起诉书（陈某某妨害信用卡管理案)_呼图壁县人民检察院

新疆维吾尔自治区呼图壁县人民检察院

起 诉 书

呼检一部刑诉〔2020〕233号

被告人陈某甲，曾用名：陈某乙，男性，1972年**月**日出生，公民身份证号码3505261972********，汉族，初中文化程度，户籍所在地福建省泉州市德化县，住福建省泉州市德化县**镇**村**号。因涉嫌妨害信用卡管理罪于2020年5月8日被呼图壁县公安局刑事拘留，5月11日延长拘留期限至2020年6月7日。2020年6月5日经呼图壁县人民检察院批准逮捕，被呼图壁县公安局执行逮捕。现羁押于呼图壁县看守所。

辩护人：朱长平，新疆道然律师事务所律师。

    被告人陈某丙，男，1973年**月**日出生，居民身份证号码3505261973********，汉族，小学文化程度，户籍所在地福建省泉州市德化县，住泉州市德化县**镇**村**号。因涉嫌妨害信用卡管理罪于2020年5月8日被呼图壁县公安局刑事拘留，5月11日延长拘留期限至2020年6月7日。2020年6月5日经呼图壁县人民检察院批准逮捕，被呼图壁县公安局执行逮捕。现羁押于呼图壁县看守所。 

    辩护人：窦琼，新疆道然律师事务所律师。

本案由昌吉回族自治州呼图壁县公安局侦查终结，以被告人陈某甲、陈某丙涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年8月11日向本院移送起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年9月11日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2019年至2020年5月期间，被告人陈某甲、陈某丙为谋取非法利益，由陈某甲从他人处取得多张身份证和手机卡，然后分给陈某丙，后二人乘飞机从福建到新疆，在新疆昌吉、乌苏、博乐等地的农商银行、农村信用社，持他人身份证冒用他人身份办理银行卡，并开通网银功能，办理成功后，再由被告人陈某甲冒用“周某某”的身份将所办银行卡、U盾邮寄回福建泉州的吴某某。其中被告人陈某甲办理银行卡12张，获利35000余元；被告人陈某丙办理银行卡13张，获利38000余元。具体犯罪事实如下：

1.2019年7月8日，被告人陈某丙在奇台县农商银行吉布库支行冒用张某某（身份证号：4203031971********）的身份证办理了一张银行卡，并开通U盾、网银，银行卡号为：62128720********。

2.2019年7月8日，被告人陈某甲在奇台县农商银行吉布库支行冒用江某某（身份证号：5106221976********）的身份证办理了一张银行卡，并开通U盾、网银，银行卡号为：62128720********。

3.2019年11月12日，被告人陈某丙在博乐市温泉县呼和托哈信用社冒用杨某甲（身份证号：4101041969********）的身份证办理了一张银行卡，并开通U盾，卡号为：62128721********。

4.2019年11月12日，被告人陈某甲在博乐市温泉县博格达信用社冒用刘某某甲（身份证号：5111301977********）的身份证办理了一张银行卡，并开通U盾、网银，银行卡号为：62128721********。

5.2019年11月12日，被告人陈某甲在博乐市温泉县安格里拉信用社冒用刘某某乙（身份证号：4205811976********）的身份证办理了一张银行卡，并开通U盾、网银，银行卡号为：62128721********。

6.2019年11月18日，被告人陈某甲在乌苏农商银行高泉支行冒用项某某（身份证号：5130241973********）的身份证办理了一张银行卡，并开通U盾、网银，银行卡号为：62128721********。

7.2019年11月18日，被告人陈某丙在乌苏农商银行高泉支行冒用王某某（身份证号：4101841981********）的身份证办理了一张银行卡，并开通U盾、网银，卡号为：62128721********.

8.2019年11月19日，被告人陈某甲在乌苏市农商银行车排子垦区支行冒用陈某丁（身份证号：5110251973********）的身份证办理了一张银行卡，并开通U盾、网银，银行卡号为：62128721********。

9.2019年11月21日，被告人陈某丙在呼图壁县农商银行大丰支行冒用支某某（身份证号：4205821979********）的身份证办理了一张银行卡，并开通U盾、网银，银行卡号为：62128721********。

10.2019年11月22日，被告人陈某甲在呼图壁县农商银行大丰支行冒用何某某（身份证号：5102261971********）的身份证办理了一张银行卡，并开通U盾、网银，银行卡号为：62128740********。

11.2019年11月25日，被告人陈某丙在呼图壁县农商银行五工台支行冒用苑某某（身份证号：2108811983********）的身份证办理了一张银行卡，并开通U盾、网银，银行卡号为：62128740********。

12.2019年11月26日，被告人陈某丙在呼图壁县农商银行五工台支行冒用黎某某（身份证号：5129271972********）的身份证办理了一张银行卡，并开通U盾、网银，银行卡号为：62128740********。

13.2019年11月26日，被告人陈某甲在呼图壁县农商银行二十里店支行冒用李某某（身份证号：512251973********）的身份证办理了一张银行卡，并开通U盾、网银，银行卡号为：62128740********。

14.2019年11月28日，被告人陈某丙在奇台县农商银行吉布库支行冒用梅某某（身份证号：5102271979********）的身份证办理了一张银行卡，并开通U盾、网银，银行卡号为：62128720********。

15.2019年11月29日，被告人陈某丙在奇台县农商银行碧流河支行冒用周某某（身份证号：5106221975********）的身份证办理了一张银行卡，并开通U盾、网银，银行卡号为：62128720********。

16.2019年12月2日，被告人陈某甲在奇台县农商银行解放路支行冒用文某某（身份证号：5111291985********）的身份证办理了一张银行卡，并开通U盾、网银，银行卡号为：62128721********。

17.2019年12月2日，被告人陈某丙在奇台县农商银行三个庄子支行冒用卜某某（身份证号：3725261979********）的身份证办理了一张银行卡，并开通U盾、网银，银行卡号为：62128720********。

18.2019年12月3日，被告人陈某甲在呼图壁县农商银行五工台支行冒用谈某某（身份证号：4210871981********）的身份证办理了一张银行卡，并开通U盾、网银，银行卡号为：62128740********。

19.2020年4月22日，被告人陈某丙在博乐市精河县霍热信用社冒用王某甲（身份证号：4101081973********）的身份证办理了一张银行卡，并开通U盾、网银，银行卡号为：62128721********。

20.2020年4月22日，被告人陈某甲在博乐市精河县霍热信用社冒用于某某（身份证号：4105041977********）的身份证办理了一张银行卡，并开通U盾、网银，银行卡号为：62128721********。

21.2020年4月26日，被告人陈某甲在博乐市精河县塔格特信用社冒用潘某某（身份证号：5111291974********）的身份证办理了一张银行卡，并开通U盾、网银，银行卡号为：62128721********。

22.2020年4月27日，被告人陈某丙在博乐市温泉县呼和托哈信用社冒用杨某乙（身份证号：1305291978********）的身份证办理了一张银行卡，并开通U盾、网银，银行卡号为：62128743********。

23.2020年4月28日，被告人陈某甲在博乐市温泉县安格里拉信用社冒用赵某某（身份证号：5109221980********）的身份证办理了一张银行卡，并开通U盾、网银，银行卡号为：62128721********。

24.2020年4月28日，被告人陈某丙在博乐市精河县塔格特信用社冒用李某某（身份证号：4101841977********）的身份证办理了一张银行卡，并开通U盾、网银，银行卡号为：62128721********。

25.2020年5月6日，被告人陈某丙在呼图壁县农商银行小土古里支行冒用王某乙（身份证号：5111281973********）的身份证办理了一张银行卡，并开通U盾、网银，银行卡号为：62128740********。

2020年5月6日，被告人陈某甲在呼图壁县农商银行大丰支行冒用蒋某某（身份证号：5123221974********）的身份证办理银行卡时，被银行工作人员发现，后逃离现场。2020年5月7日，被告人陈某甲在呼图壁县农商银行小土古里支行冒用周某某（身份证号：3505261982********）的身份证办理银行卡时，被银行工作人员发现。公安民警达到现场将陈某甲抓获归案。陈某丙驾车逃跑，于当日在乌鲁木齐被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

物证、书证、被告人供述和辩解、勘验、检查、辨认笔录。

本院认为，被告人陈某甲、陈某丙使用虚假的身份证明骗领信用卡共计25张，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

呼图壁县人民法院

检察官：李海波

2020年9月25日

                                 

附件：1.被告人现被羁押于呼图壁县看守所。

2.案卷材料和证据3册册