起诉书（陈某某组织、领导传销活动案）_湖南省桂阳县人民检察院

湖南省桂阳县人民检察院

起 诉 书

湘桂检公诉刑诉〔2018〕169号

被告人陈某某，男，1983年**月**日出生，公民身份号码5108221983********，汉族，初中文化程度，个体经营户，出生地四川省青川县，户籍所在地四川省江油市**镇**村**组**号，现住四川省江油市**栋**单元**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年6月5日被桂阳县公安局刑事拘留，2017年7月12日经本院批准，于次日被桂阳县公安局逮捕。2017年9月11日,经郴州市人民检察院批准延长羁押期限一个月（自2017年9月14日至10月13日）；2017年10月13日,经湖南省人民检察院批准延长羁押期限二个月（自2017年10月14日至12月13日）。

本案由桂阳县公安局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2017年12月13日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查两次（自2018年1月26日至2月26日、自2018年4月10日至5月10日）；因案情复杂，依法延长审查起诉期限三次（自2018年1月14日至1月28日、自2018年3月27日至4月10日、自2018年6月11日至6月25日）。

经依法审查查明：

2016年11月份，宋某某（曾用名张某某，另案处理）在“云数贸”及其下级传销盘口的运行基础上策划推出了“五行币”传销，按照“Y、S、M”级别的模式来发展会员，其中Y级会员入会费是500元，S级会员入会费是2500元，Ｍ级会员入会费是5000元，要求主推M级会员，以双轨制方式发展会员，拉人头入会。发展会员可以有两项收益：一是现金收益，规定每发展一名M级会员给推荐会员10%的直推奖（500元），给Ｍ级别的会员赠送一枚10克的有张某某头像的五行纪念金币；发展200名M级会员，即缴纳100万元会员费的团队，会给团队奖金15万元的“宝马奖”，再由团队长按下级会员的业绩分发给会员，达到发展会员层层返利的目的。二是虚拟货币收益：承诺入会会员在五行币网开网后按照会员级别（会费数目）配置数字货币，数字货币可以有增值及交易的相应收益。为诱骗他人加入，“五行币”传销组织虚构国家政策、夸大盈利前景，宣称“五行币”是目前政府发行的一种资源储备方式，等到数字货币取代人民币的时候，“五行币”的持有者就可以将“五行币”兑换成数字货币，到时一枚“五行币”将来可以升值到5万甚至50万。

为引诱更多人加入“五行币”传销组织，宋某某设立了市场推广团队，由刘某某（另案处理）等人负责国内“五行币”的市场推广。其中，刘某某是“五行币大圣团队”负责人，该团队下线是“五行币”小团队的负责人，目前已经核实刘某某有76个下线团队获得了“宝马奖”奖励，即上缴的会员费达人民币7600万元。

被告人陈某某自2016年12月开始，通过刘某某下线王某某（另案处理）的介绍加入“五行币”传销组织以来，以四川省江油市吴某某的茶楼为主要地点宣传发展会员，并建立了一个名为“佛渡有缘人”的微信群，通过拉他人进群，然后在群里转发上线刘某某、王某某等人提供的“五行币”宣传资料等方式宣传发展“五行币”会员，并获得了一个“宝马奖”奖励。截至案发，陈某某直接或间接发展的M级“五行币”会员已达4层40余人。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：接受刑事案件登记表、立案决定书、抓获经过、户籍资料、健康检查登记表、指定管辖相关批复文件、江油市看守所临时寄押收押回执、陈某某中国农业银行银行卡、中国建设银行、中国工商银行交易明细清单及指认记录、胡某某等人签名指认当中与陈某某资金往来的银行交易记录、陈某某记录本中记录的购买五行币钱包人员名单及金额、陈某某签字确认的其发展五行币人员层级结构图等；2.证人证言：证人刘某某、吴某某30人的证言；3.被告人供述与辩解：被告人陈某某的供述与辩解；4.鉴定意见：湖南鉴真司法鉴定中心对陈某某手机、U盘、笔记本电脑中与案件有关的数据提起和恢复的鉴定意见书；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录。

本院认为，被告人陈某某以购买虚拟货币并持有将可大幅升值为名，要求加入者缴纳等级数额的费用获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱加入者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人陈某某起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条第一、二款的规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省桂阳县人民法院

检察员：黎石荣

2018年6月25日

附：

1.被告人现被羁押在桂阳县看守所。

2.案卷材料和证据6册、检察卷1册。

3.证人、鉴定人的名单。

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