起诉书（陈某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_上海市普陀区人民检察院

上海市普陀区人民检察院

起 诉 书

沪普检刑诉〔2020〕429号

被告人陈某某，性别：**，1993年**月**日生，公民身份号码3506291993********，**族，**文**住福建省华安县**镇**村**号。2020年7月10日因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年7月13日被延长拘留期限至三十天，8月14日经本院批准，同日由该局执行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局侦查终结，以被告人陈某某陈某某饰隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月 14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人以及被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

被告人陈某某陈某某违法所得，雇佣周志炜（已判决）、吴湧恒（另案处理），让该二人提供银行账户，为其提取现金和银行转账。

1、被告人陈某某陈某某志炜，为其提供银行账户，并为其提取现金和银行转账。

2019年5月7日，周志炜从其中国银行账户取现人民币15万元（以下币种同），并交给陈某某陈某某钱款中，有12万余元为被害人李某某李某某款；

2019年5月7日，周志炜该分别从其中国银行账户转账99998元、工商银行转账87999元至陈某某陈某某行账户。该两笔钱款中，有14万余元为被害人王某某被骗钱款。

2. 被告人陈某某陈某某湧恒为其提供银行账户，并为其提取现金。

2019年5月5日，吴湧恒从其中国银行账户中提现10万元，并交给陈某某陈某某钱款中，有0.6万元为被害人许某某、吴某某吴某某款。

2020年7月8日，被告人陈某某陈某某省漳州市芗城区**路**号**号被民警抓获，其到案后否认了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据有被害人李某某李某某、许某某、吴某某的陈吴某某明细，现金取款单；同案犯周志炜、吴湧恒的供述、自述，辨认笔录及辨认照片；刑事判决书；常住人口基本信息、抓获经过；被告人陈某某的供述陈某某上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人陈某某明知为陈某某佣他人予以窝藏转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市普陀区人民法院

 检 察 官  张熹

                               2020年11月11日

附：

1. 被告人陈某某现被羁陈某某看守所。

2. 侦查卷宗四册。

3. 相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条第一款  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第三百一十二条第一款  明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。