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第五项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福建省南平市建阳区人民法院

检察员：黄勤健   

二〇一九年一月二十五日

附：

    1.被告人陈某某现羁押于南平市建阳区看守所。

2.案卷材料和证据    册。