起诉书（陈某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_齐齐哈尔铁路运输检察院

齐齐哈尔铁路运输检察院

起 诉 书

黑齐铁检一部刑诉〔2020〕14号

被告人陈某某，女，1973年**月**日出生，身份证号码2310041973********，汉族，大学文化，无固定职业，住黑龙江省哈尔滨市南岗区**街**单元**室。2019年2月26日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被哈尔滨铁路公安局牡丹江公安处刑事拘留，同年3月28日由哈尔滨铁路公安局牡丹江公安处决定取保候审，2020年3月28日由哈尔滨铁路公安局牡丹江公安处决定监视居住。

本案由哈尔滨铁路公安局齐齐哈尔公安处侦查终结，以被告人陈某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年9月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月27日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。  

经依法审查查明：

2017年10月至2018年6月间，被告人陈某某明知其丈夫张某甲（已判决）在中国铁路哈尔滨局集团有限公司哈尔滨**段任职期间，获取大量与其本身收入不相符的资金，仍先后十余次由张某甲驾驶车辆携带大量现金，将陈某某载至中国银行、哈尔滨银行等多家银行附近。陈某某按照张某甲的要求，将张某甲提供的现金存入上述其本人新开立的账户内。被告人陈某某通过上述手段共计帮助张某甲隐匿赃款人民币5,980,000.00元，21,500.00美元，2,100.00澳元。案发后，赃款被依法收缴。

经侦查，公安机关于2019年2月25日将被告人陈某某在黑龙江省哈尔滨市南岗区抓获。

认定上述犯罪事实的主要证据如下：

1.物证银行卡照片；

2.书证户籍证明及现实表现证明、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、随案移送清单、银行个人存款回执单、财富管理业务回单、刑事判决书等；

3.证人张某乙、梁某某等人的证言；

4.被告人陈某某的供述和辩解；

5.银行监控录像视频。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某某明知是犯罪所得赃款予以隐匿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人陈某某到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定可以对其从轻处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

齐齐哈尔铁路运输法院

 

 

检 察 官：张傲冬

                                   检察官助理：倪雪

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附件：

     1.被告人陈某某现被监视居住于住所地；

     2.全部案卷材料；

     3.认罪认罚具结书一份。