起诉书（陈某某等4人窃取、收买、非法提供信用卡信息案)_浚县人民检察院

浚县人民检察院

起 诉 书

浚检二部刑诉〔2020〕7号

被告人陈某某，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码4405821987********，汉族，初中文化，住广东省**市**区**大厦。因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年6月14日被浚县公安局刑事拘留；因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，经本院批准，于2019年7月20日被浚县公安局逮捕。

被告人郑某某，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码4451211989********，初中文化，住广东省**市**区**公寓。因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年6月14日被浚县公安局刑事拘留；因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，经本院，于2019年7月20日被浚县公安局逮捕。

被告人林某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码4405821992********，汉族，初中文化，住广东省**市**区**街**号。因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年6月14日被浚县公安局刑事拘留；因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，经本院批准，于2019年7月20日被浚县公安局逮捕。

被告人马某某，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码4405821989********，汉族，初中文化，住广东省**市**区**路**号。因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年6月14日被浚县公安局刑事拘留；因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，经本院批准，于2019年7月20日被浚县公安局逮捕。

本案由浚县公安局侦查终结，以被告人陈某某、郑某某、林某某、马某某涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年1月31日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月28日补查重报。期间，本院于2020年1月18日、2020年3月29日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2019年2月份以来，被告人陈某某伙同郑某某、林某某、马某某从王某某（另案处理）手中收买8套银行卡（包括徐某某的四套）陈某某又将信用卡出售给他人。

2019年4月，浚县籍居民张某某、乔某某的资金先后被诈骗，经查，被骗部分资金经上述被告人收购、出售的徐某某的银行卡账户转走。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、抓获证明、银行卡信息等书证；2.证人证言；3.被告人的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某某、郑某某、林某某、马某某收买并出售他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人陈某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条的规定；被告人郑某某、林某某、马某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定。被告人陈某某、郑某某、林某某、马某某自愿认罪认罚，建议判处陈某某有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30000元；分别判处被告人郑某某、林某某、马某某有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金10000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浚县人民法院

检察员：杨映华

2020年4月11日

附：

    1.被告人陈某某、郑某某、林某某、马某某现羁押于浚县看守所。

2.案卷材料和证据叁册。

3.《认罪认罚具结书》四份。