起诉书（陈某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_江苏省江阴市人民检察院

江苏省江阴市人民检察院　

起 诉 书

澄检诉刑诉〔2020〕765号　

     被告人陈某某，男，1996年**月**日生，身份证号码4409821996********，汉族，初中文化，无业，住广东省化州市**镇**村**号。被告人陈某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月28日被江阴市公安局刑事拘留，同年10月29日被该局取保候审。

本案由江阴市公安局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月15日向本院移送审查起诉。本院受理后于次日已告知被告人陈某某有权委托辩护人、告知其认罪认罚可能导致的法律后果，已告知各被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人、值班律师及被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人陈某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人陈某某于2019年8月以来，为谋取报酬，明知上线“吖某某”（身份不明，在逃）的资金系违法所得的情况下，仍提供自己的银行卡给上线用于接收赃款并答应帮助取现上交，合计人民币18900余元。被告人陈某某从中收取好处费共计人民币1400余元。具体犯罪事实分述如下：

1.2019年8月24日，被害人刘某某被他人以办理贷款为由诈骗人民币25889.33元，其中6000元转入被告人陈某某提供的银行卡，并由其取现上交。

2.2019年8月24日，被害人李某某被他人以办理网络贷款为由诈骗人民币3000元，该3000元转入被告人陈某某提供的银行卡，并由其取现上交。

3.2019年8月24日，被害人温某某被他人以办理网络贷款为由诈骗人民币15988.33元，其中9988.33元转入被告人陈某某提供的银行卡，并由其取现上交。

案发后，被告人陈某某被江阴市公安局抓获，归案后如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.江阴市公安局收集、制作的人口信息表、刑事案件侦破经过、银行卡交易记录等书证；

2.被害人刘某某、李某某、温某某的陈述；

3.被告人陈某某的供述；

4.江阴市公安局制作的检查笔录、搜查笔录；

5.江阴市公安局调取的监控视频视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某某明知是违法所得而予以取现，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈某某归案后，如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人陈某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省江阴市人民法院

　　　　　　　　　　　　　         检察员：盛艳

2020年5月9日

附：

1.被告人陈某某现取保候审于广东省化州市**镇**村**号。

2.全部案卷材料。

3.《适用简易程序建议书》一份。

    4．《认罪认罚具结书》一份。