起诉书（陈某某等十六人诈骗案）_许昌市建安区人民检察院

许昌市建安区人民检察院

起 诉 书

许建检公诉刑诉〔2019〕164号

被告人陈某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码4110231986********，汉族，专科毕业，中共党员，户籍所在地河南省许昌县**乡**村，现租住许昌市魏都区**家属院。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月18日被许昌县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2018年10月25日经本院批准，次日被许昌县公安局执行逮捕。

被告人贾某某，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码4110231988********，汉族，初中，户籍所在地河南省许昌县**乡**庄，现住许昌市魏都区**路**小区。于2009年7月24日因犯寻衅滋事罪被许昌市魏都区人民法院判处管制二年；2017年5月26日因犯合同诈骗罪被长葛市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币8000元。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月18日被许昌县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2018年10月25日经本院批准，次日被许昌县公安局执行逮捕。

被告人贺某某，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码4110231988********，汉族，初中，户籍所在地河南省许昌县**乡**庄**组，现住户籍地。被告人贺某某于2015年4月30日因犯寻衅滋事罪，被许昌市魏都区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月18日被许昌县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2018年10月25日经本院批准，次日被许昌县公安局执行逮捕。

被告人锁某某，女，1986年**月**日出生，居民身份证号码4110021986********，汉族，高中，户籍所在地河南省许昌市魏都区**庄，住河南省许昌市**小区。2008年10月20日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币1000元，2008年11月2日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月18日被许昌县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2018年10月25日经本院批准，次日被许昌县公安局执行逮捕。

被告人李某甲，女，1995年**月**日出生，居民身份证号码4110231995********，汉族，专科毕业，户籍所在地河南省许昌县**镇**村**组，现住户籍地。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月18日被许昌县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2019年3月28日被本院取保候审。

被告人张某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码4113231986********，汉族，专科毕业，户籍所在地河南省南阳市淅川县**乡**村**组，现租住许昌市东城区**小区。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月18日被许昌县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2018年10月25日经本院批准，次日被许昌县公安局执行逮捕。

被告人范某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码4110231990********，汉族，初中，户籍所在地河南省许昌县**镇**村，现住许昌市**小区。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月18日被许昌县公安局刑事拘留，于2018年10月26日被许昌县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2019年3月28日被本院取保候审。

被告人魏某某，女，1976年**月**日出生，居民身份证号码4110021976********，汉族，专科毕业，户籍所在地河南省许昌市魏都区**路**号**号楼**单元**号，现住户籍地。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月18日被许昌县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，于2018年10月25日经本院批准，次日被许昌县公安局执行逮捕。

被告人陈某乙，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码4110231987********，汉族，初中，户籍所在地河南省许昌县**乡**村，现住户籍地。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月18日被许昌县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2018年10月25日经本院批准，次日被许昌县公安局执行逮捕。

被告人张某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码4110231995********，汉族，初中，户籍所在地河南省许昌县**乡**村**组，现租住许昌市东城区**小区。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月18日被许昌县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2018年10月26日被许昌县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2019年3月28日被本院取保候审。

被告人何某某，女，1991年**月**日出生，居民身份证号码4110231991********，汉族，初中，户籍所在地河南省许昌县**镇**村，住河南省许昌市魏都区**路**小区。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月18日被许昌县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2019年3月28日被本院取保候审。

被告人叶某某，女，1988年**月**日出生，居民身份证号码4110231988********，汉族，中专，户籍所在地河南省许昌县**乡**村**组，现租住许昌市魏都区**小区。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月18日被许昌县公安局刑事拘留；于2018年10月26日被许昌县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2019年3月28日被本院取保候审。

被告人余某某，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码4110021986********，汉族，高中，户籍所在地河南省许昌市魏都区**街**号附**号，现住户籍地。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月18日被许昌县公安局刑事拘留；于2018年10月26日被许昌县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2019年3月28日被本院取保候审。

被告人李某乙，女，1996年**月**日出生，居民身份证号码4110231996********，汉族，专科毕业，户籍所在地河南省许昌县**镇**村**组，现住户籍地。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月18日被许昌县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2019年3月28日被本院取保候审。

被告人禄某某，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码4110231988********，汉族，初中，户籍所在地河南省许昌县**镇**村**组，现租住**小区。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月18日被许昌县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2019年3月28日被本院取保候审。

被告人马某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码4110231990********，汉族，初中，户籍所在地河南省许昌市**镇**村**组，现住户籍地。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月18日被许昌县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2019年3月28日被本院取保候审。

本案由许昌市建安区公安局侦查终结，以被告人陈某甲、锁某某、张某甲、贺某某、贾某某、陈某乙、张某乙、范某某、魏某某、余某某、叶某某、李某甲、何某某、李某乙、禄某某、马某某涉嫌诈骗罪，于2019年3月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，依照刑事诉讼法的有关规定，于2019年3月26日已告知被告人有权委托辩护人，于2019年3月27日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料，本案已审查完毕。

经依法审查查明：

自2017年，周某某（另案处理）、李某甲（另案处理）、高某某（另案处理）、李某乙（另案处理）等人共同成立“河南**有限公司”，对外宣称“**”公司，在许昌市、平顶山等地市设立营业部。

2017年8、9月份“**”公司许昌营业部成立，该营业部租用许昌市**中心**栋**室，事前以放贷不需要抵押、不需要征信为由，骗取众多急于用钱的被害人信任，事中通过精心谋划“套路”骗取被害人签订阴阳合同、虚高借款合同，肆意认定违约，以“违约金”、“保证金”、“服务费”、“预收还款”等各种名义，实际支付给被害人较少的借款金额，在被害人不及时还款后，该公司的业务员给被害人打电话催款，再由总公司法催部进行电话催款，后由许昌营业部负责催收专员电话、上门催收等手段，达到非法占有被害人更多财物目的，严重侵犯被害人的财产权及国家正常的社会经济秩序。

“**”公司许昌营业部以被告人陈某甲为首要分子，其负责“**”公司许昌营业部实际经营、管理。被告人贾某某、贺某某负责催收和家访工作，他们对逾期客户进行电话催收和上门催收。被告人李某甲负责公司人员的工资核算、业务报表、借款客户资金的回收和公司的日常办公用品的管理。被告人锁某某为客服，其负责与借款客户的借款合同签订、保管和整理签订好的合同。被告人张某甲为一组团队经理，负责其团队的业务发展和管理。被告人陈某乙、张某乙、范某某、魏某某、余某某、叶某某、何某某、李某乙、禄某某、马某某等人为业务员，他们为公司寻找借款客户，并对逾期的客户进行电话催款。以上人员分工明确，并形成较为固定的犯罪组织，应当认定犯罪集团。

其中被告人陈某甲涉案金额为316531元，被告人贺某某、贾某某涉案金额为316531元，被告人锁某某涉案金额为316531元，被告人李某甲涉案金额为81682元，被告人张某甲涉案金额为75782元，被告人魏某某涉案金额为47884元，被告人范某某涉案金额为50058元，被告人张某乙涉案金额为47348元，被告人陈某乙涉案金额为47817元，被告人何某某涉案金额为34856元，被告人余某某涉案金额为20884元、被告人叶某某涉案金额为29218元，被告人李某乙涉案金额为18424元，被告人禄某某涉案金额为14518元，被告人马某某涉案金额为5524元。

认定上述事实的证据如下：

1、物证；2、书证；3、证人证言；4、被害人陈述；5、被告人的供述和辩解；6、现场勘验、辨认笔录；7、电子数据。

本院认为，被告人陈某甲、贺某某、贾某某、锁某某、李某甲、张某甲、范某某、魏某某、陈某乙、张某乙、何某某、叶某某、余某某、李某乙、禄某某、马某某以非法占有为目的，采取虚构事实方式骗取被害人财物，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某甲、贺某某、贾某某、锁某某、李某甲、张某甲、范某某等人涉嫌犯罪数额巨大；被告人魏某某、陈某乙、张某乙、何某某、叶某某、余某某、李某乙、禄某某、马某某等人涉嫌犯罪数额较大；被告人陈某甲、贺某某、贾某某、锁某某等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，在共同犯罪中被告人陈某甲系犯罪集团的首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二、三款之规定，按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚；被告人贺某某、贾某某、锁某某、李某甲、张某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款之规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人范某某、魏某某、陈某乙、张某乙、何某某、叶某某、余某某、李某乙、禄某某、马某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚；被告人马某某协助侦查机关抓获被告人余某某，系立功，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻处罚；被告人贾某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十条七之规定，可以从轻处罚；被告人贾某某在其缓刑期内犯新罪，应当撤销缓刑，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款之规定，撤销缓刑数罪并罚；被告人陈某甲、锁某某、李某甲、贺某某、张某甲、范某某等人涉嫌犯罪数额巨大，被告人陈某乙、贺某某、锁某某、李某甲、张某甲、范某某、陈某某、张某乙、魏某某、余某某、叶某某、何某某、李某乙、禄某某、马某某被抓获到案后如实供述自己罪行，是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

许昌市建安区人民法院

检察员：魏建清

2019年7月25日

附：

1、被告人陈某甲、陈某乙、贾某某、贺某某、张某甲现羁押于许昌市建安区看守所；被告人锁某某、魏某某现羁押于许昌市看守所；被告人李某甲、范某某、张某乙、余某某、叶某某、何某某、李某乙、禄某某、马某某现取保于住所地；

2、刑事侦查卷宗材料19册；

3、光盘4张；

4、移动硬盘1个。