起诉书（陈某某组织、领导传销活动案）_青州市人民检察院

青州市人民检察院

起 诉 书

青检公诉刑诉〔2019〕276号

被告人陈某某，女，1966年**月**日出生，居民身份证号码3707211966********，汉族，小学文化，个体，户籍所在地山东省青州市**镇**村**号，现住青州市**街**排。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年8月24日被青州市公安局刑事拘留，同年9月28日经本院批准，同日由青州市公安局执行逮捕。

本案由青州市公安局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年11月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日告知被告人有权委托辩护人、依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因补充证据需要，本院分别于2019年1月11日、2019年3月26日二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年4月26日重新移送审查起诉。因案情复杂，本院于2018年12月24日、2019年3月11日、5月26日依法延长审查起诉期限十五天。

经依法审查查明：

“广西**健康产业发展有限公司”**腾某甲（另案处理）成立该公司后，以销售“螺旋藻”的名义,以高额静态收益和动态收益为诱饵,不断发展会员，吸收资金进行传销活动。该公司运作的收益模式:一是分红奖，即消费600元的倍数（每天可消费最低600元，最高30000元）成为会员。以600元为一个分红权，每个分红权分到560元为止；二是直推奖，即一代会员提18%，二代会员提6%、三代会员提9%；三是见点奖，即每单提5元，直推0-1人拿三层；直推2人拿7层；直推4人拿11层；直推6人拿15层；四是管理奖，会员分为5个级别，为主任、经理、总监、董事、全国董事，分别可获得业绩的3%、5%、7%、9%直至公司总业绩的1%。

2016年10月26日，被告人陈某某通过微信好友腾某乙的介绍注册成为“广西**健康产业发展有限公司”会员，并以此为平台不断发展下线。至案发时,被告人陈某某已达到“全国董事”级别，推荐团队下总人数共计2274人，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达12030600元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：人口信息、到案经过证明、办案说明等；2、电子数据：广西**健康产业发展有限公司后台数据；3、证人证言：证人张某甲、原某某、刘某甲、张某乙、刘某乙、陈某某等34名证人证言；3、被告人供述，被告人陈某某的供述；4、鉴定意见，上海**网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书。

本院认为，被告人陈某某陈某某以“广西**健康产业发展有限公司”的传销网络为平台,以销售保健产品为名,要求参加者缴纳费用获得加入资格，积极发展下线人员，按照一定顺序组成层级，并直接或问接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省青州市人民法院

检察官：郭卿

2019年6月6日

附：

1、被告人陈某某现被羁押于潍坊市看守所；

2、侦查卷四册。