起诉书（陈某某等8人诈骗案）_台州市椒江区人民检察院

台州市椒江区人民检察院

起 诉 书

台椒检公诉刑诉〔2019〕675号

被告人刘某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码4114221992********，汉族，初中文化，务工，住河南省睢县**乡**村**号。因本案，于2019年3月21日被台州市公安局椒江分局刑事拘留，经本院批准，同年4月23日被逮捕。

被告人陈某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码3303271989********，汉族，初中文化，务工，住浙江省苍南县**镇**村**号。因本案，于2019年4月24日被台州市公安局椒江分局刑事拘留，经本院批准，同年5月30日被逮捕。

被告人黄某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码3303271991********，汉族，大学文化，无业，住浙江省苍南县**乡镇**路**号。因本案，于2019年4月23日被台州市公安局椒江分局刑事拘留，经本院批准，同年5月30日被逮捕。

被告人黄某乙，女，1995年**月**日出生，居民身份证号码3303271995********，汉族，大学文化，无业，住浙江省苍南县**乡镇**路**号。因本案，于2019年4月2日被台州市公安局椒江分局刑事拘留，经本院批准，同月23日被逮捕，经本院决定，同年9月30日被取保候审。

被告人刘某丙，女，1999年**月**日出生，居民身份证号码4114221999********，汉族，初中文化，务工，住河南省睢县**乡**村**号。因本案，于2019年3月21日被台州市公安局椒江分局刑事拘留，经本院批准，同年4月23日被逮捕，经本院决定，同年9月30日被取保候审。

被告人马某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码4114221995********，汉族，初中文化，无业，住河南省睢县**乡**村**号。因本案，于2019年3月21日被台州市公安局椒江分局刑事拘留，经本院批准，同年4月23日被逮捕。

被告人杨某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码4114221998********，汉族，初中文化，务工，住河南省睢县**乡**村**号。因本案，于2019年3月21日被台州市公安局椒江分局刑事拘留，经本院批准，同年4月23日被逮捕，经本院决定，同年9月30日被取保候审。

被告人安某某，女，1994年**月**日出生，居民身份证号码3412811994********，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省睢县**乡**村**号，住浙江省慈溪市杭州湾新区**号。因本案，于2019年3月21日被台州市公安局椒江分局取保候审。

本案由台州市公安局椒江分局侦查终结，以被告人刘某甲、安某某、陈某甲、黄某甲、黄某乙、刘某丙、马某某、杨某甲涉嫌诈骗罪，于2019年6月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2015年下半年，孙某某、王某乙、程某某等人（均另案处理）组建网络兼职诈骗集团，该集团以山东**资产管理有限公司作掩护，利用**网盟为依托，开发微信息、微助手、微聊、微端等软件作为犯罪工具，在网上发布虚假兼职信息，以提供小额佣金任务的方式吸引被害人注册软件，后以激活费、升级费等名义骗取被害人财物并层层分成。该犯罪集团分为一次团、二次团、急聘团等，其中一次团下设外宣部、培训部。外宣部负责发布虚假兼职信息吸引被害人注册软件，培训部负责接待被害人并引导被害人一次缴费成为VIP会员，二次团负责引导被害人二次缴费成为钻石会员，急聘团负责以激活费减半的名义引导未缴费的会员缴费成为VIP会员。其中外宣人员在会员一次缴费中分成55元，在二次缴费中分成20元。现查明被告人刘某甲、陈某甲、黄某甲、黄某乙、刘某丙、马某某、杨某甲、安某某均受雇为集团的外宣人员，各被告人参与情况如下：

1.被告人刘某甲于2017年8月21日至2018年11月5日参与，其中2017年11月2日至2018年11月5日使用安某某提供的账号、银行卡参与期间个人获利111.42万元，使用个人银行卡参与期间个人获利6.14万元，其参与期间个人获利共计117.56万余元，集团诈骗所得30840万余元；被告人安某某在2017年7月23日至11月1日参与期间个人获利1.34万元，集团诈骗所得420万余元。

2.被告人陈某甲在2018年3月17日至10月30日参与期间个人获利36.98万元，集团诈骗所得28199万余元；

3.被告人黄某甲在2017年8月13日至2018年9月9日参与期间个人获利14.64万元，集团诈骗所得26253万余元；

4.被告人黄某乙在2018年3月6日至9月5日参与期间个人获利9.75万元，集团诈骗所得23584万余元；

5.被告人刘某丙在2018年7月12日至11月2日参与期间个人获利8.74万元，集团诈骗所得13333万余元；

6.被告人马某某在2018年6月6日至11月5日参与期间个人获利8.47万元，集团诈骗所得19834万余元；

7.被告人杨某甲在2018年5月24日至9月26日参与期间个人获利5.13万元，集团诈骗所得17204万余元。

2019年3月20日，被告人杨某甲、刘某丙、马某某、刘某甲、安某某被抓获，同年4月1日，被告人黄某乙被抓获，同月23日，被告人陈某甲被抓获，被告人黄某甲投案。被告人黄某甲、黄某乙、刘某丙、杨某甲到案后均退出全部个人非法获利。 

认定上述事实的证据：

1.物证：手机10部、笔记本电脑3台、电脑主机2台；

2.QQ聊天记录、银行账户明细单、反馈结果单、支付宝、微信转账记录截图、QQ文件打印件、蚂蚁网盟后台网站提取文件复印件、激活码订单截图、搜查、扣押笔录及照片、扣押决定书、扣押清单、暂扣款票据、户籍证明、证明等书证；

3.证人杨某乙的证言及公安民警出具的到案经过；

4.被害人陈某丙、杨某丙、段某某、黄某丙等人的陈述；

5.被告人刘某甲、安某某、陈某甲、黄某甲、黄某乙、刘某丙、马某某、杨某甲及同案人员张某某、王某丙、阮某某等的供述与辩解；

6.银行账户、手机检查、网站后台提取数据等电子数据。

本院认为，被告人刘某甲、陈某甲、黄某甲、黄某乙、刘某丙、马某某、杨某甲、安某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用网络技术手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。8被告人均在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当减轻处罚。被告人安某某、刘某丙、杨某甲到案后均能如实供述自己罪行，是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人黄某甲犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

台州市椒江区人民法院

检察员：陈常

2019年12月17日

附：1.被告人刘某甲、陈某甲、黄某甲、马某某被羁押于台州市看守所，被告人黄某乙、刘某丙、杨某甲、安某某现被取保候审在家（安某某：1596847****、黄某乙：1896897****、刘某丙:1760655****、杨某甲:1827265****）。

2.案卷材料和证据侦查卷20册，检察卷1册。

3.随案移送物品清单1份。