起诉书（陈某某组织、领导传销活动案）_宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院

宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院

起诉书

吴利检一部刑诉〔2020〕133号

被告人陈某某，男，生于1986年**月**日，公民身份号码4203231986********，汉族，高中文化，湖北省竹山县人，无业，家住湖北省十堰市竹山县**镇**村**组**号**室。2019年11月15日因涉嫌组织、领导传销活动罪被吴忠市公安局利通区分局决定刑事拘留，经本院批准，同年12月20日由该局执行逮捕。

本案由吴忠市公安局利通区分局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌组织、领导传销活动罪于2020年2月19日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人等各项诉讼权利义务，和认罪认罚可能产生的法律后果，并依法讯问了被告人，听取了被告人、辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间于2020年3月19日退回吴忠市公安局利通区分局补充侦查，该局于2020年4月19日补侦完毕，重新移送本院审查起诉。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2009年，被告人陈某某在宁夏银川市加入了以推销化妆品为名的传销组织，该传销组织要求参加者以缴纳2900元购买化妆品的方式获得加入资格，从而成为该公司业务员。参加者按购买化妆品的套数或所拉人头数组成总经理、经理、主任、主管、业务员五个层级。该组织以直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，以此引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。

被告人陈某某于2012年年底达到经理第四层级，后于2013年期间至吴忠市利通区，继续以推销“广州市冰之澳化妆品有限公司”的化妆品为名，组织、领导该组织在吴忠市利通区的传销活动。至案发，犯罪嫌疑人陈某某组织、领导参与传销活动的传销人员达47名，且层级达到第四层级，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计人民币110800元。

认定上述事实的证据有：1、证人证言；2、辨认笔录；3、书证；4、视听资料；5、被告人供述。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某某对指控的犯罪事实和证据均没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某某无视国家法律，组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人陈某某到案后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。被告人陈某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人陈某某有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，不适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，决定提起公诉，请依法判处。

此致

吴忠市利通区人民法院

检察员：耿莉莉

2020年5月18日

附：1、被告人陈某某现羁押于吴忠市看守所；

2、移送本案卷宗6册、光盘5张；

3、认罪认罚具结书1份。