起诉书（陈某某等八人掩饰隐瞒犯罪所得案）(公开版)_邓州市人民检察院

邓州市人民检察院

起 诉 书

邓检一部刑诉〔2019〕118号

被告人陈某某，男，1999年**月**日出生，公民身份证号码3502121999********，汉族，初中文化程度，务工，住福建省厦门市****。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月9日被邓州市公安局刑事拘留；同年6月14日经本院批准，于次日以涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被邓州市公安局逮捕。

被告人叶某某，男，2000年**月**日出生，公民身份证号码3502122000********，汉族，初中文化程度，务工，住福建省厦门市****。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月9日被邓州市公安局刑事拘留；同年6月14日经本院批准，于次日以涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被邓州市公安局逮捕。

被告人郭某某，男，2001年**月**日出生，公民身份号码3502122001********，汉族，初中文化程度，住福建省厦门市同安区****。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月9日被邓州市公安局刑事拘留；同年6月14日经本院批准，于次日以涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被邓州市公安局逮捕。

被告人沈某某，男，1996年**月**日出生，公民身份证号码3506241996********，汉族，住福建省诏安县****。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月9日被邓州市公安局刑事拘留；同年6月14日经本院批准，于次日以涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被邓州市公安局逮捕。

被告人陈某某，女，1989年**月**日出生，公民身份证号码3504241989********，汉族，高中文化程度，住福建省****。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月9日被邓州市公安局刑事拘留；同年6月14日经本院批准，于次日以涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被邓州市公安局逮捕。

被告人林某某，女，1971年**月**日出生，公民身份证号码3504201971********，汉族，初中文化程度，住福建省福州市****。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月9日被邓州市公安局刑事拘留；同年6月14日经本院批准，于次日以涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被邓州市公安局逮捕。

被告人祝某某，女，1990年**月**日出生，公民身份号码5222291990********，汉族，小学文化程度，住贵州省松桃苗族自治县****。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月9日被邓州市公安局刑事拘留；同年6月14日经本院批准，于次日以涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被邓州市公安局逮捕。

被告人马某某，女，1974年**月**日出生，公民身份证号码5110231974********，汉族，高中文化程度，住四川省资阳市安岳县****。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月9日被邓州市公安局刑事拘留；同年6月14日经本院批准，于次日以涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被邓州市公安局逮捕。

本案由邓州市公安局侦查终结，以被告人陈某某等八人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月16日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人审查了全部案件材料。因案件重大、复杂，本院延长审查起诉期限一次（2019年9月15日-2019年9月29日）。

经依法审查查明：

2019年4月份，邓州市人何某某在网上结识网名叫“沉默是金”的犯罪嫌疑人（名址不详），该人让何某某进入其事先建立的虚假网站，帮其对虚假彩票进行下注，取得虚假高利回报进行诈骗。何某某在高利诱感下，先后被骗23.4674万元。

经查，诈骗犯罪嫌疑人通过婚恋交友的名义物色被骗对象，然后以发现投资理财平台及赌博平台有漏洞为名，诱骗被害人在自己推荐的平台上进行投资理财，不断加大投入，诈骗受害人钱财。自2019年4月5日至4月19日期间，已经查证属实的被害人13人，涉案金额约199.1384万。何某某等人被骗后，钱款由诈骗犯罪嫌疑人出账到林某（另案处理）、被告人陈某某等人联系的取款人个人银行卡上。由林某（另案处理）、陈某某等人安排被告人叶某某、郭某某、沈某某、陈某某、马某、林某某、祝某某等人取现。根据取款金额，每10000元给取款人20-30元不等的提成或物质馈赠。现已查明，证实被告人陈某某（纠集叶某某、郭某某），叶某某（取现及转账涉案资金27.09万元）、郭某某（取现涉案资金20万元）、沈某某（取现及转账涉案资金14万元）、陈某莲（取现涉案资金50万元）、马某某（取现涉案资金20万元）、林某某（取现涉案资金30万元）、祝某某（取现涉案资金20万元）提供自己实名开户的银行卡为诈骗嫌疑人转移诈骗资金提供帮助，八人在明知是钱款来历不明的情况下，多次协助诈骗嫌疑人取款、转账，从中牟利。

案发后，被告人叶某某自动投案，并协助公安机关抓获同案被告人郭某某。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人户籍证明、到案证明等书证；2.证人何某某等人的证言；3.被告人陈某某等人的供述与辩解；4.辨认笔录等证据在卷佐证。

本院认为，被告人陈某某等八人明知钱款来历不明的情况下，多次协助诈骗嫌疑人取款、转账，从中牟利，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人叶某某案发后自动投案，如实供述所犯罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一第一款之规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人叶某某案到案后协助公安机关抓获同案犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，系立功，可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，本案系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

邓州市人民法院

检察员：程道彦

夏布云

2019年9月25日

附：

1.被告人陈某某、叶某某、郭某某、沈某某现羁押于邓州市看守所；被告人陈某某、马某某、祝某某、林某某现羁押于南阳市看守所；

2.案卷材料和证据四册；

3.量刑建议书一份；

4.换押证八份。