起诉书（陈某某妨害信用卡管理案）_湖北省仙桃市人民检察院

湖北省仙桃市人民检察院

起 诉 书

鄂仙检二部刑诉〔2020〕48号

被告人陈某某，男，1994年**月**日出生，身份证号码4290041994********，汉族，初中文化，无业，住湖北省仙桃市**村**组。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年6月9日被仙桃市公安局刑事拘留，同月23日经本院批准逮捕，次日由仙桃市公安局执行。

本案由仙桃市公安局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年8月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人陈某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年11月，在菲律宾博彩公司工作的李某某让被告人陈某某帮忙提供银行卡及U盾，供其在境外进行网络赌博转账使用，并允诺每提供一套银行卡，支付陈某某1500元报酬。

2019年12月至2020年1月，被告人陈某某以每套银行卡1000元的价格，先后从向某某、高某某、石某某手中各购得2套、2套、3套银行卡，向三人分别支付2000元、2000元、3000元。之后，陈某某将购得的7套银行卡及以自己的身份证办理的5套银行卡的卡号、密码和U盾邮寄给李某某指定的广东省惠州市博罗县**镇**村的“张某某”。

2020年1月，李某某收到被告人陈某某邮寄的上述12套银行卡的卡号、密码和U盾后，支付给陈某某10500元。之后，李某某分四次支付给陈某某共计15000元，作为其所卖银行卡的后期维护费用。

认定上述事实的证据如下：

1.接处警工作登记表、银行卡信息资料及交易流水、微信和支付宝转账截图、扣押清单、银行卡照片、户籍信息等书证；2.证人石某某、向某某、高某某、袁某某等人的证言；3.辨认笔录；4.被告人陈某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某某非法持有他人信用卡，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人陈某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省仙桃市人民法院

检  察  员：  蔡燕

2020年9月3日

附件：1.被告人陈某某现被羁押于仙桃市看守所。

2.案卷材料和证据3册。

3.《认罪认罚具结书》1份。

4.《量刑建议书》1份。

5.《适用简易程序建议书》1份。