起诉书（陈某某等人掩饰、隐瞒犯罪所得案）(公开版)_福建省安溪县人民检察院

福建省安溪县人民检察院

起 诉 书

安检六部刑诉〔2020〕104号

被告人陈某甲，男，****年**月**日出生，公民身份号码440582********7412，汉族，初中文化，务工，出生地、户籍地均为广东省汕头市，住广东省汕头市**镇**路**巷**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月19日被安溪县公安局刑事拘留。

被告人李某某，男，****年**月**日出生，公民身份号码513030********3030，汉族，初中文化，务工，出生地、户籍地均为四川省渠县**乡**村**组**号，住广东省汕头市**街**房。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月18日被安溪县公安局刑事拘留。

被告人蒲某某，男，****年**月**日出生，公民身份号码513030********9115，汉族，小学文化，务工，出生地、户籍地均为四川省渠县**村**组**号，住广东省汕头市**街**巷**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月18日被安溪县公安局刑事拘留。

被告人熊某某，男，****年**月**日出生，公民身份号码513030********5531，汉族，小学文化，务工，出生地、户籍地均为四川省渠县**乡**村**组**号，住广东省汕头市**街**巷**号。曾因犯抢劫罪，于2005年8月30日被福建省福州市中级人民法院判处有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币20000元，于2013年3月11日刑满释放；现因涉嫌诈骗罪，于2019年10月18日被安溪县公安局刑事拘留。

上列四被告人均因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经本院批准，于2019年11月23日被安溪县公安局执行逮捕。

本案由安溪县公安局侦查终结，以被告人陈某甲、李某某、蒲某某、熊某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年2月14日退回安溪县公安局补充侦查，安溪县公安局于同年3月12日补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年4月9日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

被告人陈某甲、李某某于2019年8月至9月间，单独或伙同被告人蒲某某、熊某某等人，在广东省汕头市**宾馆等地，明知是犯罪所得款项，仍使用微信、银行卡等转移、领取卢某某、周某某等人被骗款项共计人民币34600元。其中，被告人蒲某某、熊某某参与转移、领取共计人民币20800元。

安溪县公安局于2019年10月17日抓获被告人蒲某某，在被告人蒲某某的带领下，于同日抓获被告人熊某某；在被告人蒲某某、熊某某的带领下，于同日抓获被告人李某某；在被告人李某某的带领下，于次日抓获被告人陈某甲。被告人李某某、熊某某归案后如实供述自己的主要罪行。

认定上述事实的证据如下：

1、扣押手机等物证；2、户籍证明、刑事判决书等书证；3、证人陈某乙的证言；4、被害人周某某、卢某某的陈述；5、被告人陈某甲、李某某、蒲某某、熊某某的供述与辩解；6、搜查笔录、辨认笔录、电子证物检查工作记录；7、微信聊天记录、微信交易明细、取款截图等电子数据。

本院认为，被告人陈某甲、李某某、蒲某某、熊某某明知是犯罪所得款项，仍予以转移、领取，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人李某某、熊某某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人李某某、蒲某某、熊某某协助抓捕同案犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，具有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人李某某、熊某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安溪县人民法院

检察员：谢明智

2020年4月22日

附：

1.四被告人现均羁押于安溪县看守所。

2.案卷材料和证据4册、光盘5张。

3.随案移送扣押物品及清单。

4.《认罪认罚具结书》二份。